Tạm ngừng phiên tòa phúc thẩm vụ "bốc hơi" 47 tỷ đồng trong tài khoản của khách hàng

13:24 17/01/2025

Sau một ngày tạm nghỉ, sáng 17/1, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phiên xử vụ tranh chấp đòi lại tài sản gần 47 tỷ đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, giữa nguyên đơn Hồ Thị Thùy Dương (SN 1977, trú ở phường Cam Phú, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) với bị đơn là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank).

Tuy nhiên, sau khi kết thúc phần xét hỏi, HĐXX quyết định tạm ngừng phiên tòa để thu thập thêm chứng cứ, tài liệu có liên quan. Thời gian xét xử lại sẽ được thông báo bằng văn bản đến cơ quan kiểm sát cùng cấp và những người tham gia tố tụng.

Theo hồ sơ vụ án, bà Hồ Thị Thùy Dương mở tài khoản tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh để phục vụ yêu cầu kinh doanh. Giữa năm 2022, khi kiểm tra biến động tài khoản, bà Dương phát hiện tiền trong tài khoản của bà bị rút trái pháp luật sau 12 lần giao dịch với tổng số tiền "bốc hơi" 46,9 tỷ đồng. Sau nhiều lần yêu cầu Sacombank giải quyết không xong, bà Dương gửi đơn kêu cứu đến báo chí và nhiều cơ quan chức năng.

Tại buổi làm việc ngày 12/4/2023, Sacombank tạm ứng cho bà Dương 20 tỷ đồng, nhưng tạm giữ hai “sổ đỏ” của gia đình bà, từ đó đến nay Sacombank chưa trả số tiền gốc còn lại 26,9 tỷ đồng. Điều đáng nói là trong số 12 lần giao dịch từ tháng 5/2022 đến tháng 6/2022, có 9 lần rút tiền mặt, 3 lần chuyển khoản, trong đó có một số lần giao dịch từ 18h đến 21h, thậm chí có lần diễn ra lúc bà Dương đang đi du lịch ở Phú Quốc.

Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh – nơi xảy ra  vụ “bốc hơi” gần 47 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng dẫn đến vụ kiện dân sự

Liên quan những dấu hiệu bất thường trong hoạt động tín dụng tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh khiến ngân quỹ tại cơ sở tín dụng này bị "rút ruột" 17 tỷ đồng, ngày 18/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và lần lượt khởi tố 5 bị can.

Tại kết luận điều tra số 127/KLĐT ngày 10/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Hà, cựu Phó trưởng phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh cùng cựu thủ quỹ Ngô Thị Hồng Nhạn, cựu giao dịch viên Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải về tội danh “Tham ô tài sản”. Trong vụ án này còn có bị can Võ Viết Luân, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Sacombank Khánh Hòa, kiêm Trưởng phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh bị đề nghị truy tố về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đại diện nguyên đơn trong vụ kiện dân sự đang trao đổi thông tin với người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

Về phía bà Hồ Thị Thùy Dương, do không đòi được số tiền còn lại nên đã khởi kiện dân sự vào đầu tháng 4/2024, yêu cầu Sacombank phải trả 26,9 tỷ đồng còn lại sau khi trừ 20 tỷ đồng Sacombank đã tạm ứng. Ngoài ra, nguyên đơn còn yêu cầu bị đơn trả tiền lãi chậm trả, bồi thường thiệt hại và trả lại bản chính 2 “sổ đỏ” của gia đình bà.

Trong quá trình TAND TP Cam Ranh thụ lý giải quyết vụ kiện theo thủ tục sơ thẩm, Sacombank đã có văn bản đề nghị đình chỉ giải quyết vụ án dân sự này để chờ kết quả truy tố, xét xử vụ án “Tham ô tài sản” tại Sacombank Cam Ranh, trong đó có cựu Phó trưởng phòng giao dịch Nguyễn Thị Thanh Hà là người có quyền, nghĩa vụ liên quan vụ kiện dân sự này…

Tại bản án sơ thẩm số 30/2024/DS-ST ngày 4/7/2024 của TAND TP Cam Ranh đã tuyên xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Hồ Thị Thùy Dương, buộc Sacombank trả lại cho bà Dương số tiền gốc 26,9 tỷ đồng; tiền lãi chậm trả hơn 7 tỷ đồng và bồi thường thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng; đồng thời trả lại cho bà Dương 2 bản chính “sổ đỏ” mà Sacombank đang tạm giữ.

Cho rằng bản án sơ thẩm đã đánh giá không khách quan các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của mình, nên Sacombank kháng cáo. Đại diện Sacombank bác bỏ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn khi khẳng định 12 chứng từ rút tiền, chuyển khoản 46,9 tỷ đồng đều có chữ ký của bà Dương đã được trưng cầu giám định tư pháp…

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho rằng cần phải làm rõ 2 giao dịch trong số 12 lần giao dịch dẫn đến số tiền trong tài khoản của nguyên đơn bị mất 46,9 tỷ đồng. HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa nhận định cần thu thập thêm chứng cứ, tài liệu liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Hà, cựu Phó trưởng phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh – người mà Sacombank cho rằng có làm ăn với nguyên đơn, nên quyết định ngừng phiên tòa.

Hữu Toàn

Trong không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Trong những ngày cả nước hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ở các thôn, bản miền núi tỉnh Quảng Trị, đời sống chính trị – xã hội vẫn diễn ra trong nhịp điệu quen thuộc của bản làng. Thông tin về Đại hội được người dân theo dõi qua các kênh chính thống, qua sinh hoạt chi bộ, qua trao đổi với cán bộ và người có uy tín; từ đó hình thành những suy nghĩ, mong muốn gắn liền với cuộc sống hằng ngày.

RIA Novosti hôm 17/1 (giờ địa phương) dẫn thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định, việc chính quyền Mỹ công bố thành phần của ủy ban điều phối quốc gia phụ trách quản lý Dải Gaza đi ngược lại chính sách của nước này.

“Chiến dịch Quang Trung” vừa kết thúc với nhiều dấu ấn tốt đẹp cùng những cung bậc tình cảm sâu sắc của người dân vùng bão lũ đi qua dành cho lực lượng CAND sau hành trình nỗ lực xây dựng hơn 400 căn nhà ở miền Trung. Từ chiến dịch này, Công an phường Phú Yên là đơn vị duy nhất trong lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen.

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua 10 luật, 1 pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì xây dựng. Báo CAND đã có cuộc trò chuyện với Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an xoay quanh những tác động tích cực của các luật, pháp lệnh này đến công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội cùng kế hoạch triển khai thi hành các luật, pháp lệnh.

Trong quá trình tìm hiểu thông tin, phóng viên Báo CAND đã có mặt tại một số cơ sở cai nghiện trên địa bàn TP Hà Nội, gặp gỡ một số bị can trong các vụ án và thân nhân của họ. Những chia sẻ của các bị can cùng nỗi xót xa của các bậc sinh thành có lẽ sẽ là bài học cảnh tỉnh cho không chỉ riêng ai.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh, nhu cầu về nhà ở xã hội (NOXH) tại thành phố đến năm 2030 lên tới 974 nghìn căn. Trong số này, nhu cầu về NOXH cho công nhân chiếm khoảng 30%, sinh viên là 14%, các đối tượng yếu thế trong xã hội chiếm khoảng 4%, còn lại là các đối tượng viên chức, lực lượng vũ trang, người thu nhập thấp…

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hãng hàng không tiếp tục triển khai tăng chuyến trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm. Ngành đường sắt cũng liên tục lên kế hoạch nối toa tăng số chỗ ngồi. Điều này cho thấy, nguồn cung về các phương tiên giao thông trong dịp Tết không thiếu, tuy nhiên để mua được vé như giá mong muốn thì không dễ chút nào.

Sáng sớm 17/1, đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng liên quan đến ôtô khiến 5 người tử vong tại chỗ. Đáng chú ý, cả hai vụ việc đều xảy ra ở những cung đường đẹp (quốc lộ 6 qua Sơn La và cao tốc Bắc-Nam đoạn Nghệ An), dễ đi và có biển báo hiệu đầy đủ. Sự việc này một lần nữa báo động về các nguy cơ gia tăng TNGT cuối năm từ sự chủ quan của lái xe.

U23 Việt Nam vào đến vòng bán kết U23 châu Á 2026 với thành tích 4 trận toàn thắng. Chưa bao giờ trong lịch sử, U23 Việt Nam lại mạnh mẽ và gây ấn tượng đến như vậy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文