Trả hồ sơ vụ lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng để “chạy điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang”
Sau một ngày xét xử, chiều tối 28/10, HĐXX TAND tỉnh An Giang quyết định hoãn phiên tòa xét xử, trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp tiếp tục làm rõ thêm một số vấn đề liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng để “chạy điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang”. HĐXX cho rằng một số vấn đề chưa được điều tra làm rõ, có khả năng bỏ lọt người phạm tội và xuất hiện hiện loại tội phạm mới.
Như đã thông tin, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử các bị cáo Vũ Văn Quý (tên gọi khác Hồng Anh, SN 1991, cư trú quận 3, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; Ngô Văn Trọng (SN 1973, ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và Hoàng Thị Tâm (SN 1976, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trần Trí Mãnh (SN 1980) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh tại TP Châu Đốc (An Giang) kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy các loại. Đại tá Đinh Văn Nơi về nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã tăng cường, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên các địa bàn trọng điểm trong tỉnh. Sợ rằng hành vi sản xuất, buôn bán hàng gian, hàng giả của mình bị phát hiện, sẽ bị Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho xử lý, Mãnh nảy sinh ý định dùng tiền để tìm cách điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác.
Để thực hiện ý định này, khoảng tháng 12/2020, Mãnh đến gặp Đào Ngọc Cảnh là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Cảnh biết không thực hiện được, nên đã nhờ Trọng, rồi Trọng nhờ Tâm, Tâm lại nhờ Quý.
Dù biết rõ không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nhưng Quý, Trọng, Tâm vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao ở Trung ương, nhằm tạo tin tưởng cho Mãnh, để chiếm đoạt tài sản chia nhau hưởng lợi.
Nhóm Trọng, Quý, Tâm chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng. Tâm rút 2,2 tỷ đồng đưa cho Quý, Quý lấy 2,1 tỷ đồng, chia cho Trọng 100 triệu đồng. Tâm được chia 100 triệu còn lại trong tài khoản. Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu đồng.
Sau khi chiếm đoạt số tiền 2,1 tỷ đồng, Quý nhờ một người bạn mở tài khoản để chuyển tiền vào. Qua nhiều lần rút tiền sử dụng cho mục đích cá nhân, số tiền còn lại trên 1,3 tỷ đồng đã được giao nộp cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang.
Ngày 2/3/2021, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và đồng phạm. Sau đó, Quý, Trọng, Tâm đến Công an tỉnh An Giang đầu thú.
Ở một diễn biến liên quan, Mãnh là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả.