Tìm người liên quan đến vụ lừa bán 200.000 thùng găng tay y tế

17:32 10/08/2022

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tìm người liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 146-01, ngày 26/1/2021; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 146-18, ngày 18/1/2022, của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Thị Hương là thành viên góp vốn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồng Quang (Công ty Hồng Quang). Vì thế, Hương biết rõ Công ty Hồng Quang, các cá nhân liên quan không ký hợp đồng mua găng tay với Nhà máy Công ty Kim Bảo Sơn và thực tế không có sẵn nguồn hàng găng tay nhưng đối tượng vẫn sử dụng thông tin do Nguyễn Hương Nga và Lưu Trường Giang (Công ty Nhà Nguyễn) cung cấp để thông tin và quảng cáo đến Đoàn Phương Ly về việc Công ty Hồng Quang đã có găng tay y tế Nitrile Superieur tại kho nhà máy Công ty Kim Bảo Sơn, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ.

Tin tưởng việc Hương và Công ty Hồng Quang sẽ cung cấp được găng tay y tế theo thỏa thuận, ngày 21/7/2020, Ly đại diện theo ủy quyền của ông Mr Tim Morgan, Giám đốc Công ty International Sourcing Group (ISG) ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồng Quang do Trần Hoàng Đông, Giám đốc đại diện mua 200.000 thùng găng tay nhãn hiệu Superieur tổng giá trị 13.757.523,65USD, tương đương 320 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận và thực hiện hợp đồng, cùng ngày 21/7/2020, Ly đã chuyển vào tài khoản của Công ty Hồng Quang 30 tỷ đồng.

Ngày 26/7/2020, Hương yêu cầu và Ly chuyển tiếp hơn 42 tỷ đồng để ngày 27/7/2020 nhận hàng, nhưng thực tế không có hàng. Do không có hàng giao, Ly yêu cầu và ngày 30/7/2020, Công ty Hồng Quang đã hoàn trả cho Ly số tiền hơn 42 tỷ đồng.

Từ ngày 31/7/2020, Ly liên tục yêu cầu Hương phải có thông tin về hàng găng tay hoặc hoàn trả lại tiền.

Đến ngày 3/8/2020, Ly tiếp tục yêu cầu Hương phải hoàn trả lại tiền. Tại thời điểm này, trong tài khoản của Hương đang có hơn 16 tỷ đồng nhưng Hương không hoàn trả lại cho Ly, mà chuyển đến các tài khoản khác để chiếm đoạt. Đến nay, Hương không phối hợp với Cơ quan điều tra để làm rõ những nội dung liên quan.

Cơ quan điều tra đã gửi nhiều giấy triệu tập nhưng Hương không đến làm việc, Công an phường các nơi Hương khai báo đều xác định Hương không cư trú tại những địa chỉ khai báo. 

Xuân Mai

Có thể gọi vụ hủy chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” hôm 28/12 vừa qua là “vụ bể show thế kỷ” bởi nó chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Hệ lụy của nó là tranh cãi kéo dài, gay gắt giữa bên bênh vực và bên công kích các nghệ sĩ đã tham gia “đình công”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc “những phương án mạnh tay” để đáp trả chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran, trong đó không loại trừ khả năng can thiệp quân sự, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực.

Liên quan đến vụ án vi phạm an toàn thực phẩm, theo thông báo của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, bắt đầu từ hôm nay (12/1), công ty sẽ dừng sản xuất 14 ngày và có thể dài hơn. Thông tin này ngay lập tức tác động, gây nỗi lo cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp, bởi nghỉ việc đồng nghĩa mất thu nhập, ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ…

Khi những cơn gió mùa đông vẫn len lỏi qua từng bản làng vùng cao xứ Thanh, chương trình “Đông ấm xứ Thanh” do Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

Nghe theo FULRO gieo ảo vọng, một số bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia các tổ chức đội lốt tôn giáo do chúng tạo ra, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại đang khiến cho nền kinh tế méo mó, doanh nghiệp chịu thiệt hại và người tiêu dùng gánh hậu quả. Khách hàng bối rối giữa muôn vàn sản phẩm giả, nhái tinh vi, còn doanh nghiệp (DN) chân chính thì vật lộn để bảo vệ uy tín và cạnh tranh công bằng.

Sau hàng loạt vụ đánh bom và đốt phá liên hoàn đã xảy ra tại các tỉnh cực Nam Thái Lan hôm 11/1 khiến nhiều trạm xăng và cơ sở hạ tầng bị hư hại, làm ít nhất 4 người bị thương, quân đội nước này đã áp lệnh giới nghiêm tại tỉnh Narathiwat, đồng thời tăng cường kiểm soát an ninh dọc biên giới giáp Malaysia.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, động thái được đánh giá sẽ làm gia tăng những lo ngại sâu sắc về tính độc lập của chính sách tiền tệ tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文