Truy tìm đối tượng bị tố lừa hơn 2 tỷ đồng “góp vốn”

17:34 14/05/2023

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Khai Tâm Sáng và Công ty TNHH Hiếu Quốc, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra xác định, do quen biết từ trước, từ ngày 1/11/2020 đến ngày 1/12/2021, bà T.T.Tr (trú tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ký 4 hợp đồng góp vốn tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Khai Tâm Sáng và Công ty TNHH Hiếu Quốc, do bà Trần Thị Thanh Nhãn (SN 1978, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) làm đại diện theo pháp luật, để kinh doanh  trường mầm non Quốc Anh (trụ sở tại quận Gò Vấp và Quận 6, TP Hồ Chí Minh) do bà Nhãn làm chủ đầu tư.

Truy tìm đối tượng bị tố lừa hơn 2 tỷ đồng “góp vốn” -0
Ảnh minh họa.

Toàn bộ số tiền trên, bà Trang chuyển vào tài khoản số 060239921526 của bà Trần Thị Thanh Nhãn và tài khoản số 34825195678 của chồng bà Nhãn là ông Nguyễn Đình Phán. Sau khi góp hơn 2 tỷ đồng nêu trên, bà Trang không nhận được khoản lợi nhuận nào như bà Nhãn hứa hẹn.

Kết quả xác minh tại Công an phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, xác định bà Nhãn đã vắng mặt tại địa phương, hiện không biết ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP  Hồ Chí Minh yêu cầu Trần Thị Thanh Nhãn đến Phòng Cảnh sát Kinh tế (Đội 9) tại địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10 để làm rõ vụ việc.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, đương sự Nhãn không trình diện thì xem như là bỏ trốn và Cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân phát hiện Trần Thị Thanh Nhãn, đề nghị báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, Điều tra viên thụ lý: Phạm Văn Hải, điện thoại liên lạc 0909.845.179.

T.Hà

Tối 19/5, Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II giai đoạn 2021 – 2025 đã được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức trang trọng tại Nhà hát Hồ Gươm.

Bộ Y tế yêu cầu giám đốc các bệnh viện khẩn trương rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 của tỉnh, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo dự báo tình hình bệnh dịch, không để tình trạng ứng phó thụ động, bất ngờ.

Ngày 19/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với các cán bộ tham gia ca trực xuất cảnh xé thẻ lên tàu của một hành khách tại Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến vụ việc nêu trên.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, trong thời gian gần đây, bên cạnh nhiều chiêu thức mạo danh nhân viên ngành điện lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi còn xuất hiện nhiều trang web giả mạo ngành điện, tư vấn khách hàng gọi đến số tổng đài chăm sóc khách hàng với cước phí cuộc gọi cao gấp 8 lần.

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Từ ngày 16 đến 19/5, Đoàn CLB Công an hưu trí khối Xây dựng lực lượng (XDLL) CAND; đoàn CAND tham gia Lễ duyệt binh ngày Quốc khánh năm 1975; Ban liên lạc Nữ Công an hưu trí Bộ Công an thực hiện hành trình về nguồn ý nghĩa tại các khu di tích lịch sử cách mạng dọc miền Trung đất nước.

Trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về tăng trưởng, hội nhập quốc tế và cải cách thể chế. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những vấn đề phức tạp, nổi lên rõ nét là tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả – một nguy cơ hiện hữu gây tổn hại đến sức khỏe cộng đồng, làm méo mó thị trường, cản trở sự phát triển kinh tế bền vững và xói mòn lòng tin xã hội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.