Triệt phá đường dây rửa tiền tới 30 tỷ đồng/ngày cho công ty cờ bạc

15:36 13/03/2025

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền lên tới 30 tỷ đồng mỗi ngày, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15/10/2024, Lê Văn Điệp (SN 1998, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) qua Campuchia làm việc cho một công ty tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Nhiệm vụ hằng ngày của đối tượng là chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc.

Trong thời gian làm việc cho công ty trên, Lê Văn Điệp quen một người đàn ông tên “Billy”, cổ đông lớn của công ty cờ bạc này. Người tên “Billy” đặt vấn đề với Điệp để hợp tác làm ăn. Hình thức là Điệp về Việt Nam giúp “Billy” rửa tiền thu được từ hoạt động đánh bạc. Tiền công thỏa thuận là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Triệt phá đường dây rửa tiền tới 30 tỷ đồng/ngày -0
Công an làm việc với đối tượng Phan Thị Bé.

Để thực hiện hành vi này, Lê Văn Điệp rủ thêm Phan Thị Bé (SN 1996, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cùng tham gia. Tỉ lệ ăn chia là Điệp 3 phần, Bé 7 phần trên tổng số tiền 0,1% được hưởng.

Ngày 14/11/2024, Lê Văn Điệp rời Campuchia về Hà Tĩnh gặp Phan Thị Bé để rửa tiền cho người đàn ông tên “Billy”. Công việc của hai người này là tìm người ở Việt Nam, mở tài khoản tại các ngân hàng rồi cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cho “Billy” đang ở Campuchia.

Ngày 16/2/2025, Lê Văn Điệp từ tỉnh Hà Tĩnh đến căn nhà do Phan Thị Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt để thực hiện hành vi phạm tội cùng 21 người khác. Công việc của nhóm người trên là thuê người mở tài khoản tại các ngân hàng sau đó bàn giao mật khẩu cho Phan Thị Bé. Bé gửi cho Điệp, Điệp chuyển cho người tên “Billy” qua ứng dụng Telegram. Hằng ngày, phía người của “Billy” sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này.

Nhóm đối tượng bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

Ngay khi chuyển tiền, “Billy” nhắn vào nhóm Telegram một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code, yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này.

Ngày 12/3, Cảnh sát hình sự Lâm Đồng đã phối hợp Công an phường 11, TP Đà Lạt bắt giữ Lê Văn Điệp, Phan Thị Bé và nhóm người liên quan.

Lê Văn Điệp khai nhận đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hằng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20 tỷ đến 30 tỷ đồng.

Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch

Những ngày đầu tháng 7, thời tiết tại Hà Nội khi mưa dông lúc nắng cháy với nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới gần 40 độ C. Thế nhưng, tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội, bước chân của những người chiến sĩ Công an nhân dân vẫn vang đều, dứt khoát trên thao trường luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Sau hơn 100 năm bị cấm bơi do ô nhiễm, sông Seine – biểu tượng thơ mộng của Thủ đô Paris, đã chính thức chào đón người dân tới giải nhiệt vào ngày 5/7. Hàng trăm người đã không bỏ lỡ cơ hội được đắm mình trong làn nước mát giữa khung cảnh tráng lệ của nước Pháp, mở màn một mùa hè đáng nhớ và đánh dấu bước tiến lịch sử về môi trường của đất nước này.

Ngày 5/7, tại Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Hoà Lạc, TP Hà Nội), Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành Bộ Công an tổ chức hợp luyện cụm các khối đi của lực lượng CAND tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Trước tình huống khẩn cấp, Trung tá Trần Quang Anh chỉ đạo Trung tá Phùng Ngọc Hiệp trực tiếp điều khiển phương tiện đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, người bệnh đã được cấp cứu và ổn định.

Chiều 5/7, Sở Văn hóa – Thể thao TP Huế cho biết, lễ hội mừng lúa mới (Bhuôih Haro Tơme) của đồng bào Cơ Tu và “Tri thức dân gian về Bún bò Huế” của TP Huế chính thức được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chiều 5/7, thông tin từ Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, từ 1/8, giá vé hai tuyến đường sắt trên cao (tuyến 2A Cát Linh-Hà Đồng và tuyến 3.1 Nhổn-ga Hà Nội) sẽ được điều chỉnh tăng so với giá cũ. Cùng thời gian này, đơn vị cũng sẽ ngừng triển khai vé tháng tập thể.

Trong thư khen Thứ trưởng Bộ Công an gửi Cục Cảnh sát hình sự nêu rõ, đây là chiến công xuất sắc thể hiện sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng trong vụ chi 7 triệu USD (khoảng 182 tỷ đồng) đánh bạc. Ngoài ra, còn có hàng loạt doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ bị truy tố với cáo buộc tham gia đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều - Chi nhánh Hà Nội (King Club). Tổng số tiền mà 136 người tham gia đánh bạc tại “sòng bạc” King Club là 107 triệu USD (tương đương gần 2.600 tỷ đồng).

Theo một nguồn thạo tin của trang Avia.pro và nhiều blogger chuyên theo dõi xung đột Nga - Ukraine, đêm 4/7 (giờ địa phương), sân bay quân sự ở Khmelnitsky (Ukraine) đã xảy ra nhiều vụ nổ lớn. Nguồn này cho rằng, căn cứ không quân Starokonstantinov ở Khmelnitsky bị tập kích bởi nơi đây được cho là đồn trú hàng loạt máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine.

Ngày 5/7, Công an TP Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự giang hồ cộm cán Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh "sự" cùng 4 đối tượng khác, để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.