Trả giá vì tiếp tay cho người nước ngoài lừa đảo

17:20 08/05/2023

Ngày 8/5, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Hồ Văn Nghĩa (SN 1996, trú tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Duy Phương (SN 1989, cùng trú TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Đô (SN 2001, trú tỉnh An Giang) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2019, Hồ Văn Nghĩa được một phụ nữ tên Nguyễn Thị Bích Tuyền (trú tỉnh Đồng Tháp) nhờ đứng tên mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho Jackson Liew (quốc tịch Malaysia). Mục đích của việc mở tài khoản là để sử dụng vào mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức gọi điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan tố tụng, đe dọa người khác chuyển tiền.

Thực hiện yêu cầu của Tuyền, Nghĩa đăng ký mở 10 tài khoản khác nhau và bán cho Jackson Liew mỗi tài khoản với giá 2,5 triệu đồng. Sau đó, Jackson Liew còn thuê căn hộ tại TP Hồ Chí Minh để Nghĩa cùng Tuyền ở và tìm thêm nhiều người mở tài khoản ngân hàng để bán cho Jackson Liew. Đến ngày 21/1/2020, Tuyền bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt giam về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

Trả giá vì tiếp tay cho người nước ngoài lừa đảo -0
Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 8/5.

Từ sau thời điểm này, Nghĩa vẫn tiếp tục tìm người mở tài khoản ngân hàng để giúp Jackson Liew nhận tiền lừa đảo. Nghĩa còn liên hệ Phương để yêu cầu mở tài khoản hoặc tìm người mở tài khoản ngân hàng. Phương biết rõ Nghĩa dùng tài khoản để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt của người khác nhưng vẫn mở 4 tài khoản tại các ngân hàng SHB, ACB, Techcombank, MBBank. Đồng thời, Phương cũng thuê nhiều người khác mở tài khoản giao cho Nghĩa, trong đó có Đô mở và giao cho Phương 10 tài khoản ngân hàng.

Qua trình điều tra các vụ án lừa đảo qua mạng, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Nghĩa, Phương và Đô và xác định các đối tượng này đã giúp Jackson Liew lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Đối với đối tượng Jackson Liew, hiện Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đến Malaysia, nhưng chưa có kết quả nên tách ra làm rõ, xử lý sau.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nghĩa 17 năm, Phương 16 năm và Đô 13 năm cùng về tội danh kể trên. 

Thân Lai
# Công an Đà Nẵng giả danh lừa đảo qua mạng Malaysia xét xử
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Thực hiện Nghị định 168, “ma men” cùng hàng loạt vi phạm trật tự giao thông giảm mạnh

Số vụ, số người chết, số người bị thương liên quan đến tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2024, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT được nâng lên, người dân cảm thấy yên tâm hơn khi tham gia giao thông trên các tuyến đường… Đó là những kết quả đáng mừng từ khi Nghị định 168 có hiệu lực.

Phát hiện sai phạm tại 4 trung tâm của Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III

Chiều 14/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, mở rộng điều tra vụ án vụ án “Giả mạo trong công tác”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải - Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III, đơn vị còn phát hiện 4 trung tâm khác thuộc Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III có những hành vi sai phạm, thủ đoạn phạm tội tương tự.

Duy trì hiệu quả Nghị định 168, CSGT Hà Nội xử lý mạnh tay các hành vi thiếu ý thức

Thời gian qua, tình hình giao thông tại địa bàn Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân ý thức kém, tham gia giao thông theo kiểu tùy tiện dẫn đến các hành vi vi phạm gây mất an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Để duy trì hiệu quả của Nghị định 168, tránh tình trạng “nhờn luật”, lực lượng CSGT Hà Nội đang tăng cường xử lý mạnh tay đối với các cái hành vi vi phạm xuất phát từ ý thức của người tham giao thông qua đó xây dựng Thủ đô văn minh an toàn.

Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken: Phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ và duyên dáng

Chúng tôi gặp Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken trong một chiều đầu xuân. Nhà ngoại giao Na Uy gây ấn tượng với phong cách thân thiện, cởi mở. Trong câu chuyện của mình, Đại sứ Hilde Solbakken chia sẻ những vấn đề chung mà cả hai quốc gia cùng quan tâm cũng như cảm nhận của cá nhân Đại sứ về con người và đất nước Việt Nam. Trong đó, bà đặc biệt ấn tượng với sự mạnh mẽ cũng như đức tính chăm chỉ của người phụ nữ Việt Nam.

Những bước chân lặng thầm bên dòng Nậm Nơn

Dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả tại xã vùng cao vốn là điểm nóng an ninh, trật tự của huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, song với sự nhiệt huyết, tận tâm trong công việc và hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân, Thượng úy Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Công an xã Lượng Minh cùng đồng đội trở nên hết sức thân thuộc, gần gũi trong cuộc sống hằng ngày của bà con. Họ là những người đang ngày đêm lặng thầm bảo vệ sự bình yên từng bản làng xa xôi của huyện miền núi phía Tây xứ Nghệ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.