Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa đảo tại dự án Ocean View Nha Trang

12:28 19/07/2022

Sau nhiều lần tạm hoãn, vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Dự án Ocean View Nha Trang đã được TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử sơ thẩm, nhưng khi kết thúc phần xét hỏi, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sau hơn 1 ngày xét xử hình sự sơ thẩm, sáng 19/7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp điều tra bổ sung một số tình tiết cần làm rõ trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Việt Hùng (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dich vụ (TM-DV) Thiên Nhân II, có trụ sở giao dịch ở 40/12 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh – Chủ đầu tư Dự án Ocean View Nha Trang (Khánh Hòa).

Quang cảnh phiên tòa hình sự sơ thẩm.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, tháng 1/2006, UBND tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Thiên Nhân II thuê 72.850 m2 đất ở phường Vĩnh Trường và Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang để thực hiện dự án Ocean View Nha Trang, trong đó có hơn 27.700 m2 đất xây dựng nhà biệt thự.

Kết quả điều tra cho thấy, dự án Ocean View Nha Trang không được cơ quan có thẩm quyền cho phép phân lô, bán nền và chưa được phép huy động vốn từ khách hàng hoặc thế chấp tại các cơ sở tín dụng… Thế nhưng, chủ đầu tư dự án là Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Công ty Thiên Nhân II đã có hành vi gian dối khi sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp thế chấp, chuyển nhượng nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, doanh nghiệp bằng thủ đoạn xác lập “Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở”, “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” trái pháp luật. Thậm chí, chủ đầu tư dự án còn “làm xiếc” bằng chiêu trò bán một lô đất cho hai, ba người.

Khi hành vi phạm pháp phát lộ, nhiều lần khách hàng liên lạc và đề nghị chủ đầu tư dự án chuyển giao các văn bản, giấy tờ liên quan để làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ căn hộ gia đình, thì chủ đầu tư dự án “vẽ” ra nhiều nguyên do để khất hẹn dây dưa, đến khi bị kêu đòi ráo riết thì cố tình phớt lờ, né tránh, nên giữa tháng 12/2017 Nguyễn Việt Hùng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do bị can này lẩn trốn nên đầu tháng 1/2018 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã trên toàn quốc, hơn một năm sau đối tượng này mới ra đầu thú

Bị cáo Nguyễn Việt Hùng tại phiên tòa sơ thẩm.

Mặt khác, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa xác định Nguyễn Việt Hùng ký khống hai hợp đồng với cha mẹ vợ là ông bà Hà Văn Hiến, Nguyễn Thị Thu Tâm góp 90% nguồn vốn hai lô đất số 10 và số 63 trong dự án Ocean View Nha Trang nhưng thực tế không góp đồng nào. Sau đó ông bà Hiến, Tâm sử dụng hai hợp đồng góp vốn nêu trên thế chấp cho ngân hàng để vay 3 tỷ đồng đưa cho Hùng sử dụng là tạo điều kiện cho Hùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng những thủ đoạn nêu trên, từ năm 2011 đến 2015, Nguyễn Việt Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 28,7 tỷ đồng của 12 khách hàng và một số ngân hàng.

Theo đó, Nguyễn Việt Hùng bị truy tố theo điểm a, khoản 4, Đđiều 174 BLHS, có khung hình phạt tù 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Kết thúc phần xét hỏi tại phiên tòa, theo đề nghị của đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số tình tiết liên quan vụ án. Trong đó có yêu cầu định giá đất, tài sản trên đất đang phát sinh tranh chấp của những người cùng ký “Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở” với Công ty Thiên Nhân II; điều tra, thu thập chứng cứ góp vốn, đóng tiền của những trường hợp đã xây dựng nhà trên đất, làm rõ các giao dịch liên quan lô đất số 11, xác định số tiền bị cáo chiếm đoạt khi sử dụng lô đất này để lừa đảo…

Tại phiên tòa, người bị hại cũng đã cung cấp thêm một số thông tin, chứng cứ có liên quan là tình tiết mới cần được điều tra bổ sung.

Hữu Toàn

Ghi nhận ở đơn vị được Bộ Công an khen thưởng từ “Chiến dịch Quang Trung”

“Chiến dịch Quang Trung” vừa kết thúc với nhiều dấu ấn tốt đẹp cùng những cung bậc tình cảm sâu sắc của người dân vùng bão lũ đi qua dành cho lực lượng CAND sau hành trình nỗ lực xây dựng hơn 400 căn nhà ở miền Trung. Từ chiến dịch này, Công an phường Phú Yên là đơn vị duy nhất trong lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen.

Hỗ trợ tối đa, không đặt nặng việc xử phạt người nộp thuế

Hơn 2 tuần, kể từ khi bắt buộc thực hiện bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai đối với hộ kinh doanh, mọi việc đã dần “đi vào quỹ đạo”. Nhiều hộ kinh doanh cho biết họ đã được hỗ trợ và thực hiện chuyển đổi không vướng mắc.

“Tinh thần đối thoại” trước phép thử của một thế giới ưa dùng đòn bẩy

Từ ngày 19-23/1, các lãnh đạo chính trị và kinh tế hàng đầu thế giới sẽ nhóm họp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thường niên ở Davos, Thụy Sĩ.

Bài cuối: Đắng lòng từ những cuộc chơi “quên đường về” và nỗi đau của các bậc sinh thành

Trong quá trình tìm hiểu thông tin, phóng viên Báo CAND đã có mặt tại một số cơ sở cai nghiện trên địa bàn TP Hà Nội, gặp gỡ một số bị can trong các vụ án và thân nhân của họ. Những chia sẻ của các bị can cùng nỗi xót xa của các bậc sinh thành có lẽ sẽ là bài học cảnh tỉnh cho không chỉ riêng ai.

Siết chế tài với chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại không chịu làm nhà ở xã hội

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh, nhu cầu về nhà ở xã hội (NOXH) tại thành phố đến năm 2030 lên tới 974 nghìn căn. Trong số này, nhu cầu về NOXH cho công nhân chiếm khoảng 30%, sinh viên là 14%, các đối tượng yếu thế trong xã hội chiếm khoảng 4%, còn lại là các đối tượng viên chức, lực lượng vũ trang, người thu nhập thấp…

Vé máy bay, tàu Tết Nguyên đán: Đến hẹn lại “leo” cao!

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hãng hàng không tiếp tục triển khai tăng chuyến trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm. Ngành đường sắt cũng liên tục lên kế hoạch nối toa tăng số chỗ ngồi. Điều này cho thấy, nguồn cung về các phương tiên giao thông trong dịp Tết không thiếu, tuy nhiên để mua được vé như giá mong muốn thì không dễ chút nào.

Bước tiếp, những người hùng

U23 Việt Nam vào đến vòng bán kết U23 châu Á 2026 với thành tích 4 trận toàn thắng. Chưa bao giờ trong lịch sử, U23 Việt Nam lại mạnh mẽ và gây ấn tượng đến như vậy.

Màn biểu diễn quy mô nhất của Đoàn Nghệ thuật trống hội CAND chào mừng Đại hội Đảng

Trong chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV của Đảng vào ngày 23/1, Đoàn Nghệ thuật trống hội CAND sẽ có màn biểu diễn quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 2.500 học viên Học viện CSND.

Bắc Bộ sáng sớm mù sương, trưa chiều có nắng

Không khí lạnh suy yếu, các tỉnh thành miền Bắc rét về đêm và sáng, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 27 độ C.

Giữ vững an ninh an toàn từ xa, góp phần vào thành công chung Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trên tinh thần “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”, cùng với Công an toàn quốc thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã ra quân đồng loạt, triển khai các phương án hiệp đồng tác chiến, quyết tâm giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

U23 Việt Nam – U23 Trung Quốc: Thử thách thực sự của đoàn quân HLV Kim Sang Sik

Tối 17/1, đối thủ của U23 Việt Nam tại trận bán kết vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 đã chính thức lộ diện. Đó là U23 Trung Quốc, đội bóng tạo dấu ấn đặc biệt tại giải năm nay bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ và hiệu quả, trái ngược với xu hướng tấn công phổ biến ở các giải đấu trẻ.

Phạm Minh Phúc: Hành trình thầm lặng và khoảnh khắc bùng nổ cùng U23 Việt Nam

Tại Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026, trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra đêm 16/1 đã được đẩy lên cao trào cảm xúc, khi hậu vệ cánh Phạm Minh Phúc: một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Thể thao Công an nhân dân (CAND) đã tỏa sáng đúng lúc với bàn ấn định tỷ số 3-2. Pha lập công ấy trở thành điểm tựa quan trọng giúp U23 Việt Nam giành vé vào bán kết.

Khởi tố kẻ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên về tội Giết người và Cướp tài sản

Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Kiều Ngọc Anh (SN 1999), trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo (Hưng Yên) với 2 tội danh.

Giả mạo sàn giao dịch Nasdaq, lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người

Ngày 17/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Chiêu trò "hô biến" thịt heo thành đặc sản thịt nhím, nai, đà điểu…

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán trên 50 tấn thịt giả, bắt giữ 8 đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, công bố thông tin ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đồng loạt khám xét các địa điểm, qua đó làm rõ quy trình “phù phép” thịt heo thành thịt nhím, nai, đà điểu... để tuồn vào nhà hàng, siêu thị tiêu thụ…

Mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, tiếp tay tội phạm “rửa” hàng ngàn tỷ đồng

Sáng 17/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, khởi tố, bắt giữ 35 đối tượng.