Tìm giám đốc Công ty lừa đảo huy động vốn của người dân

16:37 12/01/2022

Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra, xác minh tin báo có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại công Công ty TNHH một thế giới lành mạnh (Công ty OHW) và Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, đầu năm 2020, bà Trần Minh Thúy cùng một số cá nhân cư trú tại các tỉnh, thành khác nhau tham gia đầu tư tại Công ty OHW và Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa do ông Nguyễn Hải Hà làm Giám đốc. Quá trình tham gia đầu tư, ông Hà cho biết Công ty OHW và Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa có vốn góp 95% của Nhật Bản đầu tư, hoạt động theo mô hình nhằm áp dụng công nghệ 4.0, triển khai phần mềm bán hàng và máy ImpactTV vào các cửa hàng tạp hóa truyền thống để khai thác dữ liệu, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, mua bán sản phẩm, nhằm tạo điều kiện để hàng hóa từ Nhật Bản vào thị trường Việt Nam tiêu thụ… đồng thời, cam kết tỷ lệ thành công của dự án lên đến 99%.

Để tham gia đầu tư, từ ngày 13/3/2020 đến ngày 15/3/2021, bà Thúy đã ký nhiều hợp đồng sản xuất phần mềm và Hợp đồng hợp tác kinh doanh máy ImpactTV với 2 đơn vị nêu trên, đồng thời chuyển số tiền 7,5 tỷ đồng vào 3 tài khoản ngân hàng do ông Hà chỉ định. Tuy nhiên, từ khi ký hợp đồng và chuyển tiền đến nay, bà Thúy và các cá nhân nêu trên phát hiện Công ty OHW và Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa, không có bất kỳ hợp tác nào với Nhật Bản về việc thực hiện dự án kể trên. Toàn bộ số vốn góp của bà Thúy và các bị hại khác bị ông Hà rút ra chiếm đoạt cho cá nhân.

Ngoài trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa còn thành lập Chi nhánh tại TP Hà Nội (số 2 Lê Văn Thiêm, tòa nhà Golden West, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), kêu gọi khách hàng đầu tư với hình thức tương tự. Tuy nhiên, thực chất đây là hoạt động huy động vốn theo mô hình đa cấp. Đến nay ngoài bà Thúy, cơ quan điều tra đã nhận hơn 30 đơn tố cáo của các bị hại cư trú ở các tỉnh thành khác nhau, tố cáo ông Nguyễn Hải Hà có hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên với số tiền rất lớn.

Để phục vụ cho công tác điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh thông báo, người có tên Nguyễn Hải Hà, SN: 10/12/1974, quốc tịch Việt Nam, CCCD: 030074000064, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/4/2019; HKTT: Tổ dân phố số 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đến trình diện để làm làm rõ vụ việc. Các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân phát hiện Nguyễn Hải Hà, đề nghị thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, điều tra viên thụ lý: Phạm Văn Hải, điện thoại liên lạc 0909.845.179.

LC

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文