Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 800 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng vừa phát hiện, triệt phá ổ nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá và mua, bán số lô số đề với quy mô lớn do Nguyễn Văn Phong (SN 1983, trú tại Lỗ Khê, xã Liên Hà, Đông Anh, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Nam (SN 1990, trú tại Dương Ổ, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) cầm đầu.

Trước đó, ngày 19/1, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã đồng loạt triển khai 5 tổ công tác tiến hành bắt giữ các đối tượng có liên quan tại các địa điểm ở TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh; TP Móng Cái (Quảng Ninh); TP Phú Quốc (Kiên Giang) gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 1990, nơi thường trú phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh), đối tượng có 1 tiền án về tội “Đánh bạc”; Nguyễn Hữu Quỳnh  (SN 1985, thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh); Nguyễn Văn Phong (SN 1983, Lỗ Khê, xã Liên Hà, Đông Anh, TP Hà Nội), đối tượng có 3 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Chứa mại dâm” và “Tổ chức đánh bạc; Hoàng Anh Quang (SN 1985, nơi thường trú cụm 10, xã Thọ An, Đan Phượng, TP Hà Nội), 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”; Nguyễn Văn Thuần (SN 1983, ở tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, Kiên Giang); Trần Minh Hoàng (SN 1986); Đoàn Hoài Nam    (SN 1991), đối tượng có 1 tiền sự về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1986, cùng trú tại Ba Đình, TP Hà Nội).

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, xác định nội dung vụ án như sau: Do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 6/2024, Nguyễn Văn Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh cùng nhau lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc.

Nam được Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986, ở tại TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) cấp cho 1 tài khoản Master UC0807, hạn mức 1.000.000 USD tương đương số tiền 25 tỷ đồng và 1 tài khoản tài khoản cấp thư ký tên đăng nhập là UC080705, hạn mức 200.000 USD tương đương tiền trong tài khoản là 5 tỷ đồng, đăng nhập thông qua trang web: Perpa88.com vàBbmgr.com.

Nam giao cho Quỳnh tài khoản Master UC0807 để theo dõi thắng thua, cộng sổ và thanh toán tiền cho Nam. Căn cứ vào dữ liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định từ tháng 6/2024 – 19/1/2025, các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền là khoảng 800 tỷ đồng. Sau đó, Nam giao tài khoản cá độ trên cho Phong và Quang tiếp tục chia nhỏ rồi trực tiếp tổ chức cho các con bạc cá cược được thua bằng tiền.

Tháng 1/2025, biết lực lượng Công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đối tượng Nguyễn Văn Nam đã thống nhất với Phong che giấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới, có tên đăng nhập là FA0201030, hạn mức 200.000 USD tương đương số tiền 3 tỷ đồng. Sau khi nhận tài khoản từ Nam, Phong cùng Quang chia nhỏ từ tài khoản FA020103 thành 2 tài khoản cấp dưới là FA020103000 và FA020103001. Ngày17/1, thông qua tài khoản FA020103000, Phong và Nguyễn Văn Thuần đã cá cược với tổng số tiền là 320 triệu đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định, tháng 1/2025, Trần Minh Hoàng được Dương Văn Đại (SN 1975, ở tại Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội) cấp cho tài khoản cá cược bóng đá có tên “Xjlo28999” có hạn mức 4.000 USD tương đương số tiền là 100 triệu đồng. Sau đó, Hoàng sử dụng tài khoản trên để trực tiếp cá độ bóng đá và giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam quản lý làm kỹ thuật, sử dụng để nhập các kèo cá cược bóng đá cho Nguyễn Trung Hiếu.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và truy vết dòng tiền liên quan đến hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” của các đối tượng phát hiện, thu giữ: 1 xe ô tô nhãn hiệu Mecedes GLC 300 của Nguyễn Văn Phong, 1 xe ô tô nhãn hiệu Kia Canival của Nguyễn Văn Nam và 1 xe ô tô nhãn hiệu Ford Ecosport của Hoàng Anh Quang; 18 chiếc ĐTDĐ các loại của các đối tượng sử dụng để tham gia “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã phong toả số tiền 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai nhận của các đối tượng, ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với: Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Hữu Quỳnh, Nguyễn Văn Phong, Hoàng Anh Quang, Nguyễn Văn Thuần, Trần Minh Hoàng. Đối với Đoàn Hoài Nam, Nguyễn Trung Hiếu có hành vi "Đánh bạc" nên áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.