Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa đảo tại dự án Ocean View Nha Trang

12:28 19/07/2022

Sau nhiều lần tạm hoãn, vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Dự án Ocean View Nha Trang đã được TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử sơ thẩm, nhưng khi kết thúc phần xét hỏi, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sau hơn 1 ngày xét xử hình sự sơ thẩm, sáng 19/7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp điều tra bổ sung một số tình tiết cần làm rõ trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Việt Hùng (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dich vụ (TM-DV) Thiên Nhân II, có trụ sở giao dịch ở 40/12 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh – Chủ đầu tư Dự án Ocean View Nha Trang (Khánh Hòa).

Quang cảnh phiên tòa hình sự sơ thẩm.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, tháng 1/2006, UBND tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Thiên Nhân II thuê 72.850 m2 đất ở phường Vĩnh Trường và Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang để thực hiện dự án Ocean View Nha Trang, trong đó có hơn 27.700 m2 đất xây dựng nhà biệt thự.

Kết quả điều tra cho thấy, dự án Ocean View Nha Trang không được cơ quan có thẩm quyền cho phép phân lô, bán nền và chưa được phép huy động vốn từ khách hàng hoặc thế chấp tại các cơ sở tín dụng… Thế nhưng, chủ đầu tư dự án là Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Công ty Thiên Nhân II đã có hành vi gian dối khi sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp thế chấp, chuyển nhượng nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, doanh nghiệp bằng thủ đoạn xác lập “Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở”, “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” trái pháp luật. Thậm chí, chủ đầu tư dự án còn “làm xiếc” bằng chiêu trò bán một lô đất cho hai, ba người.

Khi hành vi phạm pháp phát lộ, nhiều lần khách hàng liên lạc và đề nghị chủ đầu tư dự án chuyển giao các văn bản, giấy tờ liên quan để làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ căn hộ gia đình, thì chủ đầu tư dự án “vẽ” ra nhiều nguyên do để khất hẹn dây dưa, đến khi bị kêu đòi ráo riết thì cố tình phớt lờ, né tránh, nên giữa tháng 12/2017 Nguyễn Việt Hùng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do bị can này lẩn trốn nên đầu tháng 1/2018 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã trên toàn quốc, hơn một năm sau đối tượng này mới ra đầu thú

Bị cáo Nguyễn Việt Hùng tại phiên tòa sơ thẩm.

Mặt khác, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa xác định Nguyễn Việt Hùng ký khống hai hợp đồng với cha mẹ vợ là ông bà Hà Văn Hiến, Nguyễn Thị Thu Tâm góp 90% nguồn vốn hai lô đất số 10 và số 63 trong dự án Ocean View Nha Trang nhưng thực tế không góp đồng nào. Sau đó ông bà Hiến, Tâm sử dụng hai hợp đồng góp vốn nêu trên thế chấp cho ngân hàng để vay 3 tỷ đồng đưa cho Hùng sử dụng là tạo điều kiện cho Hùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng những thủ đoạn nêu trên, từ năm 2011 đến 2015, Nguyễn Việt Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 28,7 tỷ đồng của 12 khách hàng và một số ngân hàng.

Theo đó, Nguyễn Việt Hùng bị truy tố theo điểm a, khoản 4, Đđiều 174 BLHS, có khung hình phạt tù 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Kết thúc phần xét hỏi tại phiên tòa, theo đề nghị của đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số tình tiết liên quan vụ án. Trong đó có yêu cầu định giá đất, tài sản trên đất đang phát sinh tranh chấp của những người cùng ký “Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở” với Công ty Thiên Nhân II; điều tra, thu thập chứng cứ góp vốn, đóng tiền của những trường hợp đã xây dựng nhà trên đất, làm rõ các giao dịch liên quan lô đất số 11, xác định số tiền bị cáo chiếm đoạt khi sử dụng lô đất này để lừa đảo…

Tại phiên tòa, người bị hại cũng đã cung cấp thêm một số thông tin, chứng cứ có liên quan là tình tiết mới cần được điều tra bổ sung.

Hữu Toàn

Nhiều khu đất lớn đang trong giai đoạn chính quyền TP Đà Nẵng rao bán đấu giá bị doanh nghiệp ngang nhiên lấn chiếm làm công trình, bãi tập kết máy móc, vật liệu xây dựng. Thậm chí, có trường hợp chiếm đất công rồi tổ chức cho người khác đổ xà bần, rác thải để thu tiền theo đầu xe. Đã có trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự... 

Cơn bão Man-yi, hiện cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 2.000 km được đánh giá là cơn bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, có khả năng tiến vào Biển Đông trong ngày 18/11.

Không chỉ nhiều lần phớt lờ chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về vấn đề quản lý đất công như Báo CAND đã phản ánh vào ngày 9/11, tại Phân viện Thanh Thiếu niên miền Nam (TP Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh) thuộc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam còn để xảy ra tình trạng công trình trị giá 34 tỷ đồng được đầu tư bằng vốn ngân sách sau 15 chưa quyết toán xong và có nguy cơ phải đập bỏ do xây dựng không phép…

"Không thể để Thủ đô cứ mưa lớn lại ngập, trong nội đô ngập, ở ngoại đô, người dân phải chèo thuyền vào tầng 2 nhà mình",  TS Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát biểu như vậy tại Hội thảo khoa học “Triển khai Luật Thủ đô số 39/2024/QH15: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” được tổ chức sáng 14/11 tại Hà Nội.

Ngày 14/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã có kết luận điều tra về đường dây chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn do bị can Lềnh Chi Và (SN 1984) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1991), cùng ngụ tại huyện Định Quán (Đồng Nai) thực hiện hành vi phạm tội.

Trưa 14/11, Giải đua ghe Ngo trong Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng khu vực ĐBSCL lần thứ 6 và Tuần VH-TT&DL Sóc Trăng lần thứ 1 năm 2024 chính thức khai mạc tại Khán đài đua ghe Ngo (sông Maspero, TP Sóc Trăng), với sự tranh tài của 60 đội ghe Ngo (53 đội nam, 7 đội nữ) đến từ các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang và TP Cần Thơ.

Sáng 14/11, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin xung quanh việc mở rộng đấu tranh Chuyên án VN10, xử lý triệt để các đối tượng đã từng mua ma túy từ các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan tới cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文