Truy tìm đối tượng bị tố lừa hơn 2 tỷ đồng “góp vốn”

17:34 14/05/2023

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Khai Tâm Sáng và Công ty TNHH Hiếu Quốc, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra xác định, do quen biết từ trước, từ ngày 1/11/2020 đến ngày 1/12/2021, bà T.T.Tr (trú tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ký 4 hợp đồng góp vốn tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Khai Tâm Sáng và Công ty TNHH Hiếu Quốc, do bà Trần Thị Thanh Nhãn (SN 1978, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) làm đại diện theo pháp luật, để kinh doanh  trường mầm non Quốc Anh (trụ sở tại quận Gò Vấp và Quận 6, TP Hồ Chí Minh) do bà Nhãn làm chủ đầu tư.

Ảnh minh họa.

Toàn bộ số tiền trên, bà Trang chuyển vào tài khoản số 060239921526 của bà Trần Thị Thanh Nhãn và tài khoản số 34825195678 của chồng bà Nhãn là ông Nguyễn Đình Phán. Sau khi góp hơn 2 tỷ đồng nêu trên, bà Trang không nhận được khoản lợi nhuận nào như bà Nhãn hứa hẹn.

Kết quả xác minh tại Công an phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, xác định bà Nhãn đã vắng mặt tại địa phương, hiện không biết ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP  Hồ Chí Minh yêu cầu Trần Thị Thanh Nhãn đến Phòng Cảnh sát Kinh tế (Đội 9) tại địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10 để làm rõ vụ việc.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, đương sự Nhãn không trình diện thì xem như là bỏ trốn và Cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân phát hiện Trần Thị Thanh Nhãn, đề nghị báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, Điều tra viên thụ lý: Phạm Văn Hải, điện thoại liên lạc 0909.845.179.

T.Hà

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文