Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát

19:03 12/06/2024

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 327/QĐ-CSKT ngày 19/4/2024.

Kết quả điều tra xác định: Tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983; nơi thường trú: phòng 12A04-CT5 khu nhà ở và trung tâm thương mại Hà Đông, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội) cùng 2 cổ đông là Văn Đình Toàn (SN 1982; nơi thường trú: phòng 804, Tòa số 3-Block A, khu chức năng đô thị Đại Mỗ, tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968; nơi thường trú: nhà B4, tổ 13, khu tập thể Thăng Long, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bàn bạc với nhau để thành tập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát với vốn điều lệ là 30 tỉ đồng nhưng thực tế không góp vốn điều lệ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đọc Lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên.

Ngày 8/6/2021, tăng vốn điều lệ lên 100 tỉ đồng nhưng thực tế không chuyển tiền để tăng vốn điều lệ. Ngày 6/12/2022 đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, đại diện pháp luật/Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc là Nguyễn Thị Khuyên (Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt giữ chức danh Phó Tổng giám đốc).

Sau khi thành lập công ty, để có tiền sử dụng vào hoạt động kinh doanh, quảng cáo của công ty cũng như mục đích cá nhân, Nguyễn Thị Khuyên và đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty có nhiều dự án, kinh doanh có hiệu quả, đưa ra mức trả lãi cao (2,93%/tháng) trả gốc, lãi theo ngày… Đồng thời, tổ chức nhiều cuộc hội thảo tại các địa phương để quảng cáo hình ảnh của công ty, nhằm tạo niềm tin với các cá nhân khi ký hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông để nộp tiền vào Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Những gian hàng và sản phẩm của Tâm Lộc Phát được lập ra để đánh bóng tên tuổi giúp dễ lùa nhà đầu tư góp vốn.

Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào tài khoản công ty, Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt cơ bản không đưa vào hoạt động kinh doanh mà sử dụng để trả gốc, lãi cho các cá nhân ký hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông (tiền của người sau trả cho người trước), trả tiền % cho đại diện văn phòng chi nhánh, sử dụng cá nhân…

Với thủ đoạn trên, đến nay xác định, từ khoảng tháng 6/2021-4/2024, Nguyễn Thị Khuyên đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã ký hơn 39 nghìn hợp đồng với hàng nghìn nhà đầu tư, thu tổng số tiền khoảng 5.100 tỉ đồng.

Ngày 19/4/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuyên Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 BLHS.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tổ chức điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Khuyên và đồng phạm xác minh thu hồi tài sản cho người bị hại.

Để tạo điều kiện cho các bị hại trong việc trình báo, cung cấp tài liệu liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức làm việc theo khu vực hành chính tại nơi cư trú của các bị hại. Đề nghị những ai là bị hại trong vụ án gửi đơn, cung cấp tài liệu liên quan kèm theo đến Cơ quan CSĐT nơi bị hại cư trú để được giải quyết theo quy định.

Khổng Hà

Quân đội Israel yêu cầu người dân ở một số vùng ngoại ô phía Nam Beirut (Lebanon) sơ tán vào cuối ngày 27/9, sau các cuộc không kích mà họ cho là nhắm vào trụ sở trung tâm của Hezbollah và nhóm này đã không có bất kỳ thông báo nào về số phận của thủ lĩnh Sayyed Hassan Nasrallah kể từ đó.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba trở thành Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, giúp ông trở thành người kế nhiệm của Thủ tướng Kishida Fumio.

Ngày 27/9, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng đã đột nhập vào tiệm kinh doanh Trang sức Quốc Bảo, xã Lộc Nga, trộm đi toàn bộ tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ngày 27/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Đại úy Lục Văn Nguyên, đoàn viên Chi đoàn Công an xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên vì có hành động dũng cảm cứu người giữa dòng nước lũ.

Công trình xây mới trụ sở và kè, hàng rào UBND xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị có tổng mức đầu tư trên 8 tỉ đồng. Trong đó, hạng mục kè, hàng rào có kinh phí hơn 1 tỉ đồng, được thiết kế rất bài bản với hệ số an toàn cao. Tuy nhiên, sau hoàn thành xây dựng chỉ 1 tháng 7 ngày, và sau chỉ một trận mưa, nhiều đoạn kè, hàng rào này đã bị hư hỏng nặng.

Ngày 27/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ của bị hại, đương sự trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị liên quan. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文