Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng

20:31 26/01/2025

Một đường dây tội phạm lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên. Chỉ trong khoảng thời gian 5 tháng, đường dây này đã lừa đảo của 800 nạn nhân với tổng số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng…

Chiều 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Theo đó, 6 đối tượng đã bị khởi tố với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, trong đó có Zhangmao (SN 1982, quốc tịch người Trung Quốc) - là một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng -0
Một số đối tượng trong đường dây tội phạm vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt giữ.

Các đối tượng còn lại là người Việt Nam gồm: H.T.T (SN 1994, trú tỉnh Thái Nguyên; P.T.K (SN 2003, trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa); N.Q.T (SN 2001, trú huyện Phong Điền, TP Huế); N.T.N.A (SN 2004, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và T.D.Ch (SN 1991, trú TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đường dây tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên. Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam. Đáng chú ý, có 1 nạn nhân tại TP Đà Nẵng bị lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng.          

Một đối tượng trong đường dây.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thông qua các app như: app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram… Ngoài việc rửa tiền lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý. Do vậy, khi qua Campuchia làm việc các đối tượng đều sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng công ty. Vì vậy, việc xác minh các đối tượng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các trinh sát phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cũng đã triệt phá một đường dây rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo với giá trị giao dịch trên 30.000 tỷ đồng.

Hiện, các vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.

Thân Lai

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) cùng 8 bị can khác về tội tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị can Hoàng Quốc Vượng được xác định đã làm trái nghị quyết của Chính phủ, giúp các Công ty Trung Nam - Thuận Nam và Solar Farm Nhơn Hải hưởng lợi bất hợp pháp hơn 1.043 tỷ đồng.

Liên quan đến sai phạm tại Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ Dự án xây dựng sân bay Long Thành, chiều ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Long Thành Lê Quang Hùng và 4 cán bộ liên quan…

Bất luận đích thân lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo “nóng” tại hiện trường và ban hành nhiều văn bản yêu cầu giám sát, ngừng hoạt động đối với các cơ sở chế biến gỗ dăm không phép, song nhiều doanh nghiệp vẫn lén lút hoạt động. Quá trình đó, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ về ANTT, an toàn cháy nổ mà có cơ sở còn xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Duy (SN 1989, ngụ ở thôn An Phong, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) liên quan đến vụ cạy, phá két sắt tại một nhà dân.

Chiều 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa bắt giữ Phùng Hữu Thịnh (SN 1996), Lê Văn Phi (SN 2001), Nguyễn Huy Hoàng (SN 2005) và Ngô Thanh Hậu (SN 2005), cùng ngụ huyện Tân Biên để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ cầm dao xông vào cửa hàng FPT Shop tại TP Thủ Đức để cướp tiền xảy ra ngày hôm qua (22/2) đã gây sự chú ý lớn của dư luận. Không chỉ vì hành vi táo tợn của đối tượng gây án Trương Hùng Đức (SN 2003; HKTT thôn Phú Cần, xã An Thọ, huyện Tuy An, Phú Yên) mà sau khi bị bắt giữ, những lời khai nhận của đối tượng càng khiến dư luận không khỏi ngạc nhiên và tiếc nuối…

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát hiện một chủng virus corona mới từ loài dơi, có khả năng xâm nhập tế bào con người thông qua cùng loại protein bề mặt tế bào mà virus SARS-CoV-2 (gây bệnh COVID-19) đã sử dụng. Phát hiện này dấy lên lo ngại về khả năng chủng virus mới có thể lây lan sang người trong tương lai, dù hiện tại mức độ lây nhiễm của nó chưa cao như SARS-CoV-2.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.