Trưởng phòng ngân hàng dùng thủ thuật chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng
Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Diễm My (SN 1979, ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Cơ quan điều tra, từ tháng 8/2009 đến tháng 5/2011, ông T.D.N. (SN 1953, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thông qua mối quan hệ họ hàng có nhờ My, Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng kiêm Kế toán trưởng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Hòa An (gọi tắt là Ngân hàng Phương Đông) thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích hơn 900m2 để vay số tiền 250 triệu đồng.
Trong quá trình vay, ông N. được My cho biết tổng số tiền gốc, lãi cộng dồn là 300 triệu đồng.
Đến ngày 31/5/2011, ông N. đã trả 100 triệu đồng tại Ngân hàng Phương Đông - Chi nhánh Tây Đô.
Đến tháng 7/2012, ông N. trả hết số tiền nợ 200 triệu đồng còn lại. Tuy nhiên, đại diện Ngân hàng Phương Đông thông báo khoản vay của ông vẫn còn dư nợ số tiền 1,1 tỷ đồng nên chưa thể tất toán khoản vay, trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông. Ông N. đã tiến hành khởi kiện dân sự.
Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tháng 9/2020, TAND tỉnh Hậu Giang đã kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang làm rõ theo quy định. Sau khi tiếp nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Phương Đông, Chi nhánh Hòa An.
Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng việc ông N. không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng, My đã yêu cầu ông N. ký hợp đồng thế chấp tài sản, tự ý nâng số tiền vay, giả chữ ký các thành viên trong gia đình ông N. trên hợp đồng tín dụng và các giấy tờ có liên quan khác để chiếm đoạt số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng từ Ngân hàng Phương Đông.
Bước đầu, My đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã sử dụng vào mục đích cá nhân.