Tổng giám đốc Công ty Thiên Ân Phát bán dự án "ma", lãnh án chung thân
Huỳnh Thị Hạnh Phúc (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát – Công ty Thiên Ân Phát) đã lập các dự án "ma", tự phân lô và bán nền đất chưa có giấy tờ, hồ sơ tháp lý cho 164 khách hàng, qua đó chiếm đoạt 365 tỷ đồng của bị hại.
Sau 2 ngày xét xử, chiều ngày 6/2, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980; quê Long An cũ, Tổng giám đốc Công ty Thiên Ân Phát) mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Huỳnh Thị Hạnh Phúc đã thực hiện những thủ đoạn tinh vi, lừa khách hàng không chỉ một mà nhiều lần trên cùng một tài sản, để để thu lợi bất chính, chiếm đoạt số tiền hơn 365 tỷ đồng.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Phúc phải bồi thường 344 tỷ đồng cho hàng trăm bị hại và người liên quan. Trước đó, Phúc đã trả 23 tỷ đồng cho các bị hại.
Theo cáo trạng, từ cuối năm 2017, Huỳnh Thị Hạnh Phúc nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp tại khu vực TP Thủ Đức (cũ), TP Hồ Chí Minh.
Mặc dù chưa hoàn tất việc thanh toán tiền chuyển nhượng, chưa sang tên, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được cơ quan chức năng chấp thuận đầu tư hạ tầng, nhưng Phúc vẫn tự ý phân lô, vẽ sơ đồ, đặt tên hàng loạt dự á nhà ở, khu dân cư như: Khu dân cư Linh Xuân, Khu dân cư Long Thuận, Bưng Ông Thoàn 2, Nguyễn Xiển 1, 2, 3…
Phúc sử dụng các pháp nhân công ty bất động sản và hệ thống môi giới đưa ra thông tin gian dối về quyền sử dụng đất và tình trạng pháp lý dự án để ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng đầu tư, hợp đồng chuyển nhượng đất nền.
Tại dự án Khu dân cư Linh Xuân, Phúc mới chỉ đặt cọc mua đất của chủ đất nhưng đã bán nền cho 50 khách hàng. Khi đến hạn giao đất, bị cáo không có khả năng thực hiện, chỉ hoàn trả một phần nhỏ còn lại thì chiếm đoạt.
Với thủ đoạn trên, tại Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2, sau khi gom đất, Phúc tiếp tục phân lô bán cho hàng chục khách hàng. Tổng cộng, Huỳnh Thị Hạnh Phúc đã chiếm đoạt hơn 192 tỷ đồng của 82 bị hại.
Bằng thủ đoạn tương tự, Phúc tiếp tục lập thêm nhiều dụ án không có thật, vừa bán đất vừa cung cấp thông tin gian dối về quyền sử dụng đất để chuyển nhượng nhiều lần, chiếm đoạt thêm hơn 173 tỷ đồng của 82 khách hàng. Khi bị đòi tiền, bị cáo hứa thanh lý hợp đồng, cam kết trả cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở “lời hứa” hoặc trả nhỏ giọt.
Tính đến thời điểm bị khởi tố, Huỳnh Thị Hạnh Phúc đã lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt của 164 khách hàng, với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.
Đến nay, 164 khách hàng yêu cầu Phúc phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt nhưng Phúc mất khả năng chi trả.
Đối với các công ty môi giới và người được thuê ký hợp đồng chỉ thực hiện dịch vụ, hưởng phí theo thỏa thuận, không biết hành vi gian dối của Phúc nên không bị xử lý hình sự.
Tại tòa, Phúc thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời khai nhận tự mình thực hiện hành vi. Các cá nhân được thuê đứng tên ký hợp đồng cũng chỉ làm dịch vụ, không nắm rõ pháp lý dự án, nền đất.
Về số tiền chiếm đoạt, bị cáo dùng để thanh toán tiền mua đất và chi phí phát sinh trong quá trình điều hành công ty.