Tạm ngừng phiên tòa phúc thẩm vụ "bốc hơi" 47 tỷ đồng trong tài khoản của khách hàng

13:24 17/01/2025

Sau một ngày tạm nghỉ, sáng 17/1, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phiên xử vụ tranh chấp đòi lại tài sản gần 47 tỷ đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, giữa nguyên đơn Hồ Thị Thùy Dương (SN 1977, trú ở phường Cam Phú, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) với bị đơn là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank).

Tuy nhiên, sau khi kết thúc phần xét hỏi, HĐXX quyết định tạm ngừng phiên tòa để thu thập thêm chứng cứ, tài liệu có liên quan. Thời gian xét xử lại sẽ được thông báo bằng văn bản đến cơ quan kiểm sát cùng cấp và những người tham gia tố tụng.

Theo hồ sơ vụ án, bà Hồ Thị Thùy Dương mở tài khoản tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh để phục vụ yêu cầu kinh doanh. Giữa năm 2022, khi kiểm tra biến động tài khoản, bà Dương phát hiện tiền trong tài khoản của bà bị rút trái pháp luật sau 12 lần giao dịch với tổng số tiền "bốc hơi" 46,9 tỷ đồng. Sau nhiều lần yêu cầu Sacombank giải quyết không xong, bà Dương gửi đơn kêu cứu đến báo chí và nhiều cơ quan chức năng.

Tại buổi làm việc ngày 12/4/2023, Sacombank tạm ứng cho bà Dương 20 tỷ đồng, nhưng tạm giữ hai “sổ đỏ” của gia đình bà, từ đó đến nay Sacombank chưa trả số tiền gốc còn lại 26,9 tỷ đồng. Điều đáng nói là trong số 12 lần giao dịch từ tháng 5/2022 đến tháng 6/2022, có 9 lần rút tiền mặt, 3 lần chuyển khoản, trong đó có một số lần giao dịch từ 18h đến 21h, thậm chí có lần diễn ra lúc bà Dương đang đi du lịch ở Phú Quốc.

Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh – nơi xảy ra  vụ “bốc hơi” gần 47 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng dẫn đến vụ kiện dân sự

Liên quan những dấu hiệu bất thường trong hoạt động tín dụng tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh khiến ngân quỹ tại cơ sở tín dụng này bị "rút ruột" 17 tỷ đồng, ngày 18/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và lần lượt khởi tố 5 bị can.

Tại kết luận điều tra số 127/KLĐT ngày 10/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Hà, cựu Phó trưởng phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh cùng cựu thủ quỹ Ngô Thị Hồng Nhạn, cựu giao dịch viên Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải về tội danh “Tham ô tài sản”. Trong vụ án này còn có bị can Võ Viết Luân, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Sacombank Khánh Hòa, kiêm Trưởng phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh bị đề nghị truy tố về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đại diện nguyên đơn trong vụ kiện dân sự đang trao đổi thông tin với người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

Về phía bà Hồ Thị Thùy Dương, do không đòi được số tiền còn lại nên đã khởi kiện dân sự vào đầu tháng 4/2024, yêu cầu Sacombank phải trả 26,9 tỷ đồng còn lại sau khi trừ 20 tỷ đồng Sacombank đã tạm ứng. Ngoài ra, nguyên đơn còn yêu cầu bị đơn trả tiền lãi chậm trả, bồi thường thiệt hại và trả lại bản chính 2 “sổ đỏ” của gia đình bà.

Trong quá trình TAND TP Cam Ranh thụ lý giải quyết vụ kiện theo thủ tục sơ thẩm, Sacombank đã có văn bản đề nghị đình chỉ giải quyết vụ án dân sự này để chờ kết quả truy tố, xét xử vụ án “Tham ô tài sản” tại Sacombank Cam Ranh, trong đó có cựu Phó trưởng phòng giao dịch Nguyễn Thị Thanh Hà là người có quyền, nghĩa vụ liên quan vụ kiện dân sự này…

Tại bản án sơ thẩm số 30/2024/DS-ST ngày 4/7/2024 của TAND TP Cam Ranh đã tuyên xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Hồ Thị Thùy Dương, buộc Sacombank trả lại cho bà Dương số tiền gốc 26,9 tỷ đồng; tiền lãi chậm trả hơn 7 tỷ đồng và bồi thường thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng; đồng thời trả lại cho bà Dương 2 bản chính “sổ đỏ” mà Sacombank đang tạm giữ.

Cho rằng bản án sơ thẩm đã đánh giá không khách quan các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của mình, nên Sacombank kháng cáo. Đại diện Sacombank bác bỏ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn khi khẳng định 12 chứng từ rút tiền, chuyển khoản 46,9 tỷ đồng đều có chữ ký của bà Dương đã được trưng cầu giám định tư pháp…

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho rằng cần phải làm rõ 2 giao dịch trong số 12 lần giao dịch dẫn đến số tiền trong tài khoản của nguyên đơn bị mất 46,9 tỷ đồng. HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa nhận định cần thu thập thêm chứng cứ, tài liệu liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Hà, cựu Phó trưởng phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh – người mà Sacombank cho rằng có làm ăn với nguyên đơn, nên quyết định ngừng phiên tòa.

Hữu Toàn

Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), khi dòng người từ các địa phương đồng loạt trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Thương mại toàn cầu vốn đang cần một nhịp ổn định hơn, nhưng mức thuế nhập khẩu phổ quát 15% của Mỹ đang buộc nhiều nền kinh tế bước vào một vòng cân não mới giữa lợi ích kinh tế và nguyên tắc luật lệ. Quyết định này được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 21/2, ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn gói thuế quan diện rộng trước đó vì vượt thẩm quyền.

Các lực lượng chức năng vừa tìm thêm 4 thi thể trong vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích tại hồ Thác Bà, Lào Cai. Như vậy, tính đến chiều 22/2, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng  tìm thấy 5 thi thể trong vụ tai nạn giao thông làm 6 người mất tích trên hồ Thác Bà. 

Chiều 22/2, liên quan đến vụ nhóm du khách bị đuổi đánh ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

Trưa 22/2, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại Công ty TNHH Lộc Thịnh (thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)), Cơ quan CSĐT đã phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc, Giám đốc Công ty này, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Đại uý Lê Đăng Hùng đã bị đối tượng điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy, khiến đồng chí Hùng bị thương.

Bộ Quốc phòng Australia ngày 22/2 ra thông cáo cho biết, tàu ngầm hạt nhân HMS Anson của Anh đã cập cảng HMAS Stirling (Tây Australia) để thực hiện đợt bảo dưỡng đầu tiên đối với một tàu ngầm hạt nhân Anh tại Australia. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lịch sử trong năng lực vận hành và bảo dưỡng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Canberra trong khuôn khổ AUKUS - cơ chế hợp tác an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ.

Reuters ngày 22/2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu từ 10% lên 15%, Bộ trưởng Thương mại Pháp nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu (EU) có "các công cụ” để phản ứng và đang trao đổi nội bộ với Ủy ban châu Âu cùng các nước thành viên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文