Triệt phá ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen”, cho vay hơn 15 tỷ đồng

14:36 27/04/2022

Đến 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định Lê Văn Hiếu (SN 1991) và Phạm Minh Tuân (SN 1990, cùng trú tại phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) đã cho vay theo kiểu “tín dụng đen” hơn chục tỷ đồng

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, tập trung trấn áp tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, nắm địa bàn. Quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã dựng được chân dung của một số đối tượng hoạt động “tín dụng đen” với thủ đoạn hết sức tinh vi, kín kẽ. Nổi lên trong số đó có 2 đối tượng là Lê Văn Hiếu và Phạm Minh Tuân.

Đối tượng Lê Văn Hiếu. 

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và Công an thị xã Kinh Môn xác định: Hiếu là đối tượng không có nghề nghiệp. Năm 2017, đối tượng mở quán cầm đồ “Anh Hiếu” ở khu vực Chợ Xanh, phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn và cho người khác vay tiền với lãi suất gồm 0 đồng, 1.100 đồng, 1.500 đồng, 1.600 đồng, 2.000 đồng, 2.500 đồng, 3.000 đồng, 3.300 đồng, 4.000 đồng và 5000 đồng/1 triệu/1 ngày. Để quản lý hoạt động cho vay, Hiếu thuê Tuân cùng tham gia các hoạt động cho vay (làm thủ tục cho vay, thu lãi, nhập dữ liệu vào tài khoản Mecash).

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương hỏi cung đối tượng trong vụ án.

Từ các căn cứ thu thập được, ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện lệnh bắt giữ 2 đối tượng. Qúa trình điều tra xác định từ năm 2017 đến ngày 30/3, Hiếu, Tuấn đã thực hiện 983 lượt cho người khác vay tiền với lãi suất từ 0 ngàn đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tổng số tiền cho vay là hơn 15 tỷ đồng; đã thu hơn 6 tỷ đồng tiền lãi. Trong đó, có 943 lượt cho vay với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất cho vay từ 109,5% đến 182,5%/1 năm - vượt quá 5 lần lãi suất cao nhất do Bộ luật dân sự năm 2015 quy định), với tổng số tiền cho vay là hơn 11,7 tỷ đồng, đã thu hơn 5 tỷ đồng tiền lãi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành ghi lời khai của 7 người vay tiền của Hiếu, Tuân cùng với dữ liệu có trong tài khoản Mecash; ghi nhận về các hợp đồng vay tiền. 

Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Xuân Mai - Vũ Oanh

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文