Thẩm vấn “điểm nút” mở đầu hàng loạt sai phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát

10:22 07/03/2024

Sáng 7/3, TAND TP Hồ Chí Minh bắt đầu xét hỏi bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), người bị truy tố về các tội “Tham ô tài sản” theo BLHS 2015 và tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo BLHS 1999..

Bị cáo Văn tại phiên tòa xét xử.

Tại phiên tòa, bị cáo Văn giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra; giữ nguyên cáo trạng, trong đó đã xác định đầy đủ hành vi phạm tội của bị cáo. Văn được Nguyễn Thị Thu Sương (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) tuyển vào làm việc tại Ngân hàng SCB. Do bản thân có kinh nghiệm về kế toán, sau 6 tháng làm Phó Chủ tịch Ủy ban Chiến lược của Ngân hàng SCB, Văn được chuyển qua làm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Văn rất ít gặp Lan. Việc bản thân được đưa lên làm Tổng Giám đốc là từ quyết định của HĐQT Ngân hàng SCB. Văn khai chỉ biết Lan là cổ đông lớn, có ảnh hưởng lớn tới Ngân hàng SCB.

Bị cáo Lan lắng nghe bị cáo Văn khai báo trước HĐXX.

Tuy nhiên, do trước đó Văn khai tại cơ quan điều tra là bị cáo được Trương Mỹ Lan đưa lên làm Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB nên HĐXX truy hỏi lại chi tiết này. Văn thừa nhận, chi tiết này và nêu lý do thời điểm làm việc với cơ quan điều tra thì bản thân mới biết được Lan cất nhắc lên vị trí Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Văn rất tin tưởng Lan. Ngân hàng SCB thời điểm này  đang trong giai đoạn tái cơ cấu, cần một điểm tựa, cần nhiều khoản vay để làm các dự án nên Văn tin tưởng rằng, Lan sẽ giúp Ngân hàng SCB vượt qua giai đoạn tái cơ cấu. Văn còn khai, làm việc với tư cách là người làm thuê, không hùn hạp với Lan. Bị cáo chỉ hưởng lương, không hưởng lợi.

Theo cáo trạng, mỗi khi cần tiền để sử dụng, Lan sẽ gọi điện trao đổi với Văn về việc rút tiền Ngân hàng SCB thông qua khoản vay. Lan đã có chủ trương, chỉ đạo để Ngân hàng SCB giải ngân khoản vay. Tuy Văn biết số tiền sau khi giải ngân các khoản vay đứng tên các cá nhân, công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát là để trả nợ cũ tại Ngân hàng SCB, trả khoản vay ở ngân hàng khác, mua dự án mới, đầu tư vào dự án và sử dụng vào các mục đích khác của Lan, việc sử dụng tiền đều không đúng với phương án vay vốn trong hồ sơ vay...

Văn là người trực tiếp đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn (Trưởng Đoàn Thanh tra) theo chỉ đạo của Lan, đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi của Nhàn (từ trước khi khởi tố vụ án), hợp tác tích cực với Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án. Do đó, căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 29 và Khoản 7, Điều 364 BLHS năm 2015, Tòa không xem xét trách nhiệm hình sự của Văn về tội "Đưa hối lộ". Văn cũng thừa nhận đã 4 lần đưa tiền cho Nhàn theo chỉ đạo của Lan. Trong đó, lần đầu Văn trực tiếp đưa cho Nhàn 200.000 USD tại phòng làm việc của Nhàn ở trụ sở Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (TP Hà Nội). Những lần còn lại, Văn cùng tài xế đưa tiền cho Nhàn ở nhà riêng.

Đức Mừng – Văn Hào – Ngọc Thiện

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Để chứng minh năng lực kinh nghiệm của mình, Liên danh Công ty cổ phần Xây lắp Thủy sản II và Công ty cổ phần Xây dựng vận tải đầu tư kinh doanh nhà Hải Đăng đã “phù phép” biến dự án xây dựng mà liên doanh đã thực hiện có tổng trị giá khoảng 59 tỷ đồng thành dự án 147 tỷ đồng để đủ điều kiện dự thầu và sau đó trúng thầu dự án có tổng trị giá hơn 190 tỷ đồng ở huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文