Triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng hơn 20 tỷ đồng
Sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất 120-180%/năm
Chiều 11/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án trinh sát, bắt giữ nhiều đối tượng hình sự cộm cán hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn.
Theo đó, từ đầu năm 2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số đối tượng có biểu hiện cho vay lãi nặng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đầu tháng 4/2025, đơn vị đề xuất Giám đốc Công an thành phố xác lập chuyên án trinh sát và phối hợp chặt chẽ với cục nghiệp vụ, Bộ Công an nhằm triển khai các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của nhóm đối tượng này.
Đến ngày 9/7, Ban chuyên án quyết định triệu tập 4 đối tượng gồm Nguyễn Đại Việt (SN 1991, trú phường Hòa Xuân), Nguyễn Trung (tức Trung AK, SN 1994), Trần Trung Hiếu (SN 1992) và Trần Mặn (SN 1984, cùng trú phường Cẩm Lệ để đấu tranh. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận đã hoạt động cho vay lãi nặng như chứng cứ Cơ quan Công an thu thập được.
Theo Thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng, các đối tượng Việt, Trung và Hiếu đã lợi dụng các mối quan hệ xã hội để tìm người cần vay tiền. Khi có người vay, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như CCCD, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, đăng ký kết hôn… kèm ảnh chân dung để giữ làm tin. Người vay không cần tài sản thế chấp, chỉ cần chứng minh được nơi cư trú. Việc trả lãi chủ yếu thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng.
Các đối tượng áp dụng hình thức vay theo gói 20–25 ngày, trả góp hằng ngày với lãi suất từ 10–15%/gói, tương đương 120–180%/năm. Số tiền cho vay dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Qua đấu tranh bước đầu, Công an xác định từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 660 người vay với trên 1.000 lượt, tổng số tiền trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng. Nhóm đối tượng này có quan hệ quen biết nhau nhưng không cùng một đường dây mà phân chia địa bàn, hoạt động riêng lẻ.
Thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng này, Cơ quan Công an đã thu giữ các tang vật, tài liệu gồm 4 cuốn sổ cho vay, 45 giấy cho vay tiền, 30 căn cước công dân của người vay, 2 xe ôtô, 8 điện thoại di động, 12 triệu đồng tiền mặt, 230 triệu đồng trong 3 tài khoản ngân hàng.
Riêng đối tượng Trần Mặn chưa có tài liệu chứng minh hành vi cho vay lãi nặng, nhưng bước đầu xác định có liên quan đến hoạt động tổ chức và tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.
Mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra phát hiện vợ của Nguyễn Trung là Đinh Thị Thi Tuyết (SN 1993, trú phường Cẩm Lệ) có hành vi ghi số đề và 2 đối tượng khác có liên quan gồm Vũ Thị Bắc (SN 1988, trú phường Cẩm Lệ) và Võ Văn Hùng (SN 1983, trú phường Điện Bàn Đông).
Đến chiều 11/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục triệu tập một số đối tượng để đấu tranh và củng cố chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định pháp luật.