Trốn truy nã, chiếm đoạt hơn 608 nghìn USD của Đại sứ quán Angola

08:15 12/02/2022

Đối tượng đó là Nguyễn Quang Huy (SN 1980, trú tại phố Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Phát hiện những sơ sở, thiếu sót của bộ phận kế toán và bộ phận Lãnh sự cấp thị thực của Đại sứ quán Cộng hòa Angola trong việc không đối chiếu khoản thu lệ phí lãnh sự, Huy đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 608 nghìn USD.

Trước khi trở thành bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, Huy từng theo học tại Trường Đại học Thương mại. Sau đó, làm nhân viên cho một số công ty trên địa bàn TP Hà Nội rồi sang Cộng hòa Angola buôn bán quần áo.

Năm 2012, Huy về Việt Nam. Do biết tiếng Bồ Đào Nha, đối tượng bắt đầu làm dịch vụ môi giới, hỗ trợ xin cấp thị thực cho công dân Việt Nam xin nhập cảnh vào Cộng hòa Angola du lịch, lao động (lúc này xin thị thực tại Bắc Kinh - Trung Quốc). Từ năm 2013, khi Đại sứ quán Angola thành lập tại Việt Nam, Huy đã trực tiếp liên hệ với nhân viên bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Angola để thực hiện dịch vụ xin cấp thị thực cho người Việt Nam sang Angola.

Theo quy định, lệ phí xin cấp thị thực đối với khách đi lao động là 1000 USD, với khách di du lịch là 100 USD, số tiền này phải nộp vào tài khoản Đại sứ quán Angola mở tại Ngân hàng Vietcombank; sau đó chỉ cần nộp chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" cho Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Angola để xác thực đã nộp lệ phí thị thực.

Đối tượng Nguyễn Quang Huy.

Trong quá trình làm việc, Huy phát hiện việc không đối chiếu khoản thu lệ phí lãnh sự giữa bộ phận kế toán và bộ phận Lãnh sự cấp thị thực của Đại sứ quán Cộng hòa Angola. Theo đó, các bộ phận chỉ căn cứ vào chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" để cấp thị thực mà không đối chiếu như trên… Chính vì thế, đối tượng đã nghĩ đến việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, Huy đã trà trộn các chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" lệ phí xin cấp thị thực giả do Huy làm với chứng từ giao dịch thật để nộp vào bộ phận lãnh sự Đại sứ quán Angola. Các mẫu chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" Huy lấy tại các quầy giao dịch Sở Giao dịch Ngân hàng Vietcombank số 31-33 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội rồi ghi các thông tin: Đề nghị ghi có tài khoản, người nộp tiền, nội dung nộp, số tiền và giả chữ ký của nhân viên ngân hàng tại các mục "Thanh toán viên", "Kiểm soát" và "Thủ quỹ" trên chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền".

Sau đó, Huy đóng dấu "Đã thu tiền" (con dấu do Huy mua tại một cửa hàng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lên Liên 2 "Giấy nộp tiền" mang nộp cùng với hồ sơ xin cấp thị thực tại Đại sứ quán Cộng hòa Angola. Liên 1 "Giấy nộp tiền", Huy hủy ngay sau khi viết. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an đã vào cuộc điều tra.

Quá trình xác minh tại Ngân hàng Vietcombank xác định, toàn bộ chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" mà Huy đã nộp cho Đại sứ quán Angola tại Việt Nam không có giao dịch nộp tiền qua hệ thống ngân hàng. Nhân viên Phòng Lãnh sự (người trực tiếp nhận hồ sơ xin xuất cảnh) đồng thời, xác định những chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" mang tên Nguyễn Quang Huy là do Huy trực tiếp nộp cho nhân viên Phòng Lãnh sự; bản thân Huy xác nhận là người viết và nộp các chứng từ giao dịch này cho nhân viên Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Cộng hòa Angola. Kết quả giám định chữ viết trên các chứng từ giao dịch "Giấy nộp tiền" mang tên Nguyễn Quang Huy xác định đều là chữ viết của Nguyễn Quang Huy.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 5/2015 đến tháng 6/2018, Huy đã chiếm đoạt số tiền 608.800 USD của Đại sứ quán Angola.Toàn bộ số tiền chiếm được, Huy đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong đó, đã chi hơn 1,3 tỷ đồng để mua căn hộ chung cư số 6, tầng 9, tòa nhà Sachi thuộc dự án Hinode City tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Ngày 26/10/2018, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an tiến hành kê biên căn hộ trên.

Quá trình điều tra, Nguyễn Quang Huy đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cam kết sẽ trả số tiền trên. Ngày 10/7/2018, Huy đã chuyển trả cho Đại sứ quán Cộng hòa Angola 50.000 USD. Tuy nhiên, sau đó Nguyễn Quang Huy không thực hiện theo cam kết và đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 30/8/2018, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do Nguyễn Quang Huy bỏ trốn khỏi địa phương trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 5/9/2018, Cơ quan ANĐT đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Quang Huy. Ngày 26/12/2018, Cơ quan ANĐT đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

Sau khi Huy bỏ trốn, các điều tra viên Văn phòng Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP Hà Nội nhiều lần tổ chức truy tìm; đồng thời gặp gỡ người thân trong gia đình vận động đối tượng đầu thú. Ngày 3/1, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Quang Huy và bàn giao cho Cơ quan ANĐT. Ngày 5/1, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án; phục hồi điều tra bị can; lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quang Huy. Sau khi bị bắt giữ, Huy khai nhận: Tháng 6/2019, Huy biết mình bị Cơ quan ANĐT truy nã đã trốn vào TP Hồ Chí Minh làm nghề shipper giao hàng và sinh sống tại số 12 đường 14 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạch, TP Hồ Chí Minh cùng vợ.

Xuân Mai

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文