Tìm giám đốc Công ty lừa đảo huy động vốn của người dân

16:37 12/01/2022

Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra, xác minh tin báo có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại công Công ty TNHH một thế giới lành mạnh (Công ty OHW) và Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, đầu năm 2020, bà Trần Minh Thúy cùng một số cá nhân cư trú tại các tỉnh, thành khác nhau tham gia đầu tư tại Công ty OHW và Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa do ông Nguyễn Hải Hà làm Giám đốc. Quá trình tham gia đầu tư, ông Hà cho biết Công ty OHW và Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa có vốn góp 95% của Nhật Bản đầu tư, hoạt động theo mô hình nhằm áp dụng công nghệ 4.0, triển khai phần mềm bán hàng và máy ImpactTV vào các cửa hàng tạp hóa truyền thống để khai thác dữ liệu, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, mua bán sản phẩm, nhằm tạo điều kiện để hàng hóa từ Nhật Bản vào thị trường Việt Nam tiêu thụ… đồng thời, cam kết tỷ lệ thành công của dự án lên đến 99%.

Để tham gia đầu tư, từ ngày 13/3/2020 đến ngày 15/3/2021, bà Thúy đã ký nhiều hợp đồng sản xuất phần mềm và Hợp đồng hợp tác kinh doanh máy ImpactTV với 2 đơn vị nêu trên, đồng thời chuyển số tiền 7,5 tỷ đồng vào 3 tài khoản ngân hàng do ông Hà chỉ định. Tuy nhiên, từ khi ký hợp đồng và chuyển tiền đến nay, bà Thúy và các cá nhân nêu trên phát hiện Công ty OHW và Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa, không có bất kỳ hợp tác nào với Nhật Bản về việc thực hiện dự án kể trên. Toàn bộ số vốn góp của bà Thúy và các bị hại khác bị ông Hà rút ra chiếm đoạt cho cá nhân.

Ngoài trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa còn thành lập Chi nhánh tại TP Hà Nội (số 2 Lê Văn Thiêm, tòa nhà Golden West, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), kêu gọi khách hàng đầu tư với hình thức tương tự. Tuy nhiên, thực chất đây là hoạt động huy động vốn theo mô hình đa cấp. Đến nay ngoài bà Thúy, cơ quan điều tra đã nhận hơn 30 đơn tố cáo của các bị hại cư trú ở các tỉnh thành khác nhau, tố cáo ông Nguyễn Hải Hà có hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên với số tiền rất lớn.

Để phục vụ cho công tác điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh thông báo, người có tên Nguyễn Hải Hà, SN: 10/12/1974, quốc tịch Việt Nam, CCCD: 030074000064, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/4/2019; HKTT: Tổ dân phố số 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đến trình diện để làm làm rõ vụ việc. Các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân phát hiện Nguyễn Hải Hà, đề nghị thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, điều tra viên thụ lý: Phạm Văn Hải, điện thoại liên lạc 0909.845.179.

LC

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文