Tổng giám đốc lừa đảo của khách hàng hơn 25 tỷ đồng

15:36 28/07/2023

Ngày 28/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Hoàng Quân (SN 1978, Tổng giám đốc Công ty Toàn cầu) và Bùi Huy Hoàng (SN 1976, Giám đốc tài chính) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 21/3/2011, Nguyễn Hoàng Quân  đăng ký là Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu) vốn điều lệ 100 tỷ đồng, hoạt động về hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán), đại lý, môi giới, đấu giá; tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán); sản xuất kim loại màu và kim loại quý…

Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng tại tòa.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy khi thành lập Công ty, Quân chỉ có khoảng 300 triệu đồng. Việc đăng ký vốn điều lệ cao nhằm mục đích để cho khách hàng tìm hiểu về Công ty Toàn Cầu thấy được tiềm lực, “sức mạnh” tài chính, qua đó tin tưởng và dễ dàng hợp tác.

Sau khi thành lập, để có vốn phục vụ cho đầu tư, kinh doanh của Công ty và cá nhân, Nguyễn Hoàng Quân thông qua các nhân viên cấp dưới đã tiến hành tìm kiếm, giới thiệu cho bạn bè, người thân đầu tư vốn vào Công ty.

Để khách hàng an tâm, tin tưởng gửi tiền, Quân đã cung cấp thông tin cho nhân viên cấp dưới về việc Công ty Toàn Cầu đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế và hoạt động kinh doanh đang có hiệu quả. Ngoài ra Quân còn cho nhân viên cấp dưới biết Công ty Toàn Cầu đang liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hồng Kông là Công ty Diamond Capital Holding Inc, ký quỹ tại Công ty này hàng triệu USD…

Trên cơ sở các thông tin do Quân cung cấp, nhân viên Công ty Toàn Cầu đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền, cùng với mức lãi suất cao (3,5 - 5%/tháng) và cố định hàng tháng nên nhiều khách hàng đã tin tưởng gửi tiền vào Công ty Toàn Cầu thông qua các Hợp đồng hợp tác giao dịch, Hợp đồng ủy thác do Nguyễn Hoàng Quân trực tiếp ký hoặc ủy quyền cho Bùi Huy Hoàng ký với cam kết: “Công ty có uy tín và tài sản, cam kết sử dụng tiền đầu tư để kinh doanh hàng hóa, cam kết hoàn trả 100% vốn cho khách hàng sau khi kết thúc hợp đồng, cam kết sẽ trả lãi suất 3,5%/tháng…”.

Bằng hình thức trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 2/2014, Nguyễn Hoàng Quân đã trực tiếp ký 11 Hợp đồng hợp tác giao dịch, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ; Bùi Huy Hoàng trực tiếp ký 128 Hợp đồng hợp tác giao dịch và 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng. Tổng cộng Quân và Hoàng đã ký các hợp đồng giao dịch, ủy thác và chiếm đoạt của 45 khách hàng, chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng. Đây là những bị hại có đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng.

Cơ quan điều tra xác định, với vai trò là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty, Nguyễn Hoàng Quân là người chủ mưu, trực tiếp ký và chỉ đạo, ủy quyền cho cấp dưới ký kết các hợp đồng hợp tác, hợp đồng ủy thác với khách hàng. Bùi Huy Hoàng là người giúp sức tích cực cho Quân nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Do vậy Quân và Hoàng phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Đại diện VKND TP Hồ Chí Minh đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quân 20 năm tù và Bùi Huy Hoàng từ 6-8 năm tù.

HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 31/7.

Bùi Thanh

Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và "tàng trữ, mua bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ" quy mô lớn, liên quan đến nhiều đối tượng trong cả nước.

Theo tin từ TAND TP Hà Nội, ngày 14/4, cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 8 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ Tổng Công ty Chè Việt Nam (viết tắt là Tổng Công ty Chè) trong vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Chè.

Trong đêm tối, xe ô tô du lịch rồi đến xe tải lần lượt tông vào một một người đàn ông đi bộ trên đường khiến nạn tử vong, nhưng cả hai tài xế điều khiển phương tiện gây ra tai nạn đều cố bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau gần 1 năm xảy ra vụ việc, 2 tài xế có liên quan đã bị bắt giữ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 10/4 (giờ địa phương) cho biết, Đại sứ nước này tại Ukraine Bridget Brink đang trong quá trình từ chức. Giới quan sát nhận định, động thái này có nguy cơ khiến quan hệ Washington - Kiev thêm bất ổn.

Vào 23h ngày 10/4/2025 (4h giờ ngày 11/4/2025 giờ Việt Nam) tại Paris, Pháp, Hội đồng Chấp hành UNESCO đã nhất trí ghi danh “Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân” của Việt Nam vào Danh mục Ký ức Thế giới. Đây là lần đầu tiên một bộ sưu tập về âm nhạc của cá nhân Việt Nam được công nhận là Di sản tư liệu thế giới.

Chịu áp lực từ thông tin thuế quan từ chính quyền Hoa Kỳ, tỷ giá đồng USD/VND liên tục tăng mạnh. Không chỉ cơ quan chức năng, mà chính doanh nghiệp và các ngân hàng thương mại đang cùng tìm cách ứng phó với những khó khăn trước mắt.

Tối 10/4, trên mạng xã hội lan truyền mạnh đoạn clip dài 12 phút, quay cảnh một người đàn ông bị người dân bắt giữ vì nghi ngờ người này có hành vi “bắt cóc trẻ em” tại thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文