Triệt xóa đường dây lừa đảo, giả danh nhân viên ngân hàng

09:10 21/06/2022

Ngày 17/6, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh phối hợp Công an Quận 8 TP Hồ Chí Minh (TP HCM) bắt giữ 10 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phường 1, Quận 8, TP HCM.

  • Các đối tượng tại cơ quan Công an. 

  • Các đối tượng tại cơ quan Công an. 

  • Các đối tượng tại cơ quan Công an. 

..

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của chị L.Q.T (SN 1992), trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh về việc trong thời gian từ ngày 11/5 đến ngày 17/5 có nhiều số điện thoại lạ gọi đến giới thiệu là nhân viên Ngân hàng SHB hỗ trợ chị T. vay tiền với lãi suất thấp qua Zalo.

Nghe lời dụ dỗ của các đối tượng, chị T. làm thủ tục vay số tiền 30 triệu đồng và nhận được yêu cầu chuyển tiền 22 lần đóng tiền bảo hiểm khoản vay và các khoản chi phí khác với hứa hẹn sau khi được giải ngân các khoản tiền sẽ được hoàn lại. Tổng số tiền chị T. đã chuyển khoản cho các đối tượng là 57.000.000 đồng, cho đến khi chị T. không còn đủ khả năng tiếp tục đóng tiền, các đối tượng chặn Zalo khiến T. không thể liên lạc.

Sau khi tiếp nhận trình báo của chị T., Công an TP Hà Tĩnh và tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh.

Qua một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Công an Phường 1, Quận 8, TP HCM tiến hành triệu tập 10 đối tượng liên quan. 

Một số tang vật trong vụ việc. 

Quá trình đấu tranh làm rõ với các đối tượng xác định Vưu Thị Ngọc Thanh (SN 1992, trú tại Phường 1, Quận 8, TP HCM) là chủ mưu đường dây, thuê nhà tại số 292F/8 đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, mua dữ liệu khách hàng trên mạng xã hội Facebook, chuẩn bị sẵn “kịch bản” rồi tuyển số nhân viên còn lại làm thuê.

Nếu người nghe đồng ý vay thì sẽ bị yêu cầu đóng tiền bảo hiểm khoản vay và nhiều khoản tiền khác với các nội dung như thuế VAT, kích hoạt hồ sơ, phí giao dịch toàn phần, phí hoàn hồ sơ… cho đến khi nào không còn tiền để chuyển thì bị các đối tượng chặn tài khoản Zalo.

Với thủ đoạn nói trên, Vưu Thị Ngọc Thanh và đồng bọn đã chiếm đoạt của bị hại L.Q.T 57.000.000 đồng và anh H.P.L (SN 1986), trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc số tiền 12.158.000 đồng.

Ngoài ra, căn cứ kết quả điều tra ban đầu xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến nay, Vưu Thị Ngọc Thanh cùng đồng bọn đã lấy dữ liệu khách hàng của hàng nghìn người trên địa bàn cả nước để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt được hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan Công an thu giữ 2 máy tính, 2 máy in, 9 bộ điện thoại để bàn, nhiều giấy tờ, sổ sách tài liệu liên quan đến việc lừa đảo, điện thoại di động các loại, thẻ ATM.

Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Nếu ai từng bị lừa đảo theo thủ đoạn trên và chuyển khoản vào Số tài khoản: 1861000133618 mang tên PHAM QUOC TY tại Ngân hàng BIDV vui lòng liên hệ cho Điều tra viên của Công an TP Hà Tĩnh theo SĐT: 0911331199 để được hướng dẫn.

Hà Linh

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文