Trưởng Văn phòng lừa cho doanh nghiệp vay vốn để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

16:02 18/03/2026

Ngày 18/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lân (SN 1960, ở phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền gần 3,6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Công ty Virosa 98 là doanh nghiệp có trụ sở ở nước ngoài. Tháng 5/2021, doanh nghiệp này được cấp phép thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Năm 2002, Lân được bổ nhiệm làm Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98 tại Việt Nam. Nhiệm vụ của Ngân là nghiên cứu thị trường, theo dõi các hợp đồng thương mại giữa Công ty Virosa 98 với các đối tác tại Việt Nam.

Trong thời gian từ tháng 8/2005 đến tháng 4/2006, lợi dụng danh nghĩa Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98, Lân giới thiệu với nhiều người về việc Công ty Virosa 98 có mối quan hệ tốt với Công ty Phap & Associates (Công ty có nguồn tiền 10.500.000 USD từ nước ngoài chuyển về để cho các công ty trong nước vay vốn) nên được vay số tiền 4 triệu USD với thủ tục đơn giản.

Bị cáo Lân tại phiên tòa. 

Lân giới thiệu, nếu có nhu cầu vay tiền thì chỉ cần nộp khoản tiền là “phí chuyển tiền từ nước ngoài về” hoặc “phí bảo hiểm”. Để tạo niềm tin cho các bị hại có nhu cầu vay tiền, Lân giới thiệu về đối tượng Ngô Hoàng Tú (không xác định được nhân thân) là Phó Chủ tịch Công ty Phap & Associates, đồng thời cung cấp các giấy tờ, tài liệu ghi bằng tiếng nước ngoài thể hiện nguồn vốn là từ nước ngoài.

Tin tưởng, nhiều người đã chuyển tiền cho Lân nhưng sau đó không vay được tiền. Thực tế, sau khi nhận được tiền của bị hại, Lân sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 8/2005 đến tháng 4/2006, Lân đã chiếm đoạt được tổng số tiền gần 3,6 tỷ đồng của 6 bị hại.

Trong đó, chiếm đoạt của Công ty TNHH Tân An Bình số tiền 20.000 USD (tương đương gần 320 triệu đồng).

Theo đó, qua quan hệ xã hội, khoảng tháng 4/2005, ông Trần Việt Tuấn (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tân An Bình) quen biết Lân. Biết doanh nghiệp này có nhu cầu vay vốn, với danh nghĩa Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98, Lân giới thiệu với ông Tuấn về việc Công ty Virosa 98 có ký kết hợp đồng vay vốn với Công ty Phap & Associates, vay được số tiền 4 triệu USD.

Hiện Công ty Virosa 98 mới sử dụng 3 triệu USD để kinh doanh, còn 1 triệu USD không dùng đến. Nếu công ty của ông Tuấn có nhu cầu, Lân sẽ cho vay.

Để ông Tuấn tin tưởng hơn, Lân cung cấp cho ông này các giấy tờ, tài liệu ghi tiếng nước ngoài thể hiện Ngô Hoàng Tú có khoản tiền 10,5 triệu USD tại Ngân hàng Wema Bank PLC có trụ sở tại Nigeria sẽ chuyển về Công ty Phap & Asscoiates. Ông Tuấn đồng ý vay của Lân số tiền 1 triệu USD.

Lân lấy danh nghĩa Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98 ký hợp đồng hỗ trợ vốn phát triển kinh doanh và giấy biên nhận với Công ty TNHH Tân An Bình.

Theo hợp đồng, Ngân yêu cầu ông Tuấn chuyển cho mình số tiền 32.000 USD gọi là tiền phí bảo hiểm và phí chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam thì được vay số tiền 1 triệu USD…

Ngay sau ký hợp đồng, ông Tuấn đã cho nhân viên chuyển cho Lân số tiền trên. Tuy nhiên, quá thời hạn thỏa thuận, Công ty TNHH Tân An Bình không nhận được khoản tiền vay 1 triệu USD và Lân cũng không hoàn trả số tiền 32.000USD như cam kết.

Ông Tuấn nhiều lần yêu cầu trả tiền thì Lân mới trả lại được 12.000 USD. Do Lân không trả nốt số tiền 20.000 USD còn lại nên ông Tuấn làm đơn tố giác…

Quá trình xét xử, Hội đồng xét xử nhận thấy cần phải làm rõ và bổ sung một số tài liệu liên quan nên quyết định hoãn phiên tòa.

Nguyễn Hưng

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã phát thông báo gửi cộng đồng người Việt Nam ở sở tại về việc cập nhật chính sách phòng thủ dân sự mới nhất của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), theo đó kéo dài hiệu lực của chính sách hiện hành từ 11h ngày 7/4 (giờ địa phương) đến 20h ngày 9/4.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI khai mạc trang trọng tại Thủ đô Hà Nội không chỉ là sự khởi đầu của một nhiệm kỳ mới, mà còn là thời điểm hội tụ ý chí, niềm tin và khát vọng phát triển của toàn dân tộc. Từ nghị trường, một thông điệp rõ ràng được lan tỏa: đổi mới mạnh mẽ hơn, hành động quyết liệt hơn và phụng sự nhân dân hiệu quả hơn.

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc khi chiếc xe khách chở nhóm thợ lặn lao xuống vực khu vực đường ĐT 715, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng khiến 4 người tử vong, 12 người khác bị thương, trong đó có 2 ca nặng phải chuyển tuyến trên. Tối 7/4, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thông tin cơ bản về tình trạng của 2 ca nặng này.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hàng đa cấp không phép điện thoại nhãn hiệu Redmi được cài đặt phần mềm xem quảng cáo trực tuyến trá hình.

Với 488/488 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt, Quốc hội đã thống nhất cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ. 

Trong lịch sử Việt Nam hiện đại, Tổng Bí thư Lê Duẩn là một trong những con người có ảnh hưởng sâu rộng và cống hiến lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta.

Sáng 7/4, tại Hà Nội, Công ty Midomax tổ chức sự kiện "The Pickleball Princess" công bố hợp đồng hợp tác giữa thương hiệu Kamito và tay vợt Alix Trương. Tay vợt nữ Việt kiều Mỹ sẽ thi đấu cho đội Kamito Pickleball đồng thời làm đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng Việt Nam từ năm nay cùng với Lý Hoàng Nam. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文