Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 800 tỷ đồng

14:28 10/02/2025

Ngày 10/2, Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá và mua, bán số lô số đề với quy mô lớn trên mạng Internet. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền khoảng 800 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng vừa phát hiện, triệt phá ổ nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá và mua, bán số lô số đề với quy mô lớn do Nguyễn Văn Phong (SN 1983, trú tại Lỗ Khê, xã Liên Hà, Đông Anh, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Nam (SN 1990, trú tại Dương Ổ, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) cầm đầu.

Các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, ngày 19/1, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã đồng loạt triển khai 5 tổ công tác tiến hành bắt giữ các đối tượng có liên quan tại các địa điểm ở TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh; TP Móng Cái (Quảng Ninh); TP Phú Quốc (Kiên Giang) gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 1990, nơi thường trú phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh), đối tượng có 1 tiền án về tội “Đánh bạc”; Nguyễn Hữu Quỳnh  (SN 1985, thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh); Nguyễn Văn Phong (SN 1983, Lỗ Khê, xã Liên Hà, Đông Anh, TP Hà Nội), đối tượng có 3 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Chứa mại dâm” và “Tổ chức đánh bạc; Hoàng Anh Quang (SN 1985, nơi thường trú cụm 10, xã Thọ An, Đan Phượng, TP Hà Nội), 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”; Nguyễn Văn Thuần (SN 1983, ở tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, Kiên Giang); Trần Minh Hoàng (SN 1986); Đoàn Hoài Nam    (SN 1991), đối tượng có 1 tiền sự về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1986, cùng trú tại Ba Đình, TP Hà Nội).

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, xác định nội dung vụ án như sau: Do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 6/2024, Nguyễn Văn Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh cùng nhau lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc.

Nam được Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986, ở tại TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) cấp cho 1 tài khoản Master UC0807, hạn mức 1.000.000 USD tương đương số tiền 25 tỷ đồng và 1 tài khoản tài khoản cấp thư ký tên đăng nhập là UC080705, hạn mức 200.000 USD tương đương tiền trong tài khoản là 5 tỷ đồng, đăng nhập thông qua trang web: Perpa88.com vàBbmgr.com.

Nam giao cho Quỳnh tài khoản Master UC0807 để theo dõi thắng thua, cộng sổ và thanh toán tiền cho Nam. Căn cứ vào dữ liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định từ tháng 6/2024 – 19/1/2025, các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền là khoảng 800 tỷ đồng. Sau đó, Nam giao tài khoản cá độ trên cho Phong và Quang tiếp tục chia nhỏ rồi trực tiếp tổ chức cho các con bạc cá cược được thua bằng tiền.

Tháng 1/2025, biết lực lượng Công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đối tượng Nguyễn Văn Nam đã thống nhất với Phong che giấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới, có tên đăng nhập là FA0201030, hạn mức 200.000 USD tương đương số tiền 3 tỷ đồng. Sau khi nhận tài khoản từ Nam, Phong cùng Quang chia nhỏ từ tài khoản FA020103 thành 2 tài khoản cấp dưới là FA020103000 và FA020103001. Ngày17/1, thông qua tài khoản FA020103000, Phong và Nguyễn Văn Thuần đã cá cược với tổng số tiền là 320 triệu đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định, tháng 1/2025, Trần Minh Hoàng được Dương Văn Đại (SN 1975, ở tại Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội) cấp cho tài khoản cá cược bóng đá có tên “Xjlo28999” có hạn mức 4.000 USD tương đương số tiền là 100 triệu đồng. Sau đó, Hoàng sử dụng tài khoản trên để trực tiếp cá độ bóng đá và giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam quản lý làm kỹ thuật, sử dụng để nhập các kèo cá cược bóng đá cho Nguyễn Trung Hiếu.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và truy vết dòng tiền liên quan đến hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” của các đối tượng phát hiện, thu giữ: 1 xe ô tô nhãn hiệu Mecedes GLC 300 của Nguyễn Văn Phong, 1 xe ô tô nhãn hiệu Kia Canival của Nguyễn Văn Nam và 1 xe ô tô nhãn hiệu Ford Ecosport của Hoàng Anh Quang; 18 chiếc ĐTDĐ các loại của các đối tượng sử dụng để tham gia “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã phong toả số tiền 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai nhận của các đối tượng, ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với: Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Hữu Quỳnh, Nguyễn Văn Phong, Hoàng Anh Quang, Nguyễn Văn Thuần, Trần Minh Hoàng. Đối với Đoàn Hoài Nam, Nguyễn Trung Hiếu có hành vi "Đánh bạc" nên áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

                                                                             

Xuân Mai

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, xử lý một nhóm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép với khoảng 50 người tham gia, tổ chức sinh hoạt kín tại nhiều địa bàn như các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh, có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.

Ngày 19/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã làm rõ thông tin một nam sinh học lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Mỏ Vàng mất tích cách đây 9 ngày. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phùng Văn San (SN 1990, trú tại xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Chỉ còn ít ngày trước thời điểm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hết hiệu lực, các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran đang diễn ra trong bối cảnh vừa đối thoại vừa đối đầu. Trong khi các nỗ lực ngoại giao được thúc đẩy tại Islamabad, tình hình thực địa vẫn diễn biến phức tạp tại miền Nam Lebanon, còn eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới – tiếp tục trở thành điểm nóng mới, làm gia tăng nguy cơ bất ổn khu vực và toàn cầu.

Ngày 19/4, các con đường tại khu kinh tế Yizhuang (phía nam thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc) đã chật kín khán giả đổ về theo dõi một cuộc đua vô tiền khoáng hậu. Tại đây, những vận động viên bằng xương bằng thịt đã có cuộc cạnh tranh trực tiếp – dù ở các làn đường riêng biệt để đảm bảo an toàn – với những đối thủ chạy bằng pin và mã code.

Hơn 130 tấn thịt lợn ôi thiu chuẩn bị “đội lốt” thực phẩm chế biến tại Hải Phòng; hàng trăm tấn giá đỗ “tắm” hóa chất cấm len lỏi chợ dân sinh ở Quảng Ninh… Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện tại Hải Phòng, Quảng Ninh không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo, mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách: Phải siết chặt quản lý, xử lý đến cùng các hành vi trục lợi trên sức khỏe cộng đồng.

Cử tri các phường Vĩnh Tuy, Giảng Võ, Láng, Hoàn Kiếm, Cửa Nam vừa có kiến nghị UBND TP Hà Nội nghiên cứu triển khai các biện pháp quản lý hạn chế xe cá nhân vào một số khu vực trung tâm, điều chỉnh giờ làm, giờ học, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều tiết giao thông.

Sau hơn 9 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang đối mặt với bài toán thiếu cán bộ, công chức chuyên môn, nhất là tại khu vực miền núi. Không chỉ thiếu về số lượng, nhiều địa phương còn thiếu nghiêm trọng những vị trí đòi hỏi chuyên môn sâu như địa chính, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, nông lâm nghiệp, giáo dục… khiến không ít công việc phục vụ người dân bị chậm trễ.

Việc lần đầu tiên Hà Nội cho phép học sinh đăng ký cả 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập ở bất cứ trường THPT nào mà không theo khu vực tuyển sinh đã tăng cơ hội lựa chọn cho học sinh. Tuy nhiên, điều này cũng đã được cảnh báo trước về một số trường sẽ có số lượng đăng ký tăng mạnh dẫn đến tỷ lệ “chọi” cao hơn, cạnh tranh khốc liệt hơn.

Sau thời gian dài thi công, cầu Vạn Xuân bắc qua sông Kẻ Vạn kết nối 2 phường Kim Long và Phú Xuân (TP Huế) hiện đã hoàn thành nhưng vẫn chưa thể đi lại được. Nguyên nhân là do tuyến đường dẫn lên cầu này chưa thi công vì vướng giải phóng mặt bằng khi một số hộ dân chưa bàn giao đất cho dự án.

Trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng, đặc biệt là giao thông tại Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn “nước rút”, tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, giá cả leo thang cùng những vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng đang trở thành “nút thắt” lớn. Những khó khăn này không chỉ đe dọa tiến độ thi công mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của địa phương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文