Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa đảo tại dự án Ocean View Nha Trang

12:28 19/07/2022

Sau nhiều lần tạm hoãn, vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Dự án Ocean View Nha Trang đã được TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử sơ thẩm, nhưng khi kết thúc phần xét hỏi, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sau hơn 1 ngày xét xử hình sự sơ thẩm, sáng 19/7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp điều tra bổ sung một số tình tiết cần làm rõ trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Việt Hùng (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dich vụ (TM-DV) Thiên Nhân II, có trụ sở giao dịch ở 40/12 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh – Chủ đầu tư Dự án Ocean View Nha Trang (Khánh Hòa).

Quang cảnh phiên tòa hình sự sơ thẩm.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, tháng 1/2006, UBND tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Thiên Nhân II thuê 72.850 m2 đất ở phường Vĩnh Trường và Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang để thực hiện dự án Ocean View Nha Trang, trong đó có hơn 27.700 m2 đất xây dựng nhà biệt thự.

Kết quả điều tra cho thấy, dự án Ocean View Nha Trang không được cơ quan có thẩm quyền cho phép phân lô, bán nền và chưa được phép huy động vốn từ khách hàng hoặc thế chấp tại các cơ sở tín dụng… Thế nhưng, chủ đầu tư dự án là Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Công ty Thiên Nhân II đã có hành vi gian dối khi sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp thế chấp, chuyển nhượng nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, doanh nghiệp bằng thủ đoạn xác lập “Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở”, “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” trái pháp luật. Thậm chí, chủ đầu tư dự án còn “làm xiếc” bằng chiêu trò bán một lô đất cho hai, ba người.

Khi hành vi phạm pháp phát lộ, nhiều lần khách hàng liên lạc và đề nghị chủ đầu tư dự án chuyển giao các văn bản, giấy tờ liên quan để làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ căn hộ gia đình, thì chủ đầu tư dự án “vẽ” ra nhiều nguyên do để khất hẹn dây dưa, đến khi bị kêu đòi ráo riết thì cố tình phớt lờ, né tránh, nên giữa tháng 12/2017 Nguyễn Việt Hùng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do bị can này lẩn trốn nên đầu tháng 1/2018 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã trên toàn quốc, hơn một năm sau đối tượng này mới ra đầu thú

Bị cáo Nguyễn Việt Hùng tại phiên tòa sơ thẩm.

Mặt khác, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa xác định Nguyễn Việt Hùng ký khống hai hợp đồng với cha mẹ vợ là ông bà Hà Văn Hiến, Nguyễn Thị Thu Tâm góp 90% nguồn vốn hai lô đất số 10 và số 63 trong dự án Ocean View Nha Trang nhưng thực tế không góp đồng nào. Sau đó ông bà Hiến, Tâm sử dụng hai hợp đồng góp vốn nêu trên thế chấp cho ngân hàng để vay 3 tỷ đồng đưa cho Hùng sử dụng là tạo điều kiện cho Hùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng những thủ đoạn nêu trên, từ năm 2011 đến 2015, Nguyễn Việt Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 28,7 tỷ đồng của 12 khách hàng và một số ngân hàng.

Theo đó, Nguyễn Việt Hùng bị truy tố theo điểm a, khoản 4, Đđiều 174 BLHS, có khung hình phạt tù 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Kết thúc phần xét hỏi tại phiên tòa, theo đề nghị của đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số tình tiết liên quan vụ án. Trong đó có yêu cầu định giá đất, tài sản trên đất đang phát sinh tranh chấp của những người cùng ký “Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở” với Công ty Thiên Nhân II; điều tra, thu thập chứng cứ góp vốn, đóng tiền của những trường hợp đã xây dựng nhà trên đất, làm rõ các giao dịch liên quan lô đất số 11, xác định số tiền bị cáo chiếm đoạt khi sử dụng lô đất này để lừa đảo…

Tại phiên tòa, người bị hại cũng đã cung cấp thêm một số thông tin, chứng cứ có liên quan là tình tiết mới cần được điều tra bổ sung.

Hữu Toàn

"Mẻ lưới" lớn cất trọn đường dây lừa đảo hơn 1.000 bị hại

Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia; Công an Thanh Hóa, Hải Phòng, Tây Ninh và Đồn Công an sân bay Nội Bài, Cát bi, Tân Sơn Nhất, cửa Khẩu Quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh vừa triệt xóa thành công đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng.

CSGT hoá trang ghi hình, nhiều "ma men" bị phát hiện xử lý

Sau cuộc liên hoan “vui hết nấc”, nhiều dân nhậu vẫn cố tình điều khiển xe máy, ô tô ra đường và tất cả đều được các chiến sĩ CSGT hóa trang phối hợp với lực lượng cắm chốt công khai làm nhiệm vụ xử lý.

Hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa sắp hầu tòa trong vụ thâu tóm đất "vàng" Nha Trang

Ngày 6/1/2026, tại Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội, Tòa án Quân sự Quân khu 5 sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) trong vụ thâu tóm đất "vàng" Nha Trang.

Băn khoăn với những công trình cấp thiết được đầu tư kiểu “rùa bò”

Trong kỳ họp chuyên đề cuối năm 2025, HĐND TP Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới 2 bệnh viện ở xã Tân Nhựt với tổng số vốn đầu tư gần 9 nghìn tỷ đồng…

Kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy dãy biệt thự liền kề ở Hà Nội

Khoảng 17h07, ngày 23/12, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại phố Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, TP Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh xây dựng 4 khu thương mại tự do gắn với các cảng biển

Theo ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, sau sáp nhập thành phố là trung tâm logistics lớn nhất của cả nước, chiếm khoảng 60-70% lượng doanh nghiệp trong lĩnh vực này của Việt Nam…

Bài 1: Vạch trần thủ đoạn xuyên tạc, xúc phạm Nhà nước, kích động chống phá

Thời gian qua, một số đối tượng như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài đã sử dụng không gian mạng làm công cụ tán phát thông tin độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội, gây bức xúc dư luận xã hội. Dư luận trong và ngoài nước đã nhận thấy rõ bộ mặt thật của các đối tượng: không phải phản biện, không phải đóng góp xây dựng mà là cố tình xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn thông tin, xúc phạm Nhà nước và kích động chống phá.

Bắt tạm giam nhóm đối tượng sản xuất dầu gió giả bằng hóa chất

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam 5 đối tượng có hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Vụ án liên quan đến việc tổ chức sản xuất trái phép sản phẩm dầu gió nhãn hiệu “Siang Pure Oil”.

Rủ nhau xuống ao tắm, 3 trẻ nhỏ bị đuối nước thương tâm

Chiều 28/12, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm làm 3 trẻ nhỏ tử vong.

Cần thêm giải pháp tận dụng “nguồn lực lao động hồi hương”

Dù không có số liệu chính thức, song số lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc hồi hương mỗi năm không hề nhỏ. Sau vài năm hoàn thành hợp đồng lao động ở nước ngoài về nước, nhóm lao động này được đánh giá cao về kỹ năng, cũng như tác phong làm việc. Thế nhưng, tại thị trường lao động trong nước, dù đang rất thiếu lao động có kỹ năng, nhóm lao động này vẫn không dễ tìm việc làm.

Myanmar bước vào cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ 2021

Từ ngày 28/12, giai đoạn bỏ phiếu đầu tiên trong tiến trình 3 đợt bỏ phiếu tổng tuyển cử của Myanmar chính thức diễn ra, theo thông báo của chính quyền quân sự Myanmar.

Tổng thống Nga Putin phát cảnh báo tới Ukraine nếu "từ chối hoà bình"

Ukraine "không vội" giải quyết xung đột một cách hòa bình ngay cả khi đối mặt với những đề xuất tử tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định trong chuyến thăm một sở chỉ huy quân đội Nga ngày 27/12 (giờ địa phương).

Tham vọng của HLV Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik lập hat-trick vô địch Đông Nam Á cùng các ĐT Việt Nam. Nhưng chiến lược gia Hàn Quốc không thỏa mãn thành công ở đấu trường khu vực.

Xe buýt lao xuống khe núi khiến hơn 30 người thương vong tại Guatemala

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt xảy ra tối 27/12 (giờ địa phương) tại tuyến đường cao tốc phía Tây Guatemala, Reuters đưa tin.

Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI - Sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, là ngày hội lớn của tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến, nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến - những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa tươi thắm của phong trào thi đua yêu nước 5 năm vừa qua đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội sáng nay 27/12.

Cảnh báo tình trạng lợi dụng người đồng bào dân tộc thiểu số vận chuyển, mua bán ma túy

Mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tục tuyên truyền về tác hại của ma túy, tuy nhiên vì lợi nhuận cao nên nhiều người vẫn bất chấp tham gia hành vi phạm tội. Hơn nữa, các đối tượng mua bán ma túy đã không chừa một phương thức, thủ đoạn nào, trong đó có việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một số người đồng bào dân tộc thiểu số để lôi kéo bà con vào việc vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.