Triệt phá đường dây rửa tiền tới 30 tỷ đồng/ngày cho công ty cờ bạc

15:36 13/03/2025

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền lên tới 30 tỷ đồng mỗi ngày, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15/10/2024, Lê Văn Điệp (SN 1998, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) qua Campuchia làm việc cho một công ty tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Nhiệm vụ hằng ngày của đối tượng là chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc.

Trong thời gian làm việc cho công ty trên, Lê Văn Điệp quen một người đàn ông tên “Billy”, cổ đông lớn của công ty cờ bạc này. Người tên “Billy” đặt vấn đề với Điệp để hợp tác làm ăn. Hình thức là Điệp về Việt Nam giúp “Billy” rửa tiền thu được từ hoạt động đánh bạc. Tiền công thỏa thuận là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Công an làm việc với đối tượng Phan Thị Bé.

Để thực hiện hành vi này, Lê Văn Điệp rủ thêm Phan Thị Bé (SN 1996, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cùng tham gia. Tỉ lệ ăn chia là Điệp 3 phần, Bé 7 phần trên tổng số tiền 0,1% được hưởng.

Ngày 14/11/2024, Lê Văn Điệp rời Campuchia về Hà Tĩnh gặp Phan Thị Bé để rửa tiền cho người đàn ông tên “Billy”. Công việc của hai người này là tìm người ở Việt Nam, mở tài khoản tại các ngân hàng rồi cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cho “Billy” đang ở Campuchia.

Ngày 16/2/2025, Lê Văn Điệp từ tỉnh Hà Tĩnh đến căn nhà do Phan Thị Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt để thực hiện hành vi phạm tội cùng 21 người khác. Công việc của nhóm người trên là thuê người mở tài khoản tại các ngân hàng sau đó bàn giao mật khẩu cho Phan Thị Bé. Bé gửi cho Điệp, Điệp chuyển cho người tên “Billy” qua ứng dụng Telegram. Hằng ngày, phía người của “Billy” sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này.

Nhóm đối tượng bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

Ngay khi chuyển tiền, “Billy” nhắn vào nhóm Telegram một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code, yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này.

Ngày 12/3, Cảnh sát hình sự Lâm Đồng đã phối hợp Công an phường 11, TP Đà Lạt bắt giữ Lê Văn Điệp, Phan Thị Bé và nhóm người liên quan.

Lê Văn Điệp khai nhận đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hằng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20 tỷ đến 30 tỷ đồng.

Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch

Cục Trang bị và kho vận cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trang bị và kho vận CAND; chủ động kế hoạch mua sắm, chuẩn bị hàng hóa dự phòng... đảm bảo kịp thời yêu cầu công tác và chiến đấu của toàn lực lượng CAND. Đó là một số nội dung công tác trọng tâm Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Cục Trang bị và kho tổ chức chiều nay (23/12), tại Hà Nội.

Những ngày này, trên các tuyến phố chuyên kinh doanh mặt hàng quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh tại Thủ đô Hà Nội như Hàng Mã, Lương Văn Can... hàng hóa rất phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, theo nhiều chủ cửa hàng, sức mua năm nay giảm, không được như kỳ vọng.

Thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), cơ quan này nhận được phản ánh, kiến nghị của Trung tâm lao động ngoài nước (Colab) về việc hiện đang có những đối tượng mạo danh để lừa đảo thu tiền của người lao động.

Đám cháy chợ Xanh (phường Phương Liệt, Hà Nội) lan rộng, nhiều hộ dân nằm sát chợ có nguy cơ gặp nguy hiểm. Một gia đình 4 người bị mắc kẹt đã được người dân cùng lực lượng Công an nâng cửa cuốn, tạo lối thoát ra ngoài an toàn.

Ngày 23/12, Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, để khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại hồ chứa nước của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, xã Tuy Phong, đơn vị đã thông báo tới những gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại tới làm việc, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文