Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên mạng

Theo lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trên địa bàn huyện xuất hiện một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân với quy mô lớn nên đã vào cuộc điều tra.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk và Cục An ninh mạng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an đã xác minh, truy vết, điều tra, làm rõ, xử lý 57 đối tượng liên quan. Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 45 máy tính các loại, 63 điện thoại, 41 xe máy, 180GB dữ liệu cùng nhiều tang vật chứng liên quan của các đối tượng sử dụng để hoạt động lừa đảo.

Công an đã xác định 4 đối tượng có vai trò chính trong đường dây gồm: H’Nguyên Niê Kdăm (SN 1984), Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1998), Nguyễn Trần Trung Hiếu (SN 2000, cùng trú tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (1989, trú tại TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Bước đầu các đối tượng khai nhận, vào đầu năm 2024, thông qua ứng dụng Telegram, H’Nguyên Niê Kdăm đã liên hệ với một đối tượng (không rõ lai lịch) để nhận công việc cầm đầu nhóm này tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Sau đó, H’Nguyên Niê Kdăm đã lên mạng xã hội tuyển nhiều nhân viên để thực hiện hành vi phạm tội. H’Nguyên Niê Kdăm đã phân chia nhiệm vụ quản lý và thanh toán tiền cho 3 đối tượng Nhàn, Hiếu và Ngọc. Với mỗi cuộc gọi thành công, mỗi nhân viên sẽ được trả công 30.000 đồng. Trung bình mỗi ngày một nhân viên được trả khoảng 300.000 đến 600.000 đồng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng đầu trên sẽ gửi cho H’Nguyên Niê Kdăm các trang chứa thông tin của người dân như họ tên, số điện thoại và địa chỉ để đối tượng này chuyển cho các nhân viên tư vấn Telesale. H’Nguyên Niê Kdăm yêu cầu các nhân viên Telesale chuẩn bị điện thoại di động, máy tính, cài đặt một phần mềm gọi điện qua giao thức Internet nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng và lắp đặt 3 đường truyền Internet tốc độ cao.

Hàng ngày, các nhân viên Telesale gọi điện cho khách hàng với kịch bản do H’Nguyên Niê Kdăm cung cấp. Đó là giả danh nhân viên của Công ty TNHH công nghệ TikTok gọi điện cho khách hàng với nội dung “khách hàng may mắn trúng thưởng phần quà từ TikTik” và đề nghị cung cấp thông tin cá nhân để nhận quà tri ân 0 đồng. Sau khi khách hàng đồng ý. Chúng yêu cầu nạn nhân kết bạn Zalo với tài khoản của “Công ty” để gửi địa chỉ nhận quà. Bên cạnh đó, nạn nhân còn có thể tham gia làm việc tại nhà bằng cách xem video, like tăng tương tác để nhận tiền thưởng từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng cho mỗi lần thực hiện.

Sau khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng sẽ đưa các nhiệm vụ gọi là “thương mại điện tử” cho các nạn nhân với hứa hẹn khách hàng sẽ được nhận tiền hoa hồng khi mua các sản phẩm của “Công ty” cung cấp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, “Công ty” sẽ trả lại số tiền ban đầu và trả thêm từ 20-30% tiền hoa hồng. Với các giao dịch có số tiền nhỏ, khách hàng sẽ được nhận lại đầy đủ như thỏa thuận để tạo lòng tin. Nhưng khi khách hàng thực hiện các giao dịch với số tiền lớn thì các đối tượng này lại đưa ra nhiều lý do như sai cú pháp, sai lệnh... để khóa tài khoản của khách hàng và chiếm đoạt tiền.

Hàng ngày, các đối tượng trong đường dây lừa đảo này đã sử dụng thông tin trái phép của khoảng 50.000 người dân, thực hiện trên 100.000 cuộc gọi để thực hiện hành vi lừa đảo. Qua đó, các đối tượng đã chiếm đóa số tiền hàng nghìn tỷ đồng của các nạn nhân trên cả nước. Riêng nhóm đối tượng tại tỉnh Đắk Lắk, đã được trả công trên 200 tỷ đồng. Nhiều người dân đã bị nhóm lừa đảo này dụ dỗ, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, theo quy định, cứ sau 15 ngày, nhóm Telesale sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trên trang tính để tiêu huỷ chứng cứ. Điều đáng nói là trong nhóm các nhân viên này, có những đối tượng mới hơn 16 tuổi và có trường hợp đã hơn 50 tuổi. Nhưng chỉ vì thấy “việc nhẹ, lương cao” mà không biết hành vi của mình đang tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng H’Nguyên Niê Kdăm, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Trần Trung Hiếu và Nguyễn Thị Bích Ngọc để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo và đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng nêu trên cần liên hệ ngay đến Điều tra viên Phạm Tú Anh (số điện thoại 0966.639.569) hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (số điện thoại 0694.389.131) hoặc (0694.389.133) để trình báo. Trường hợp không đến trình báo, cơ quan An ninh điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.