Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng

20:31 26/01/2025

Một đường dây tội phạm lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên. Chỉ trong khoảng thời gian 5 tháng, đường dây này đã lừa đảo của 800 nạn nhân với tổng số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng…

Phá băng nhóm lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia với hơn 350 tỷ đồng

Chiều 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Theo đó, 6 đối tượng đã bị khởi tố với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, trong đó có Zhangmao (SN 1982, quốc tịch người Trung Quốc) - là một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng -0 — Một số đối tượng trong đường dây tội phạm vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt giữ.

Các đối tượng còn lại là người Việt Nam gồm: H.T.T (SN 1994, trú tỉnh Thái Nguyên; P.T.K (SN 2003, trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa); N.Q.T (SN 2001, trú huyện Phong Điền, TP Huế); N.T.N.A (SN 2004, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và T.D.Ch (SN 1991, trú TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đường dây tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên. Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam. Đáng chú ý, có 1 nạn nhân tại TP Đà Nẵng bị lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng.

Một đối tượng trong đường dây.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thông qua các app như: app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram… Ngoài việc rửa tiền lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý. Do vậy, khi qua Campuchia làm việc các đối tượng đều sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng công ty. Vì vậy, việc xác minh các đối tượng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các trinh sát phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cũng đã triệt phá một đường dây rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo với giá trị giao dịch trên 30.000 tỷ đồng.

Hiện, các vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.

Thân Lai

Giữ bình yên nơi biên giới Lạng Sơn

Chúng tôi đến với Lạng Sơn những ngày đầu tháng 4, dọc đường hoa gạo vẫn chưa hết rực đỏ. Chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ trên đường cao tốc từ Hà Nội tới thành phố Lạng Sơn, đi tiếp chừng 30 cây số nữa, chúng tôi đến với địa bàn xã biên giới Tân Thanh, huyện Văn Lãng - nơi mà trong ký ức của chúng tôi chục năm về trước, Tân Thanh luôn tấp nập, nhộn nhịp bởi những khu chợ biên giới sầm uất, mà bất cứ ai khi ghé thăm Lạng Sơn, dù đường đi có vất vả đến mấy cũng vẫn muốn được đến chợ cửa khẩu Tân Thanh để tranh thủ mua sắm.

Tổng thống Trump: Tôi hi vọng Nga-Ukraine đạt thỏa thuận trong tuần này!

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông trông đợi Nga và Ukraine có thể đạt thỏa thuận giải quyết xung đột trong tuần này, coi đó là yếu tố sẽ giúp các bên bắt đầu "làm ăn nghiêm túc với Mỹ".

Đoàn Nghệ thuật Trống hội Học viện CSND lên đường tham gia lễ Kỷ niệm 30/4

Chiều 20/4, tại Ga Phú Diễn, Đoàn Nghệ thuật Trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) - Bộ Công an đã xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ biểu diễn tại Lễ Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Nắng nóng, có nơi nơi nắng nóng gay gắt ở cả ba miền

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (20/4), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có nắng nóng, có nơi nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ như: Phù Yên (Sơn La) 39.4 đô, Hòa Bình 39.5 độ, Cao Bằng 39.1 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38.2 độ, Ayunpa (Gia Lai) 38.3 độ… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Dấu hiệu thiện chí hay nước cờ ngoại giao sâu xa?

Ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 30 giờ nhân dịp Lễ Phục sinh, giới phân tích quốc tế đã lập tức bị cuốn vào vòng xoáy câu hỏi về động cơ thực sự của Điện Kremlin. Đằng sau một tuyên bố mang tính biểu tượng tôn giáo, phải chăng là những tính toán chiến lược phức tạp? Đây có phải là nỗ lực chân thành nhằm mở lối cho hòa đàm, hay chỉ là bước đi tạm thời để hóa giải áp lực ngoại giao từ phương Tây và đặt Kiev vào thế khó?

"Người gác cửa" tin cậy, bảo đảm vững chắc an ninh nội địa

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Đồng Nai đã vinh dự được Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba; Huân chương Quân công hạng Ba và nhiều khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu…

Thế giới kiềm chế trước "lằn ranh đỏ" thuế quan của Mỹ

Trong bối cảnh làn sóng bảo hộ thương mại ngày càng rõ nét, nhiều quốc gia đã chọn cách tiếp cận thận trọng trước chính sách thuế quan cứng rắn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thay vì đáp trả tương xứng, các nền kinh tế lớn như Liên minh châu Âu (EU), Canada hay Anh đang tính toán kỹ lưỡng nhằm tránh rơi vào một cuộc chiến thương mại toàn diện - điều có thể gây tổn thất sâu rộng không chỉ cho Mỹ mà cả phần còn lại của thế giới.

Thông tin bão mạnh cấp 12 sắp đổ bộ Quảng Ninh không chính xác

Chiều tối ngày 20/4, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ông Nguyễn Văn Hường khẳng định, thông tin về cơn bão mạnh cấp 12 sắp đổ bộ vào Quảng Ninh là không có cơ sở, không có khả năng xuất hiện.

Nhiều sai phạm ở Trường THPT Bùi Thị Xuân và Trường THPT Quốc tế Việt Úc

Ngày 20/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh cho biết đã công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí và các nguồn tài chính khác đối với Trường THPT Bùi Thị Xuân ở quận 1 và Trường THPT Quốc tế Việt Úc (SIC) ở quận Phú Nhuận.

Ukraine: Giao tranh vẫn tiếp tục bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/4 cho rằng quân đội Nga vẫn tiếp tục các nỗ lực gây tổn thất cho lực lượng Ukraine trên tiền tuyến bất chấp tuyên bố về lệnh ngừng bắn vào lễ Phục sinh mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra.

Lộ trình thay thế các tuyến đường bị cấm trong đêm 20/4

Tối 20/4, chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, nhiều tuyến đường hạn chế lưu thông nên người dân cần nắm các lộ trình thay thế để không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của mình.

Vỡ đường ống dẫn dầu vào lò hơi khiến 3.000m2 nhà xưởng bị cháy

Bước đầu cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, vụ cháy khiến 3.000m2 nhà xưởng cùng nhiều tài sản của công ty giày là do sự cố kỹ thuật đường ống thép hình trụ dẫn dầu từ lò hơi tuần hoàn để ép đế giày bị vỡ dẫn đến cháy nổ…

Cận cảnh bên trong xưởng sản xuất thuốc giả

Nơi sản xuất thuốc giả là khu nhà kho với các loại máy móc dùng để nghiền bột, trộn, đóng gói, ép vỉ… đang bị bụi bẩn bao phủ. Các vật dụng đựng nguyên liệu là bì xác rắn, chậu nhựa cáu bẩn, nhếch nhác; nguyên liệu sản xuất thuốc giả (than tre, phụ gia, dược liệu…) phơi bày khắp nơi…

Hàng không VietJet chính thức khai trương đường bay từ Hà Nội/TP Hồ Chí Minh tới Côn Đảo

Ngày 20/4, Hãng hàng không Vietjet đã cùng lúc khai trương hai đường bay thẳng từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tới Côn Đảo.

Cục An ninh chính trị nội bộ phối hợp ngân hàng xây dựng 4 cầu nông thôn

Ngày 20/4, Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an phối hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam và UBND tỉnh Bến Tre khởi công xây dựng 4 cầu nông thôn và trao quà tặng các hộ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre).

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo tại tiệm vàng

Thông thường, các tiệm vàng - vốn được xem là nơi giao dịch tài sản quý giá an toàn nhưng hiện đang trở thành mục tiêu của những đối tượng lừa đảo với thủ đoạn bán hoặc cắm vàng giả. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho các tiệm vàng mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành kinh doanh vàng bạc, đá quý.