Tìm giám đốc Công ty lừa đảo huy động vốn của người dân

16:37 12/01/2022

Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra, xác minh tin báo có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại công Công ty TNHH một thế giới lành mạnh (Công ty OHW) và Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, đầu năm 2020, bà Trần Minh Thúy cùng một số cá nhân cư trú tại các tỉnh, thành khác nhau tham gia đầu tư tại Công ty OHW và Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa do ông Nguyễn Hải Hà làm Giám đốc. Quá trình tham gia đầu tư, ông Hà cho biết Công ty OHW và Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa có vốn góp 95% của Nhật Bản đầu tư, hoạt động theo mô hình nhằm áp dụng công nghệ 4.0, triển khai phần mềm bán hàng và máy ImpactTV vào các cửa hàng tạp hóa truyền thống để khai thác dữ liệu, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, mua bán sản phẩm, nhằm tạo điều kiện để hàng hóa từ Nhật Bản vào thị trường Việt Nam tiêu thụ… đồng thời, cam kết tỷ lệ thành công của dự án lên đến 99%.

Để tham gia đầu tư, từ ngày 13/3/2020 đến ngày 15/3/2021, bà Thúy đã ký nhiều hợp đồng sản xuất phần mềm và Hợp đồng hợp tác kinh doanh máy ImpactTV với 2 đơn vị nêu trên, đồng thời chuyển số tiền 7,5 tỷ đồng vào 3 tài khoản ngân hàng do ông Hà chỉ định. Tuy nhiên, từ khi ký hợp đồng và chuyển tiền đến nay, bà Thúy và các cá nhân nêu trên phát hiện Công ty OHW và Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa, không có bất kỳ hợp tác nào với Nhật Bản về việc thực hiện dự án kể trên. Toàn bộ số vốn góp của bà Thúy và các bị hại khác bị ông Hà rút ra chiếm đoạt cho cá nhân.

Ngoài trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa còn thành lập Chi nhánh tại TP Hà Nội (số 2 Lê Văn Thiêm, tòa nhà Golden West, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), kêu gọi khách hàng đầu tư với hình thức tương tự. Tuy nhiên, thực chất đây là hoạt động huy động vốn theo mô hình đa cấp. Đến nay ngoài bà Thúy, cơ quan điều tra đã nhận hơn 30 đơn tố cáo của các bị hại cư trú ở các tỉnh thành khác nhau, tố cáo ông Nguyễn Hải Hà có hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên với số tiền rất lớn.

Để phục vụ cho công tác điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh thông báo, người có tên Nguyễn Hải Hà, SN: 10/12/1974, quốc tịch Việt Nam, CCCD: 030074000064, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/4/2019; HKTT: Tổ dân phố số 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đến trình diện để làm làm rõ vụ việc. Các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân phát hiện Nguyễn Hải Hà, đề nghị thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, điều tra viên thụ lý: Phạm Văn Hải, điện thoại liên lạc 0909.845.179.

LC

Dù bị xuống cấp, bỏ không nhiều năm nhưng nhà thờ đổ ở xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình (xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ) nằm sát bờ biển vẫn toát lên vẻ đẹp hoang sơ, bởi lối kiến trúc độc đáo. Ngay trong sáng 30/4, hàng nghìn du khách đã kéo về check-in, hoà mình vào thiên nhiên biển cả…

Trước những biến động nhanh chóng của cục diện thế giới, đối ngoại Việt Nam đang chuyển mình theo hướng chủ động, kiến tạo và dẫn dắt. Sự chuyển đổi về tư duy không chỉ phản ánh bước trưởng thành về thế và lực, mà còn mở ra khả năng để Việt Nam sẵn sàng đảm nhận những vai trò mới, tương xứng với vị thế ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Tình trạng lái xe điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức quy định là nguyên nhân trực tiếp gây ra một số vụ tai nạn giao thông thương tâm gần đây. Hậu quả, nạn nhân mãi mãi ra đi khiến người thân đau đớn; còn người điều khiển phương tiện vừa bị thương tật vừa vướng vòng lao lý,…

Trước tình trạng báo động về nguy cơ cháy nổ cao, nhất là trong mùa nắng nóng, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung  bám địa bàn, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, triệt tiêu các yếu tố gây mất an toàn…

Ở vùng biên Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bình yên không bắt đầu từ những điều lớn lao hay xa vời. Nó được chắt chiu từ những bước chân lặng lẽ gõ cửa từng mái nhà, từ sự kiên nhẫn cầm tay người dân làm quen với chiếc điện thoại thông minh, và từ những công trình đang dần hiện hình giữa đời sống thường nhật. Từ những điều gần gũi ấy, một thế trận an ninh được bồi đắp từng ngày, bền bỉ và chắc chắn ngay từ cơ sở.

Từ ngày 29/4, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phục vụ 713 chuyến bay. Ngày 30/4 dự kiến cũng sẽ có 688 chuyến bay đến và đi từ sân bay này. Trong đó, số lượng chuyến bay và hành khách trên các chặng bay quốc tế do sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ đã cao gần bằng các chuyến bay và lượng hành khách các chặng nội địa…

Trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đối tượng có liên quan đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng. Hiền còn sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma”; sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng…

Rạng sáng 30/4, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại cơ sở nhà ở 1 tầng kết hợp sản xuất kinh doanh bánh mỳ, bánh bao ở khu vực chợ trung tâm thuộc tiểu khu 2, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La, khiến 2 người thiệt mạng.

Phong trào “Ba Nhất” đang được Công an tỉnh Cao Bằng triển khai sâu rộng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an, đặc biệt là Công an xã gần dân, sát dân. Từ hỗ trợ người dân trong sản xuất, cứu trợ thiên tai đến đồng hành cùng người dân trong đời sống hằng ngày, Công an xã đang trở thành điểm tựa tin cậy của đồng bào vùng cao, biên giới.

Ngày 29/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Điện Biên biểu dương Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an nước bạn Lào triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 59 đối tượng, thu giữ 166 điện thoại, 14 máy tính, 200 thiết bị điện tử cùng nhiều vật chứng khác.

Chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đã lên tới khoảng 25 tỷ USD, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết ngày 30/4, đánh dấu lần đầu tiên chính quyền đưa ra ước tính chính thức về quy mô tài chính của cuộc chiến này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文