Triệt xóa đường dây lừa đảo, giả danh nhân viên ngân hàng

09:10 21/06/2022

Ngày 17/6, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh phối hợp Công an Quận 8 TP Hồ Chí Minh (TP HCM) bắt giữ 10 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phường 1, Quận 8, TP HCM.

  • Các đối tượng tại cơ quan Công an. 

  • Các đối tượng tại cơ quan Công an. 

  • Các đối tượng tại cơ quan Công an. 

..

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của chị L.Q.T (SN 1992), trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh về việc trong thời gian từ ngày 11/5 đến ngày 17/5 có nhiều số điện thoại lạ gọi đến giới thiệu là nhân viên Ngân hàng SHB hỗ trợ chị T. vay tiền với lãi suất thấp qua Zalo.

Nghe lời dụ dỗ của các đối tượng, chị T. làm thủ tục vay số tiền 30 triệu đồng và nhận được yêu cầu chuyển tiền 22 lần đóng tiền bảo hiểm khoản vay và các khoản chi phí khác với hứa hẹn sau khi được giải ngân các khoản tiền sẽ được hoàn lại. Tổng số tiền chị T. đã chuyển khoản cho các đối tượng là 57.000.000 đồng, cho đến khi chị T. không còn đủ khả năng tiếp tục đóng tiền, các đối tượng chặn Zalo khiến T. không thể liên lạc.

Sau khi tiếp nhận trình báo của chị T., Công an TP Hà Tĩnh và tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh.

Qua một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Công an Phường 1, Quận 8, TP HCM tiến hành triệu tập 10 đối tượng liên quan. 

Một số tang vật trong vụ việc. 

Quá trình đấu tranh làm rõ với các đối tượng xác định Vưu Thị Ngọc Thanh (SN 1992, trú tại Phường 1, Quận 8, TP HCM) là chủ mưu đường dây, thuê nhà tại số 292F/8 đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, mua dữ liệu khách hàng trên mạng xã hội Facebook, chuẩn bị sẵn “kịch bản” rồi tuyển số nhân viên còn lại làm thuê.

Nếu người nghe đồng ý vay thì sẽ bị yêu cầu đóng tiền bảo hiểm khoản vay và nhiều khoản tiền khác với các nội dung như thuế VAT, kích hoạt hồ sơ, phí giao dịch toàn phần, phí hoàn hồ sơ… cho đến khi nào không còn tiền để chuyển thì bị các đối tượng chặn tài khoản Zalo.

Với thủ đoạn nói trên, Vưu Thị Ngọc Thanh và đồng bọn đã chiếm đoạt của bị hại L.Q.T 57.000.000 đồng và anh H.P.L (SN 1986), trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc số tiền 12.158.000 đồng.

Ngoài ra, căn cứ kết quả điều tra ban đầu xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến nay, Vưu Thị Ngọc Thanh cùng đồng bọn đã lấy dữ liệu khách hàng của hàng nghìn người trên địa bàn cả nước để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt được hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan Công an thu giữ 2 máy tính, 2 máy in, 9 bộ điện thoại để bàn, nhiều giấy tờ, sổ sách tài liệu liên quan đến việc lừa đảo, điện thoại di động các loại, thẻ ATM.

Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Nếu ai từng bị lừa đảo theo thủ đoạn trên và chuyển khoản vào Số tài khoản: 1861000133618 mang tên PHAM QUOC TY tại Ngân hàng BIDV vui lòng liên hệ cho Điều tra viên của Công an TP Hà Tĩnh theo SĐT: 0911331199 để được hướng dẫn.

Hà Linh

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, đến cuối tháng 4 vừa qua tổng sản lượng thi công Dự án đường Vành đai 3 mới đạt 74% khối lượng. Việc khai thác tuyến tới đây sẽ khó tránh khỏi hạn chế do công trình trọng điểm này đang được đề xuất tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh giai đoạn 1…  

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文