Trả hồ sơ vụ Việt kiều lừa bán căn hộ dư án chung cư La Bonita cho nhiều người

18:19 15/03/2023

Là chủ đầu tư dự án chung cư La Bonita, Vũ Bảo Trinh đã chỉ đạo thay đổi tên, ký hiệu căn hộ; thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp, nhằm để khách hàng lầm tưởng là mua bán căn hộ, sàn thương mại khác nhau, cũng như nhằm đối phó khi bị tranh chấp, khiếu kiện… lừa bán một căn hộ cho nhiều người để chiếm đoạt tài sản.

Chiều 15/3, sau hai ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ vụ Vũ Bảo Trinh (SN 1973, quốc tịch Hoa Kỳ), Tô Văn Chí Tâm (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh) và Hoàng Thái Anh (SN 1972, ngụ quận 10) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra làm rõ một số tình tiết mới.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị (viết tắt là Công ty Nam Thị) được Sở kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp Giấy đăng ký ngày 15/09/2010; Kinh doanh bất động sản. Công ty đã nhiều lần làm thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh để thay đổi thông tin chủ sở hữu, người đại điện theo pháp luật của Công ty. Trong đó, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 17/07/2014, người đại diện pháp luật kiêm chủ tịch công ty là Hoàng Thái Anh; Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 14/11/2017 người đại diện pháp luật kiêm chủ tịch công ty là Tô Văn Chí Tâm.

Các bị cáo tại tòa.

Từ tháng 12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh nhận được nhiều đơn tố cáo của nhiều cá nhân, tố cáo Vũ Bảo Trinh, Tô Văn Chí Tâm, Hoàng Thái Anh có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc giao dịch mua bán căn hộ chung cư, sàn thương mại dự án Chung cư La Bonita. 

Cụ thể từ năm 2014 đến nay, Công ty Nam Thị, do Hoàng Thái Anh, sau đó là Tô Văn Chí Tâm làm đại diện, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Vũ Bảo Trinh, đã ký kết nhiều hợp đồng bán trùng căn hộ, sàn thương mại cho nhiều người. Khi sự việc bị phát hiện Vũ Bảo Trinh đã chỉ đạo dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu, trốn tránh trách nhiệm, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Kết quả điều tra xác định, chung cư La Bonita đã được Công ty Nam Thị thế chấp cho Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam (Công ty Tài chính Cao su) để vay số tiền 95 tỷ đồng bao gồm toàn bộ khu đất tại số 6-8 đường D2 (nay là đường Nguyễn Gia Trí) và tài sản hình thành trên đất (kể cả tài sản hình thành trong tương lai). Hợp đồng mà hai bên đã ký được quy định: trong thời gian thế chấp không được sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận thế chấp thì không được chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn hoặc không được dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác.

Tuy nhiên sau khi giữa Công ty Tài chính Cao su và Công ty Nam Thị ký hợp đồng vay thì ngày 22/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định  về việc sáp nhập Công ty Tài chính Cao su vào công ty mẹ, do đó hiện nay Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp nhận tài khoản Công ty Tài chính Cao su cho vay đối với Công ty Nam Thị nêu trên.

Mặc dù chưa được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đồng ý cho chuyển nhượng, thế chấp, tuy nhiên, Vũ Bảo Trinh đã chủ mưu, chỉ đạo Tô Văn Chí Tâm, Hoàng Thái Anh ký hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại thuộc dự án Chung cư La Bonita cho nhiều người, trong đó, có nhiều căn hộ, sàn thương mại, với mỗi một căn hộ, mỗi sàn thương mại nhưng được ký bán cho nhiều người.

Vũ Bảo Trinh chỉ đạo thay đổi tên, ký hiệu căn hộ; thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp, nhằm để khách hàng lầm tưởng là mua bán căn hộ, sàn thương mại khác nhau, cũng như nhằm đối phó khi bị tranh chấp, khiếu kiện bằng cách để chủ sở hữu mới tiếp tục thỏa thuận với khách hàng.

Vũ Bảo Trinh khai Trinh nhận có sử dụng cùng một căn hộ để ký hợp đồng mua bán cho nhiều người, thực chất là hợp đồng giả cách cho việc vay tiền. Tuy nhiên, quá trình điều tra người bị hại đã tố cáo và nộp tài liệu xác định tất cả các hợp đồng mua bán căn hộ là thật.

Sau khi khách hàng chuyển tiền mua căn hộ, Trinh chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ để hợp thức hóa bằng các chứng từ vay vốn và trả nợ vốn vay giữa Công ty Nam Thị, Công ty Kiến Quân và cá nhân Tô Văn Chí Tâm. Thực tế việc luân chuyển tiền hoàn toàn không qua quỹ tiền mặt của Công ty Nam Thị, mà được rút tiền mặt, đưa cho Vũ Bảo Trinh để chiếm đoạt.

Các cá nhân, tổ chức, trong đó có 44 cá nhân, 1 tổ chức là bị hại, đã nộp đơn tố cáo Vũ Bảo Trinh và đồng phạm chiếm đoạt hơn của họ 279 tỷ đồng.

Bùi Thanh

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文