Triệt phá đường dây đổ chất thải trái phép quy mô lớn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Môi trường xác định: Lê Thị Thùy Trang (SN 1977; ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, sử dụng nhiều pháp nhân để ký hợp đồng xử lý chất thải rắn thông thường (bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, xỉ than, bột đá… từ các chủ nguồn thải trong lĩnh vực sản xuất giấy, dệt nhuộm, thuộc da, sản xuất đá granite, chế biến thủy sản, nước giải khát…) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để xử lý.

Cụ thể, từ đầu năm 2024 đến nay, các pháp nhân do Trang là người đứng sau chỉ đạo, điều hành, vận chuyển chất thải sau khi tiếp nhận chất thải rắn thông thường (CTRTT) từ các chủ nguồn thải nhưng không chuyển giao hết cho đơn vị chức năng hoặc xử lý theo quy định mà chôn, lấp, đổ, thải hàng trăm chuyến xe đầu kéo (từ 25-30 tấn/chuyến) tương đương hàng chục nghìn tấn CTRTT trái pháp luật tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh.

Nhận định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng, xảy ra tại nhiều nơi, cần nhanh chóng, khẩn trương đấu tranh làm rõ, cuối tháng 3 vừa qua, Cục Cảnh sát Môi trường phối hợp các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh huy động gần 100 trinh sát viên, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, chia thành nhiều tổ công tác, tiến hành khám xét khẩn cấp, lập biên bản ghi nhận hiện trường tại 6 địa điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả thu giữ tiền mặt hơn 50.000 USD, gần 2 tỷ VNĐ, hàng chục cuốn sổ đỏ, 12 CPU máy tính phục vụ hoạt động của các công ty và hàng trăm thùng carton chứa nhiều đồ vật, tài liệu là hồ sơ pháp nhân, hợp đồng, phiếu thu chi, sổ sách, chứng từ kế toán…. Quá trình mở rộng điều tra, đến nay xác định các công ty do Trang điều hành đã đổ thải trái phép tại 11 điểm với tổng khối lượng hơn 20.160 tấn chất thải rắn ra môi trường.

Các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã triệu tập 23 đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi tham gia vào hoạt động thu, xử lý chất thải của các công ty do Lê Thị Thùy Trang điều hành, cụ thể Công ty TM Thịnh Phát, Công ty Thịnh Phát, Công ty An Bình, Công ty Đất Xanh Miền Nam là các pháp nhân trong “hệ sinh thái” do Trang đứng sau chỉ đạo.

Trang thuê Nguyễn Thanh Phỉ, Phùng Quốc Anh, Nguyễn Huy Trường, Nguyễn Tấn Phát đứng tên Giám đốc, người đại diện theo pháp luật các công ty, thuê Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Xuân Tỷ, làm kế toán.

Từ năm 2024 đến nay, dưới sự chỉ đạo của Trang, Nguyễn Văn Hiệp điều hành các lái xe, sử dụng xe tải đến các chủ nguồn thải hoạt động trong lĩnh vực dệt nhuộm, thuộc da, sản xuất giấy, thủy sản, đá granite… trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh để nhận thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường là bùn thải, xỉ than, bột đá…

Chất thải sau khi thu gom từ chủ nguồn thải sẽ được đổ trực tiếp ra môi trường hoặc làm “động tác giả” vận chuyển về công ty có chức năng xử lý (Công ty TNHH Thương mại xử lý Môi trường Thành Lập, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Như Kiệt), nhưng thực tế không xử lý mà đem đi đổ thải trực tiếp ra môi trường hoặc bán cho các khách hàng có yêu cầu bón cây, san lấp mặt bằng nhằm thu lợi bất chính.

Quy trình hoạt động kinh doanh do Trang điều hành như sau: Trang tìm kiếm nguồn khách hàng, thỏa thuận giá cả, khi thống nhất các bên Trang chuyển thông tin khách hàng, giá, hàng hóa cần vận chuyển xử lý đến cho Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Kế toán, thủ quỹ cho Công ty Thịnh Phát, Công ty TM Thịnh Phát và Công ty An Bình).

Nhận được thông tin từ Trang, Nhung soạn hợp đồng nguyên tắc. Sau khi ký kết hợp đồng, Nhung sẽ tiếp tục chuyển thông tin liên hệ của khách đến Nguyễn Văn Hiệp. Hiệp sẽ liên hệ với các khách hàng rồi sắp xếp lịch trình cho các tài xế đến nhận chất thải để vận chuyển đến các công ty xử lý chất thải. Cuối cùng, Nhung sẽ xuất hóa đơn cho các khách hàng chủ thải để thanh toán công nợ cho công ty.

Tuy nhiên, để kiếm thêm lợi nhuận, tăng tối đa nguồn lợi bất chính, Trang đã chỉ đạo Nguyễn Văn Hiệp điều hành xe để tài xế lấy xe vận chuyển chất thải từ các công ty có ký kết hợp đồng xử lý chất thải với các công ty kể trên và giao bán trực tiếp số lượng lớn chất thải rắn cho các khách hàng tại nhiều nơi khác nhau trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, không qua xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh xác định, từ năm 2024 đến nay, Trang đã chỉ đạo nhân viên giao chất thải trực tiếp không qua xử lý cho hàng chục điểm, cho nhiều khách hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh… với tổng khối lượng theo thống kê trên sổ sách của các nhân viên của Trang ghi nhận hơn 20.000 tấn.

Bên cạnh đó, để cân đối hóa đơn đầu vào, đầu ra, hợp thức hóa cho hàng chục nghìn chất thải chưa qua xử lý trên, Trang đã ký hợp đồng xử lý chất thải với Công ty Thành Lập, yêu cầu Nhung thống kê doanh thu rồi chuyển số liệu để Nguyễn Thanh Phỉ xuất hóa đơn khống về việc xử lý chất thải từ Công ty Thành Lập cho 1 trong 3 Công ty là Thịnh Phát, TM Thịnh Phát, Công ty An Bình. Trang đã mua hàng trăm tờ hóa đơn GTGT của Công ty Thành Lập với chi phí từ 3,2 - 6%/tổng giá trị hàng hóa trên hóa đơn chưa thuế, nhưng thực tế không có hàng hóa kèm theo.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thùy Trang và 6 đồng phạm (Nguyễn Văn Hiệp, Tăng Tư Thế, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phùng Quốc Anh, Nguyễn Thanh Phỉ và Vũ Thị Thuận) về tội “Gây ô nhiễm môi trường” và tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Đối với các đối tượng, pháp nhân khác có liên quan, Cục Cảnh sát Môi trường phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác, truy xét, củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật.