Truy tìm đối tượng bị tố lừa hơn 2 tỷ đồng “góp vốn”

17:34 14/05/2023

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Khai Tâm Sáng và Công ty TNHH Hiếu Quốc, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra xác định, do quen biết từ trước, từ ngày 1/11/2020 đến ngày 1/12/2021, bà T.T.Tr (trú tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ký 4 hợp đồng góp vốn tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Khai Tâm Sáng và Công ty TNHH Hiếu Quốc, do bà Trần Thị Thanh Nhãn (SN 1978, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) làm đại diện theo pháp luật, để kinh doanh  trường mầm non Quốc Anh (trụ sở tại quận Gò Vấp và Quận 6, TP Hồ Chí Minh) do bà Nhãn làm chủ đầu tư.

Ảnh minh họa.

Toàn bộ số tiền trên, bà Trang chuyển vào tài khoản số 060239921526 của bà Trần Thị Thanh Nhãn và tài khoản số 34825195678 của chồng bà Nhãn là ông Nguyễn Đình Phán. Sau khi góp hơn 2 tỷ đồng nêu trên, bà Trang không nhận được khoản lợi nhuận nào như bà Nhãn hứa hẹn.

Kết quả xác minh tại Công an phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, xác định bà Nhãn đã vắng mặt tại địa phương, hiện không biết ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP  Hồ Chí Minh yêu cầu Trần Thị Thanh Nhãn đến Phòng Cảnh sát Kinh tế (Đội 9) tại địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10 để làm rõ vụ việc.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, đương sự Nhãn không trình diện thì xem như là bỏ trốn và Cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân phát hiện Trần Thị Thanh Nhãn, đề nghị báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, Điều tra viên thụ lý: Phạm Văn Hải, điện thoại liên lạc 0909.845.179.

T.Hà

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trên tinh thần “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”, cùng với Công an toàn quốc thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã ra quân đồng loạt, triển khai các phương án hiệp đồng tác chiến, quyết tâm giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Tại Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026, trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra đêm 16/1 đã được đẩy lên cao trào cảm xúc, khi hậu vệ cánh Phạm Minh Phúc: một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Thể thao Công an nhân dân (CAND) đã tỏa sáng đúng lúc với bàn ấn định tỷ số 3-2. Pha lập công ấy trở thành điểm tựa quan trọng giúp U23 Việt Nam giành vé vào bán kết.

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán trên 50 tấn thịt giả, bắt giữ 8 đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, công bố thông tin ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đồng loạt khám xét các địa điểm, qua đó làm rõ quy trình “phù phép” thịt heo thành thịt nhím, nai, đà điểu... để tuồn vào nhà hàng, siêu thị tiêu thụ…

Sáng 17/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, khởi tố, bắt giữ 35 đối tượng.

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội ngập sắc cờ hoa, chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Hoà trong không khí rộn ràng, hân hoan và phấn khởi, CBCS Công an TP Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ các nội dung trọng tâm về công tác bảo đảm ANTT, với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã trả lời phỏng vấn báo chí, làm rõ vai trò nòng cốt, trụ cột của ngành Công Thương trong phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Đề án “Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế” được triển khai năm 2019, với khung chính sách đặc thù của Chính phủ. Qua đó, hoàn trả mặt bằng cho khu vực di tích Kinh thành Huế để bảo tồn, tu bổ và hướng đến phát huy giá trị di sản.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文