Triệt phá ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen”, cho vay hơn 15 tỷ đồng

14:36 27/04/2022

Đến 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định Lê Văn Hiếu (SN 1991) và Phạm Minh Tuân (SN 1990, cùng trú tại phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) đã cho vay theo kiểu “tín dụng đen” hơn chục tỷ đồng

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, tập trung trấn áp tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, nắm địa bàn. Quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã dựng được chân dung của một số đối tượng hoạt động “tín dụng đen” với thủ đoạn hết sức tinh vi, kín kẽ. Nổi lên trong số đó có 2 đối tượng là Lê Văn Hiếu và Phạm Minh Tuân.

Đối tượng Lê Văn Hiếu. 

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và Công an thị xã Kinh Môn xác định: Hiếu là đối tượng không có nghề nghiệp. Năm 2017, đối tượng mở quán cầm đồ “Anh Hiếu” ở khu vực Chợ Xanh, phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn và cho người khác vay tiền với lãi suất gồm 0 đồng, 1.100 đồng, 1.500 đồng, 1.600 đồng, 2.000 đồng, 2.500 đồng, 3.000 đồng, 3.300 đồng, 4.000 đồng và 5000 đồng/1 triệu/1 ngày. Để quản lý hoạt động cho vay, Hiếu thuê Tuân cùng tham gia các hoạt động cho vay (làm thủ tục cho vay, thu lãi, nhập dữ liệu vào tài khoản Mecash).

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương hỏi cung đối tượng trong vụ án.

Từ các căn cứ thu thập được, ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện lệnh bắt giữ 2 đối tượng. Qúa trình điều tra xác định từ năm 2017 đến ngày 30/3, Hiếu, Tuấn đã thực hiện 983 lượt cho người khác vay tiền với lãi suất từ 0 ngàn đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tổng số tiền cho vay là hơn 15 tỷ đồng; đã thu hơn 6 tỷ đồng tiền lãi. Trong đó, có 943 lượt cho vay với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất cho vay từ 109,5% đến 182,5%/1 năm - vượt quá 5 lần lãi suất cao nhất do Bộ luật dân sự năm 2015 quy định), với tổng số tiền cho vay là hơn 11,7 tỷ đồng, đã thu hơn 5 tỷ đồng tiền lãi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành ghi lời khai của 7 người vay tiền của Hiếu, Tuân cùng với dữ liệu có trong tài khoản Mecash; ghi nhận về các hợp đồng vay tiền. 

Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Xuân Mai - Vũ Oanh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã làm rõ sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) trong việc: Khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp; Khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

Như Báo CAND đưa tin, Cục Cảnh sát hình sự đã triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", SN 1970), trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu. 16 đối tượng trong băng nhóm phạm tội gì, hoạt động phạm tội cụ thể của băng nhóm này như thế nào, chúng tôi tiếp tục thông tin cùng bạn đọc...

Liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng gây tai nạn nghiêm trọng cho người tham gia giao thông tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có ý kiến chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngày 7/11, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội thảo bàn về giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng 141 và công tác phòng, chống tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe gây rối trật tự công cộng. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP, chủ trì hội thảo.

Ngày 7/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm có kháng cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. HĐXX tập trung xét hỏi các bị cáo thuộc đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, bị cáo Nguyễn Cao Trí và bị hại…

Đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", SN 1970), trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm trước đây. Bình có bản tính lỳ lợm, côn đồ, sử dụng vũ khí quân dụng gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn cả nước.

Nhắc lại vụ Công ty Pharos của FLC nâng vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ trong 3 năm 2014-2016; vụ án Sài Gòn - Đại Ninh của ông Nguyễn Cao Trí nhiều lần "phù phép" tương tự đã nâng vốn lên 2.000 tỷ đồng, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn đề nghị kiểm toán xác định vốn điều lệ ban đầu để tránh "sự đánh tráo" với các nhà đầu tư.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文