Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát

19:03 12/06/2024

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 327/QĐ-CSKT ngày 19/4/2024.

Kết quả điều tra xác định: Tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983; nơi thường trú: phòng 12A04-CT5 khu nhà ở và trung tâm thương mại Hà Đông, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội) cùng 2 cổ đông là Văn Đình Toàn (SN 1982; nơi thường trú: phòng 804, Tòa số 3-Block A, khu chức năng đô thị Đại Mỗ, tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968; nơi thường trú: nhà B4, tổ 13, khu tập thể Thăng Long, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bàn bạc với nhau để thành tập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát với vốn điều lệ là 30 tỉ đồng nhưng thực tế không góp vốn điều lệ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đọc Lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên.

Ngày 8/6/2021, tăng vốn điều lệ lên 100 tỉ đồng nhưng thực tế không chuyển tiền để tăng vốn điều lệ. Ngày 6/12/2022 đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, đại diện pháp luật/Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc là Nguyễn Thị Khuyên (Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt giữ chức danh Phó Tổng giám đốc).

Sau khi thành lập công ty, để có tiền sử dụng vào hoạt động kinh doanh, quảng cáo của công ty cũng như mục đích cá nhân, Nguyễn Thị Khuyên và đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty có nhiều dự án, kinh doanh có hiệu quả, đưa ra mức trả lãi cao (2,93%/tháng) trả gốc, lãi theo ngày… Đồng thời, tổ chức nhiều cuộc hội thảo tại các địa phương để quảng cáo hình ảnh của công ty, nhằm tạo niềm tin với các cá nhân khi ký hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông để nộp tiền vào Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Những gian hàng và sản phẩm của Tâm Lộc Phát được lập ra để đánh bóng tên tuổi giúp dễ lùa nhà đầu tư góp vốn.

Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào tài khoản công ty, Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt cơ bản không đưa vào hoạt động kinh doanh mà sử dụng để trả gốc, lãi cho các cá nhân ký hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông (tiền của người sau trả cho người trước), trả tiền % cho đại diện văn phòng chi nhánh, sử dụng cá nhân…

Với thủ đoạn trên, đến nay xác định, từ khoảng tháng 6/2021-4/2024, Nguyễn Thị Khuyên đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã ký hơn 39 nghìn hợp đồng với hàng nghìn nhà đầu tư, thu tổng số tiền khoảng 5.100 tỉ đồng.

Ngày 19/4/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuyên Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 BLHS.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tổ chức điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Khuyên và đồng phạm xác minh thu hồi tài sản cho người bị hại.

Để tạo điều kiện cho các bị hại trong việc trình báo, cung cấp tài liệu liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức làm việc theo khu vực hành chính tại nơi cư trú của các bị hại. Đề nghị những ai là bị hại trong vụ án gửi đơn, cung cấp tài liệu liên quan kèm theo đến Cơ quan CSĐT nơi bị hại cư trú để được giải quyết theo quy định.

Khổng Hà

Pakistan khẳng định việc Iran cho phép 20 tàu mang cờ nước này đi qua eo biển Hormuz là một bước đi có ý nghĩa nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại.

Sáng mai (30/3), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị liên quan.

Với tư duy quy hoạch tích hợp, dài hạn, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua không chỉ giải quyết những bất cập trước mắt mà còn kiến tạo cấu trúc phát triển mới, mở ra không gian và dư địa bền vững cho Hà Nội trong nhiều thế hệ tiếp theo. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội xung quanh những mục tiêu phát triển bền vững mà bản quy hoạch đề ra.

Trí tuệ nhân tạo lên ngôi không chỉ khiến nghệ sĩ phải cạnh tranh khốc liệt với nó mà còn đẩy họ vào tình thế trớ trêu: phải đi chứng minh mình... không phải là mình! Đó là khi giọng nói, khuôn mặt của họ bị AI sao chép tràn lan và tinh vi, nhằm vào mục đích trục lợi, lừa đảo hoặc bôi nhọ danh dự.

Diễn ra vào đầu giờ tối ngày 28/3, tại Nhà Bát Giác, phố Lê Thạch, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội (không gian Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm), chương trình nghệ thuật “Hà Nội bình yên” mang đến một trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt, với vô vàn cung bậc cảm xúc cho người dân và du khách.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã chỉ đạo Bộ Năng lượng nước này soạn thảo nghị quyết cấm xuất khẩu xăng dầu từ ngày 1/4 tới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文