Tổ hợp chưa tốt nghiệp tiểu học, lập dự án bất động sản “ma” lừa gần 1.000 người
Hồng chủ mưu phối hợp cùng em gái, chồng và người làm vườn lập ra 3 dự án bất động sản "ma" ở Long An lừa đảo gần 1.000 nạn nhân, thu lợi bất chính gần 486 tỷ đồng. Điều khiến mọi người bất ngờ là 3/4 bị cáo này đều chưa... tốt nghiệp tiểu học.
Sau 4 ngày xét xử, chiều 31/7, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1971) mức án chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Phú Thuận (chồng Hồng); Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái Hồng, cùng sinh năm 1976) bị tuyên cùng mức án 20 năm tù; Trương Quốc Thái (SN 1976) bị tuyên mức án 7 năm tù với cùng tội danh trên. Trong buổi tuyên án, Hồng và Phượng vắng mặt vì lý do sức khỏe và được HĐXX chấp thuận.
Đây là 4 bị cáo chủ chốt thực hiện 3 dự án bất động sản “ma” Đất Xanh Long An, Thiên Phúc Hoàng Gia, Hưng Thịnh Cát Tường trên địa bàn tỉnh Long An cũ lừa đảo gần 1.000 nạn nhân mua đất nền, ki-ốt, thu lợi bất chính từ 3 dự án này là gần 486 tỷ đồng. Hồng được xác định là đối tượng chủ mưu, 3 bị cáo còn lại giúp sức cho Hồng.
Điều khá đặc biệt là 4 bị cáo này, ngoài Thuận (chồng Hồng) có trình độ văn hóa 12/12 thì 3 bị cáo còn lại đều có trình độ văn hóa khá thấp nhưng có đủ độ tinh ranh để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Hồng trình độ văn hóa chỉ 3/12, Phượng trình độ học vấn 5/12; bị cáo Thái trình độ học vấn 4/12, được Hồng chỉ dẫn để vào đường dây lừa đảo của mình.
Năm 2015, Hồng lập Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Phúc có trụ sở đặt tại TP Hồ Chí Minh và giao Thuận làm giám đốc. Năm 2017, Hồng chuyển sang đầu tư dự án khu dân cư, với hình thức là thuê người làm hồ sơ, thủ tục xin chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Sau khi đầu tư hoàn thành dự án, Hồng sang nhượng lại toàn bộ dự án cho nhà đầu tư khác để hưởng chênh lệch.
Để có vốn đầu tư, bị cáo Hồng tự đưa ra thông tin về dự án, tự vẽ bản đồ vị trí, kích thước, số lô nền hoặc ki ốt chợ… và ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu đầu tư vào dự án. Sau đó Hồng bán thông qua hình thức ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từng lô nền, ki ốt và thanh toán thành nhiều đợt.
Đợt đầu khách nộp tiền trực tiếp qua các sàn giao dịch, các đợt tiếp theo khách hàng nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản và tài khoản của công ty, 2 bị cáo Thuận và Thái là 2 người trực tiếp làm thủ tục nhận tiền và rút tiền mặt giao bị cáo Hồng quản lý. Các hợp đồng giao dịch bị cáo Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả chữ ký giám đốc.
Qua 4 ngày xét xử, nhận thấy hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, cần phải cách ly để đảm bảo tính răn đe của pháp luật nên HĐXX đã tuyên các mức án nêu trên đối với 4 bị cáo. Ngoài ra các vị cáo bị buộc trả lại số tiền đã lừa đảo của gần 1.000 nạn nhân.