Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn "ma" trị giá gần 7.000 tỷ đồng
Trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đối tượng có liên quan đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng. Hiền còn sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma”; sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng…
Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền và 11 bị can liên quan về “Tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”…
Qua rà soát, triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Thái Hưng (địa chỉ 327 - 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh) có nhiều dấu hiệu sai phạm như: Xuất hóa đơn có doanh thu bán ra lớn nhưng kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) bán ra không đúng (kê khai giảm, che giấu doanh thu)...
Tiếp tục rà soát hóa đơn của các công ty khác xuất cho Công ty Thái Hưng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều bất thường về việc kê khai, sử dụng hóa đơn; nghi vấn các công ty này có thể thuộc cùng một hệ sinh thái, do một băng nhóm chuyên nghiệp lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nên Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh về hành vi “In, phát hành, mua, bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Quá trình đấu tranh chuyên án, được sự chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các lực lượng chức năng áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ làm rõ toàn bộ băng nhóm mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ chuyên nghiệp, gồm 12 đối tượng, do Lê Văn Hiền (SN 1984, cư trú: phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.
Tiến hành phá án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền và 11 bị can liên quan về “Tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”. Qua khám xét nhà các đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ 207 USB Token dùng để duyệt, ký hóa đơn GTGT điện tử; 2 đầu ghi CPU, 1 laptop và nhiều tài liệu liên quan.
Qua đấu tranh, cơ quan điều tra đã làm rõ trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đối tượng có liên quan đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá chưa thuế: 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT là 356 tỷ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng.
Tiếp tục đấu tranh, Hiền còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma”; sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục khẩn trương đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án làm rõ hành vi phạm tội của tất cả các đối tượng liên quan; điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức đã mua, sử dụng hóa đơn, chứng từ của băng nhóm này để thực hiện các hành vi phạm tội khác như: Tham ô tài sản, Rửa tiền, Trốn thuế, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng…; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép, quản lý hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nêu trên.