"Trùm buôn lậu” Mười Tường bị đề nghị mức án 7-9 năm tù

15:14 17/02/2022

VKSND giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị tòa phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) mức án từ 7-9 năm tù, hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng; phạt các bị cáo Sang, Minh, Lê, Linh mỗi bị cáo 5-6 năm tù cùng về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Trong 2 ngày (ngày 16 và sáng 17/2), TAND tỉnh An Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969); Phạm Thanh Sang (tức Sang "Ma Cây", SN 1982), Hồ Tuấn Linh (Phong, SN 1981), Nguyễn Văn Lê (tức Ba Lê, SN 1984), Nguyễn Văn Minh (Minh Đen, SN 1991, cùng ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Bị cáo Hạnh cùng 4 đồng phạm tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 9h20', ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc), phát hiện 4 đối tượng đi trên vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu để kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, 4 đối tượng quay lại, cặp vỏ lãi vào bờ rồi chạy về phía Campuchia. Một người trong nhóm ném túi nilon lại, bên trong có 470.000 USD (tương đương 10.981.550.000 đồng). Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ số tiền trên.

Đến ngày 6 và 9/7/2021, Sang và Linh đã ra đầu thú. Riêng Lê và Minh bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020, đã tự thú và khai nhận trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.

Bị cáo Hạnh một mực kêu oan. VKSND tỉnh An Giang nhận định, lời khai của Hạnh tại Cơ quan điều tra cũng như tại tòa là nhằm muốn trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Cũng theo cáo trạng, Sang, Lê và Minh khai khoảng năm 2018 làm thuê cho Mười Tường, còn Linh làm thuê cho chị của Mười Tường. Trong thời gian trên, 4 bị cáo này thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho bà trùm Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3 - 4 triệu đồng/tháng.

Khoảng 9h, ngày 24/6/2019, Mười Tường chỉ đạo Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp người tên Cốp, Tuot (người Campuchia) nhận ngoại tệ (USD) vận chuyển về Việt Nam để giao cho bà. Cả nhóm đang trên đường vận chuyển tiền về thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

"Bà trùm buôn lậu" Mười Tường không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định Mười Tường là người chỉ đạo bị Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số USD trên về Việt Nam.

Phần luận tội, đại diện VKSND tỉnh An Giang nhận định, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh đều thừa nhận vận chuyển tiền cho Hạnh. Riêng Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, có đủ căn cứ xác định Hạnh là người tổ chức, chỉ đạo bị Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép 470.000 USD về Việt Nam. Lời khai của Hạnh tại Cơ quan điều tra cũng như tại tòa hôm nay là nhằm muốn trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Theo VKSND tỉnh An Giang, hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới là có liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh tế của Nhà nước nên mọi hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới đều phải đảm báo đúng quy định pháp luật. Những hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới trái pháp luật xâm phạm đến việc giữ gìn trật tự về quản lý kinh tế của Nhà nước thì sẽ bị xử lý nghiêm. Với tinh thần đấu tranh với các loại tội phạm này, các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan tỉnh An Giang đã phối hợp chặt chẽ, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, trong đó có các bị cáo. 

Bị cáo Hạnh bị đề nghị mức án từ 7-9 năm tù.

Về vai trò, VKSND tỉnh An Giang nêu, Hạnh có nhân thân xấu, từng có tiền án về tội “Buôn lậu” nhưng sau đó về địa phương, bị cáo không ăn năn hối cải mà vẫn bất chấp pháp luật. Lợi dụng sự quản lý không chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới của các cơ quan chức năng để chỉ đạo các bị cáo khác vận chuyển số lượng lớn tiền trái phép qua biên giới nhằm thu lợi, nên bị cáo là người chủ mưu, vai trò chính trong vụ án. Hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý ngoại hối nên cần có mức án nghiêm nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Các bị cáo còn lại là người làm thuê cho Hạnh, biết việc làm sai nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo Hạnh và giữ vai trò người thực hành, giúp sức nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm đồng phạm với vai trò ngang nhau.

Nói lời sau cùng, các bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh đều bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được về chăm lo cho gia đình. 

Riêng bị cáo Hạnh vẫn một mực cho rằng mình oan. "Bị cáo mong HĐXX cứu xét. Thật sự số tiền 470.000 USD không phải của bị cáo, nếu bị cáo sai thì bị cáo nhận. Bị cáo không điện thoại chỉ đạo các bị cáo này... Bị cáo bị oan", bị cáo Hạnh nói lời sau cùng tại tòa.

Đến trưa 17/2, HĐXX TAND tỉnh An Giang vào nghị án và ấn định sáng 23/2 sẽ tuyên án.

Đến thời điểm hiện tại, Mười Tường cũng đã bị Công an tỉnh An Giang khởi tố về 6 hành vi: Buôn lậu đường cát vào năm 2018; Vận chuyển trái phép 470.000 USD vào năm 2019; Buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển trái phép 200.000 USD vào năm 2020; Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và Rửa tiền năm 2021.

Trần Lĩnh - Tiến Tầm

Từ những phiên chợ quê, nông sản Việt đang bước thẳng lên không gian số. Hàng loạt buổi livestream bán hàng do chính quyền và cơ quan quản lý phối hợp tổ chức không chỉ giúp đặc sản địa phương được khách hàng "chốt đơn" ngay trên sóng, mà còn mở ra cánh cửa đưa sản phẩm vùng miền vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí chạm tới khách hàng quốc tế.

Ngày 27/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác Y5-141 đã phối hợp với Công an phường Hà Đông bắt giữ đối tượng dùng hung khí gây thương tích. Hiện Tổ công tác Y5 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hà Đông để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Gần đây nhất, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh, SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”. 

Trưa 27/4, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Công an phường Đống Đa làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực Thái Thịnh – Tây Sơn (Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát, xử lý tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Ngay sau chiến thắng tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026, đội tuyển DanceSport Công an nhân dân (CAND) lập tức bước vào guồng thi đấu cường độ cao với chiến lược chia hai mũi tại Malaysia và Điện Biên, đồng loạt giành thành tích nổi bật ở cả đấu trường quốc tế và trong nước, cho thấy sự phát triển toàn diện và bền vững của lực lượng.

Người Palestine tại khu vực Deir al-Balah thuộc dải Gaza lần đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử địa phương sau hai thập kỷ gián đoạn, động thái được mô tả là bước tiến trong nỗ lực khôi phục đời sống chính trị và các thiết chế dân sự tại vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam… Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng - Hà Nội với vị thế là trung tâm và trái tim của các nước - thời gian qua đã thu hút số lượng lớn người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, đầu tư. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, tình trạng người nước ngoài (NNN) vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Sau khi Bộ Xây dựng chỉ đạo về việc lên phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 22/4 vừa qua Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND thành phố về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất…

10/10 cán bộ, sĩ quan Công an Việt Nam xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Indonesia, đủ tiêu chuẩn triển khai tại các phái bộ trong thời gian tới, đạt tỉ lệ 100%. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo của đoàn công tác, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác đào tạo, huấn luyện trong nước.

Trong tiến trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ xem chuyển đổi số là những con số thống kê khô khan, mà xác định đây là hành trình thực thi quyền lợi cho người dân...

Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文