Tháo thiết bị định vị, ổ nhóm cầm cố ô tô cho vay lãi nặng hầu tòa
Trong hai ngày 21 và 22/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử nhóm đối tượng tiêu thụ của gian, cho vay lãi nặng, đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Công (SN 1989, trú tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) 12 năm tù về các tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Tổ chức đánh bạc” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Liên quan đến vụ án này, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Nhân (SN 1996, trú tại xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) 8 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; bị cáo Lê Hoàng Đạt (SN 1991, trú phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) 4 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Nguyễn Hữu Tú (SN 1993, trú tại thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) 8 năm 6 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và tội “Đánh bạc”; bị cáo Nguyễn Hữu Trung (SN 1994, trú tại xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội) 7 năm tù và bị cáo Trần Đức Điển (SN 1992, trú tại xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) 8 năm tù cùng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Bị cáo Trần Trung Thành (SN 1996, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) bị tuyên phạt 12 tháng tù, nhưng hưởng án treo về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo bản án sơ thẩm, tháng 6/2020, Công đăng ký kinh doanh hoạt động cầm đồ xe ô tô, xe máy và treo biển cửa hàng là “Cầm đồ xanh”, hoạt động trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. Bị cáo lập trang web và đăng quảng cáo nhận cầm cố các loại ô tô, trong đó có ô tô không chính chủ, mất giấy đăng ký, xe nợ ngân hàng…
Công thuê Tú và Trung làm việc với mức lương 9 triệu đồng một tháng. Khi có khách muốn vay tiền, Công trao đổi trước qua điện thoại để thỏa thuận lãi suất, tài sản, số tiền vay. Đối với xe ô tô có giấy tờ chính chủ, nguồn gốc rõ ràng, Công sai Tú hoặc Trung liên lạc, hẹn gặp khách trực tiếp tại cửa hàng.
Với xe không chính chủ, giấy tờ photo công chứng, không rõ nguồn gốc, các bị cáo hiểu rằng đây là xe đang thế chấp ngân hàng, hoặc xe do phạm pháp mà có, Công chỉ đạo Tú và Trung gặp khách ở khu vực đầu đường Ecopark gần chân cầu Thanh Trì.
Các bị cáo lựa chọn khu vực này vì không có nhiều nhà dân xung quanh, không có camera giao thông để tránh bị phát hiện, theo dõi.
Tú và Trung kiểm tra xe ô tô, ký giấy nhận đặt cọc rồi gửi thông tin qua zalo cho Công để anh này chuyển tiền cho khách. Sau đó, các bị cáo lái xe ô tô đến gara sửa chữa, tháo thiết bị định vị gắn trên xe rồi cất giấu ở các kho, bãi gửi xe quanh khu vực huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) hoặc huyện Gia Lâm (Hà Nội). Nhưng thực tế, Công không lập hợp đồng cầm đồ, không ghi chép sổ sách mà chỉ yêu cầu khách hàng viết hoặc ký khống vào giấy nhận cọc tiền, giấy bán xe.
Quá trình điều tra xác định, Công cầm cố nhiều xe ô tô với lãi suất từ 2.000 đồng/1 triệu đồng/ngày và cho vay lãi nặng.
Cụ thể, từ ngày 22/3/2021 đến ngày 16/9/2021, Công cho 4 người vay số tiền 550 triệu đồng với lãi suất từ 108%/năm đến 730%/năm, thu lời bất chính hơn 100 triệu đồng.
Ngoài ra, từ ngày 3/2/2021 đến ngày 24/5/2021, Công và Thành cho hai người khác vay số tiền 660 triệu đồng với lãi suất từ 108%/năm đến 438%/năm, thu lời bất chính hơn 129,1 triệu đồng... Tổng cộng. Công cho vay hơn 1,2 tỷ đồng và thu lời hơn 185 triệu đồng.
Ngoài ra, từ ngày 7/5/2021 đến ngày 1/7/2021, Công tổ chức đánh bạc với Tú và nhiều người khác bằng hình thức ghi số lô, số đề với số tiền hơn 255 triệu đồng.
Quá trình hoạt động, Công đã tiêu thụ xe ô tô Ford Ranger do Nhân trộm cắp và xe ô tô do Đạt lừa đảo chiếm đoạt mà có. Khi gửi xe ô tô tại các bãi trông xe, Đạt phát hiện nhiều chủ xe, lái xe thường gửi lại chìa khóa xe cho bảo vệ trông giữ. Các bãi trông giữ xe thường bố trí nhiều bảo vệ nên không biết hết các chủ xe.
Thời điểm này, Đạt gặp khó khăn do kinh doanh tiền ảo nên nảy sinh hình thức chiếm đoạt xe ô tô. Bị cáo đóng giả là chủ xe và yêu cầu bãi xe đưa chìa khóa.
Sáng 30/5/2021, Đạt đến bãi trông xe khu vực phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhìn thấy chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Innove màu ghi.
Đạt nói với bảo vệ đưa chìa khóa xe, bấm nút mở khóa xe rồi điều khiển xe ra khỏi bãi. Sau đó, Đạt liên hệ với Công để cầm cố chiếc xe trên, vay 100 triệu đồng. Công đồng ý cho vay với thời gian 10 ngày, lãi suất 18 triệu đồng trên 10 ngày.
Nhận tiền vay, Đạt sử dụng mua tiền ảo trên ứng dụng FX Trading. Sáng hôm sau, Đạt tiếp tục vay thêm 35 triệu đồng để mua tiền ảo nhưng sau đó ứng dụng trên bị sập...