Tạo lập Rforex để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng, 5 bị cáo lĩnh hơn 34 năm tù

18:59 25/10/2023

Sau ba ngày mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tạo lập ra sàn giao dịch Rforex, qua đó chiếm đoạt nhiều tỷ đồng, chiều muộn 25/10, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.  

Bị cáo Phạm Thị Thái (SN 1985, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh trên, bị cáo Tống Văn Thắng (SN 1988, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị tuyên phạt 7 năm tù; bị cáo Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại phường Tân Quy, quận 7, TP Hồ Chí Minh) bị tuyên phạt 7 năm tù; bị cáo Vũ Đình Hùng (SN 1983, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù và bị cáo Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, trú tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh) bị tuyên phạt 5 năm tù.

Tạo lập Rforex để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng, 5 bị cáo lĩnh hơn 34 năm tù -0
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 3/2018, Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương đã cùng nhau tạo lập ra sàn giao dịch Rforex, giả là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế.

Ba bị cáo có trình độ về công nghệ thông tin, biết rõ việc lập trang web trên nền tảng phần mềm MetaTrader 5 (MT5), kết nối với sàn giao dịch ngoại hối Rforex do các bị cáo tạo lập, sau đó sử dụng kỹ thuật can thiệp trái phép vào tài khoản của khách hàng để chiếm đoạt tiền là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cùng nhau thực hiện.

Khi sàn Rforex đi vào hoạt động, Thái tham gia là một đại lý (IB) cấp 1 của Mạnh Hùng, chỉ được cấp quyền quản lý các khách hàng của mình. Khoảng tháng 7/2018, Thái đồng ý nhận chuyển nhượng quyền chủ sàn Rforex từ Đình Hùng và Mạnh Hùng với giá 20.000 USD.

Thái được bàn giao các tài khoản quản trị sàn Rforex với đầy đủ các tính năng có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng như: Tự điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, đặt lệnh giao dịch trên tài khoản, chặn kết nối đường truyền…

Sau khi bàn giao quyền quản trị sàn cho Thái, bị cáo Mạnh Hùng và Đình Hùng có trách nhiệm duy trì hoạt động của sàn, cũng như hỗ trợ Thái về mặt kỹ thuật khi vận hành sàn. Thái đã thuê nhân viên tư vấn nhiều khách hàng tham gia đầu tư tiền vào sàn ngoại hối.

Một trong các bị hại là chị Q (ở Hà Nội). Chị Q từng là sếp của Tống Văn Thắng. Tháng 4/2020, Thắng giới thiệu với chị Q về sàn Rforex uy tín, bản thân Thắng có tham gia kinh doanh lợi nhuận cao. Sau đó, Thắng cho chị Q xem tài khoản của mình có số dư 52.025,68 USD khiến chị Q tin tưởng và lập tài khoản chơi Forex.

Từ ngày 16/4 đến ngày 9/11/2020, chị Q đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên để chơi. Sau khi lừa được chị Q, Thái và Thắng đã bàn bạc dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập, khiến tài khoản của chị Q bị ngừng giao dịch. Trong khi đó, Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị khiến chị Q bị thua hết tiền...

Nguyễn Hưng

Vụ việc liên quan đến đối tượng Ngô Thị Theu (còn gọi là “Madam Ngo” hay “Bà Ngô”), một công dân Việt Nam, vừa bị Intepol, Cảnh sát Thái Lan và Công an Việt Nam phối hợp bắt giữ tại một khách sạn ở quận Watthana của Bangkok, Thái Lan (ngày 23/5), vì liên quan đến vụ lừa đảo tài sản mã hóa trị giá 300 triệu USD. 

Cùng với Thủ đô Hà Nội, 7h sáng 25/4, tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) các đoàn đại biểu nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBMTTQ Việt Nam; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND – UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân tại TP Hồ Chí Minh đã có mặt để dự lễ truy điệu, đưa tiễn nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau khi vào khu vực Điện Thái Hòa, Hồ Văn Phương Tâm có biểu hiện không bình thường. Một nhân viên bảo vệ đã mời đối tượng này đi ra phía hậu điện. Tuy nhiên, đối tượng sau đó quay lại, lẻn vào khu vực trưng bày ngai Vua triều Nguyễn đập phá, làm gãy phần tựa tay bên trái.

Không chỉ Trung Quốc siết chặt kiểm tra đối với mặt hàng sầu riêng của nước ta, dự kiến trong 10 ngày giữa tháng 6, Liên minh châu Âu (EU) sẽ cử đoàn thanh tra đến Việt Nam để thực hiện giám sát một số mặt hàng như sầu riêng, thanh long, ớt. Điều này cho thấy, đã đến lúc cần phải chuẩn hóa quy trình trồng, xử lí chặt chẽ từ gốc chuyện tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, các hoá chất khác trên nông sản xuất khẩu.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Trong giai đoạn 1997-2006, Việt Nam triển khai tích cực đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ và hội nhập khu vực và quốc tế. Trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp vào việc chỉ đạo xây dựng đường lối đối ngoại và triển khai công tác đối ngoại, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.