“Thiếu gia” sở hữu khối tài sản kếch xù hầu tòa trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng

Sáng 4/4, TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” hàng nghìn tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) bị xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Cùng hầu tòa với Thành còn có 52 bị cáo khác, trong đó 10 bị cáo “đàn em” của Thành bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và 42 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Vụ án này được phát hiện rạng sáng 18/8/2021, khi Tổ công tác của Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm tuần tra kiểm soát đã gặp hai đồng phạm của bị cáo Thành là Nguyễn Văn Thành (quê Yên Bái) và Hoàng Văn Trọng (quê Tuyên Quang) vừa rút 800 triệu đồng tiền mặt tại một cây ATM.

Kiểm tra tại chỗ, Thành và Trọng không chứng minh được nguồn gốc số tiền nên bị dẫn về trụ sở cơ quan công an để làm rõ. Từ đây, đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng đã bị lật tẩy.

Phiên tòa khai mạc lúc 10h. Sau khi Hội đồng xét xử kiểm tra căn cước bị cáo, đại diện Viện kiểm sát quận Nam Từ Liêm thực hành quyền công tố tại phiên tòa công bố bản cáo trạng dài 171 trang.

Theo cáo trạng của Viện KSND quận Nam Từ Liêm, từ năm 2017, Thành tìm hiểu thông tin với ý tưởng xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến. Cuối năm 2019, Thành mua trên mạng một mã nguồn game bài đổi thưởng, bàn với 4 bị cáo đồng phạm cùng viết code phần mềm game bài, đặt tên SOCVIP.

Game bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2020. Thành giao các đồng phạm phụ trách kỹ thuật, theo dõi vận hành, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm của game; quản lý giao diện và phần mềm game bài trên iOS, Android và website và quảng cáo trên Facebook để thu hút người đánh bạc.

SOCVIP hoạt động đến tháng 2/2021, Thành đổi tên thành SUMVIP, mở thêm một game mới là VUACLUB. Cả hai game đều có chung phương thức hoạt động.

Theo đó, người chơi mua tiền ảo, quy ước tên là SUM và VUA để đặt cược. Người chơi có ba hình thức nạp tiền để mua tiền ảo là nạp bằng thẻ cào điện thoại, chuyển tiền qua ví điện tử hoặc chuyển khoản mua SUM và VUA qua hệ thống đại lý trung gian mà Thành giao cho đối tượng Nguyễn Tuấn Nghĩa (đang bỏ trốn) quản lý.

Tiền nạp vào game qua thẻ cào viễn thông và ví điện tử sẽ được Thành giao cho đối tượng Trần Hồng Sâm (đang bị truy nã) chuyển hóa bằng cách nạp tiền vào các sim 0 đồng, bán ra thị trường. Thành giao đồng phạm tạo các mã rút tiền từ ví điện tử để rút tiền mặt tại cây ATM.

Người chơi muốn rút tiền mặt thì phải thông qua các đại lý của game để đổi tiền ảo ra tiền mặt với tỷ lệ 100.000 tiền ảo chỉ đổi được 83.000 đồng, đại lý hưởng 17%.

Mỗi lượt tham gia các trò chơi, game bài sẽ tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược. Người thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi. Nhóm của Thành lập 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của hai game bài phụ trách việc mua bán, đổi thưởng.

Với thủ đoạn trên, 4 tháng giữa năm 2021, đã có hơn 6.600 tài khoản được các con bạc lập nên để chơi hai game SUMVIP và VUACLUB, lợi nhuận mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ đồng. Tổng số tiền các con bạc nạp qua ba kênh lên tới hơn 1.184 tỷ đồng.

Tiền hưởng lợi được nhóm của Thành thu qua hai kênh. Kênh thứ nhất, tiền nạp vào game từ thẻ điện thoại, được xác định hơn 200 tỷ đồng. Sau đó, được Thành giao cho đồng phạm nạp các thẻ này vào sim 0 đồng, rồi giao cho đồng phạm bán ra thị trường thu về được 70% so với tổng số mệnh giá thẻ, tương đương hơn 140 tỷ đồng. Tổng số tiền rút qua cây ATM là 26,5 tỷ đồng. Tiền hưởng lợi được xác định 167 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Thành khai, anh ta hưởng riêng hơn 96 tỷ đồng. Số tiền còn lại chia 10 đồng phạm. Tuy nhiên sau đó, Thành thay đổi lời khai khi cho rằng, anh ta chỉ hưởng khoảng 40 tỷ đồng.

Sau khi hai đồng phạm đi rút tiền tại cây ATM bị bắt, Thành chỉ đạo các đồng phạm còn lại hủy hết máy móc, tang vật, vứt xuống sông, nhưng công an đã thu giữ được toàn bộ.

Tháng 10/2021, khi nhóm của Thành bị cơ quan công an khám xét, ngoài thu giữ 13 ôtô hạng sang, tài sản bị kê biên còn có 10 tỷ đồng tiền mặt, 20.000 USD, 10 tỷ đồng ở các tài khoản ngân hàng, 6 căn hộ.... Riêng Thành sở hữu 5 xe sang trị giá khoảng 50 tỷ đồng và ba căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày.