Triệt xóa đường dây mua bán dữ liệu cá nhân, lừa đảo 10 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 5 đối tương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Qua công tác nắm tình hình các đối tượng lợi dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh phát hiện nhóm công khai “Data chất lượng toàn quốc” với gần 1.000 thành viên.

Trên nhóm này có tài khoản facebook “Thư vũ” do đối tượng Nhữ Thị Nguyên quản lý và sử dụng thường xuyên đăng bài bán dữ liệu cá nhân từ công ty tài chính và công ty các thành viên mua bán thông tin dữ liệu khách hàng với nhiều dữ liệu khác nhau như: thẻ tín dụng, chứng khoán, bất động sản… Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra xác định, đối tượng Nguyễn Phúc Vinh (SN 1999), trú tại Ấp 4, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và Nhữ Thị Nguyên (SN 1988), trú tại Số 33A, đường Chuyên Dùng 9, khu phố 3, phường Phú Mỹ, quận 7, TP Hồ Chí Minh có mối quan hệ tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng. Tháng 6/2021, Vinh sử dụng nhiều tài khoản facebook tham gia vào các nhóm mua bán data trên mạng.

Thông qua các nhóm này Vinh đã nhiều lần thu thập, mua lưu trữ về máy tính cá nhân của mình hơn 45.000 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính. Sau đó, Vinh cung cấp các dữ liệu data trên cho Nguyên, cùng tìm người mua để bán thu lợi nhuận. Để tìm kiếm người mua, Nguyên và Vinh lập nhiều tài khoản facebook, telegram… tham gia vào các hội nhóm mua bán data trên mạng xã đăng tải các bài viết chào bán data.

Đối với mỗi data “nóng” (data trong ngày) Vinh và Nguyên bán với giá 3.000đ/1 thông tin khách hàng, đối với mỗi data “nguội” (Data cũ), Vinh và Nguyên bán với giá từ 1.000đ đến 2.000đ. Hầu hết data “nóng” đều được Vinh chỉnh sửa từ hơn 45.000 data sẵn có bằng cách chỉnh thời gian vay để phù hợp với thời gian bán cho người mua.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên đã bán 629.050 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng cho nhiều người khác nhau, thu lợi bất chính số tiền trên 340 triệu đồng.

Tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi mua bán dữ liệu cá nhân, Ban chuyên án phát hiện nhóm tội phạm do các đối tượng người Việt Nam cầm đầu mua dữ liệu cá nhân từ Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Campuchia.

Cụ thể: Cuối tháng 9/2022, Đinh Quốc Tuấn (SN 1987) trú tại Số 23, ngách 62/10, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội; Nguyễn Thị Thắm (SN 1990), trú tại Số 10, ngõ 19 Nguyễn Công Trứ, phường Đồng Nhân, TP Hà Nội và cho Nguyễn Xuân Tùng (SN 1990), trú tại TDP 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên, tỉnh Yên Bái đều sinh sống, làm việc tại thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia bàn bạc với nhau về việc mua dữ liệu cá nhân của các khách hàng có như cầu vay tài chính để gọi điện lừa đảo.

Tuấn, Tùng, Thắm đã cùng nhau bàn bạc, góp tiền để mua sắm trang thiết bị và thuê nhân viên gọi điện thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân sinh sống tại Việt Nam. Nhóm đối tượng thuê nhà tại thủ đô Phnôm Pênh, mua sắm hơn 20 bộ máy tính, điện thoại và thuê 20 đến 25 nhân viên gọi điện và lập các đường link trang web giả mạo có hình thức, giao diện các trang web của ngân hàng và công ty cho vay tài chính để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hàng ngày, Tùng mua dữ liệu cá nhân (từ Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên) và đưa cho nhóm nhân viên để gọi điện và đưa ra các thông tin như: Công ty tài chính đang có chương trình cho vay tiền lãi suất thấp, cho vay số tiền lớn không giới hạn, thủ tục vay đơn giản không cần cung cấp chứng minh nhân dân hay sổ hộ khẩu… Khi người vay đồng ý thì các đối tượng gọi điện sẽ xin số điện thoại có tài khoản zalo và chuyển cho đối tượng khác sử dụng tài khoản zalo giả kết bạn và gửi cho người vay đường link đã tạo sẵn.

Các đối tượng yêu cầu bị hại nhập các thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, kê khai mức thu nhập, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại người thân và lựa chọn mức tiền vay, khi các bị hại nhấn vào mục rút tiền thì ứng dụng web giả mạo sẽ đưa ra nhiều lỗi khác nhau và yêu cầu phải nộp một khoản tiền mới tiếp tục được giải ngân và sẽ được nhận lại khoản tiền đã nộp.

Các đối tượng gửi các số tài khoản ngân hàng giả mạo để người bị hại nộp tiền và tiếp tục đưa ra nhiều lý do như: Hồ sơ khách hàng không đảm bảo, tự ý rút tiền trái phép, hệ thống bị đông cứng đóng băng toàn bộ số tiền giải ngân, phải mua bảo hiểm khoản vay mới rút được tiền và yêu cầu bị hại tiếp tục nộp tiền để được giải ngân…

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ tháng 10/2022 đến  tháng 3/2023, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên khắp cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, đến nay Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tùng, Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thắm  về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhữ Thị Nguyên, Nguyễn Phúc Vinh về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo đề nghị ai là bị hại của vụ án thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 268, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, SĐT 069.2628312 để được giải quyết.