Triệt phá hai đường dây mua bán tài khoản ngân hàng quy mô lớn

09:45 31/08/2023

Sáng ngày 31/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh triệt phá hai đường dây mua bán tài trái phép hơn 30.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử, xác định nhiều đối tượng có liên quan…

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã phát hiện hai nhóm đối tượng chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, tạo và mua bán tài khoản ngân hàng với số lượng lớn. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi tội phạm.

Triệt phá hai đường dây mua bán tài khoản ngân hàng quy mô lớn -0
Các đối tượng cầm đầu hai đường dây tạo và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép.

 Với sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an thành phố, Phòng An ninh mạng và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu đã tập trung lực lượng đấu tranh, thu thập tài liệu chứng cứ, xác định rõ phương thức, thủ đoạn và vai trò của các đối tượng nghi vấn.

Đến ngày 28/8, các đơn vị nói trên đã đồng loạt kiểm tra 2 căn hộ tại chung cư The OriGarden thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, bắt quả tang 11 đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Một số đối tượng được thuê để tạo hàng loạt tài khoản ngân hàng và ví điện tử vừa bị phát hiện.

Cụ thể, tại căn hộ 1204 nhà CT1 chung cư The OriGarden, lực lượng Công an bắt quả tang một nhóm gồm 6 đối tượng do Nguyễn Văn Hiếu (SN 1993, trú xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về căn cước công dân của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng internet để bán lại thu lợi bất chính, thu giữ một số thiết bị điện tử được các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Bước đầu Hiếu khai nhận, từ tháng 6/2023 đã thuê 5 đối tượng bao ăn ở, trả lương theo tháng để thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng do Hiếu yêu cầu. Nguyễn Văn Hiếu đã sử dụng tài khoản Telegram để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân từ các đối tượng khác trên mạng xã hội (gồm mặt trước, mặt sau CCCD và ảnh chụp khuôn mặt) cùng gần 7.500 thẻ sim kích hoạt sẵn. Sau đó, Hiếu đưa bộ thông tin cá nhân và sim này này cho các đối tượng trong nhóm để mở ví điện tử và tài khoản trực tuyến của ngân hàng BIDV. Đến khi bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại để bán lại trên cho các đối tượng sử dụng vào mục đích bất chính.

Giấy tờ tài liệu và một số tang vật bị phát hiện, thu giữ.

Cùng thời điểm trên, tại căn hộ 11A14 nhà CT2 Chung cư The OriGarden, lực lượng Công an bắt quả tang một nhóm gồm 5 đối tượng do Phan Văn Luân (SN 1997; trú xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu đang thực hiện hành vi tương tự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 6/2023 đến nay, Luân đã mua khoảng 8.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân và thuê theo tuần 4.000 thẻ sim kích hoạt sẵn. Sau đó, Luân đưa bộ hồ sơ thông tin cá nhân và sim cho các đối tượng để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng SeABank và ví điện tử các loại. Đến khi bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ đối với Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu và tiếp tục phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Thân Lai

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết những ngày qua khi xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, gây ngập úng, nguy cơ sạt lở cao tại một số điểm trên địa bàn, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai.

Một vũ khí được thiết kế riêng cho các "mục tiêu bất khả xâm phạm" chính là thứ Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng trong đợt tấn công các cơ sở hạt nhân dưới lòng đất Iran. Được vận chuyển bởi oanh tạc cơ B-2, bom phá boongke GBU-57 MOP dường như đã phát huy tác dụng.

Ngày 22/6, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa phối hợp triệt phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn với số tiền giao dịch lên đến hơn 350 tỷ đồng, bắt giữ và triệu tập 34 đối tượng có liên quan để điều tra hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Ngày 22/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân và Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Cà Mau đến thăm hỏi, động viên, trao kinh phí hỗ trợ anh Trần A Đal, Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT cơ sở khóm Tắc Năm Căn, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, bị thương khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Giải pháp nào để kỳ thi với quy mô lớn nhất, diễn ra tại tất cả các địa phương trên cả nước được đảm bảo an ninh, an toàn, nghiêm túc, khách quan và công bằng là những vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm tại thời điểm hiện nay. Chuyên mục "Trò chuyện Chủ nhật" của Báo CAND đã có cuộc trao đổi với GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo xung quanh vấn đề này.

Bầu không khí chính trị Trung Đông đang đặc quánh mùi thuốc súng và sự im lặng đáng sợ của ngoại giao. Khi những kênh đối thoại cuối cùng khép lại, cuộc đối đầu trực tiếp giữa Iran và Israel không còn là viễn cảnh xa vời mà đã trở thành hiện thực tàn khốc.

Liên minh châu Âu (EU) đang tích cực thúc đẩy một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng cường hỗ trợ tài chính dài hạn cho Ukraine thông qua việc chuyển gần 200 tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng sang các kênh đầu tư có rủi ro cao hơn nhưng mang lại lợi nhuận lớn hơn.

Những ngày qua, hai tuyến đường Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng (Hà Nội) đang được thi công lắp đặt hệ thống rào cứng, biển báo nhằm phân chia phương tiện ô tô với xe máy. Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội thực hiện việc này nhưng lại nhằm đưa tới thông điệp mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả đảm bảo ATGT trên địa bàn Thủ đô, giảm xung đột giữa các phương tiện và hơn hết là ngăn chặn thói xấu của một bộ phận người dân luôn tìm cách vi phạm, qua đó nâng cao ý thức tuân thủ luật giao thông.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng cho biết, tình hình tội phạm ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và tiền chất tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm và khó lường trên phạm vi toàn cầu, khu vực và trong nước.

Tối qua 21/6, hơn 10.000 khán giả tại khán đài DIFF 2025 và hàng trăm nghìn người dân cùng hướng lên bầu trời sông Hàn, tận hưởng đêm thi có số lượng pháo hoa nhiều nhất vòng loại, với 2 màn trình diễn đầy bất ngờ của hai đội thi đến từ Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh.

Hà Nội FC có thể rơi vào trường hợp tương tự như Nam Định. Đó là Hendrio sẽ phải chờ đến thời điểm được nhập tịch Việt Nam như Xuân Son để ra sân thi đấu. Trong quãng thời gian đó, ngoại binh Brazil sẽ chưa ra sân thi đấu, nhằm đảm bảo một yêu cầu trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.