Truy tìm người đàn ông làm giả CCCD, lừa ngân hàng chiếm đoạt tiền

15:22 01/09/2025

Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Minh Thái (SN 2003, ngụ phường Khánh Hội, TP Hồ Chí Minh) thực hiện.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định người liên quan đến vụ việc là Dương Công Thuận (SN 1974, ngụ phường Vĩnh Hội) nên đã phát thông báo truy tìm.

Theo kết quả điều tra, tháng 10/2023, Thái vừa chấp hành xong án tù, quen biết và được Thuận gợi ý làm giả căn cước công dân mang thông tin người khác để vay ngân hàng.

Thuận đưa cho Thái một căn cước công dân mang tên Nguyễn Hữu Tiến (SN 2000, quê Tiền Giang) nhưng hình ảnh trên thẻ lại là Thái. Nhóm này sau đó liên hệ với Lợi Gia P. (SN 1997), Nguyễn Đăng Hoàng P. (SN 1999) cùng một số người quen để hoàn tất hồ sơ vay tín chấp tại một ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh.

 Nguyễn Minh Thái đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ngày 2/10/2023, hồ sơ vay mang tên Nguyễn Hữu Tiến được duyệt, số tiền 89 triệu đồng được giải ngân về tài khoản mở bằng căn cước công dân giả. Sau khi trừ các khoản phí, tiền bảo hiểm và tiền góp trước bốn tháng, nhóm chia nhau số tiền chiếm đoạt.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thái thừa nhận toàn bộ hành vi và cho biết sau khi chiếm đoạt tiền đã tiêu xài cá nhân. Các nghi can khác khai nhận vai trò môi giới, làm thủ tục vay, hoặc cho mượn tài khoản để nhận tiền.

Đến nay, Cơ quan Công an xác định có sự tham gia của nhiều nhân viên thuộc ngân hàng trong việc bổ sung hồ sơ vay nên đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Xác định hành vi của Nguyễn Minh Thái có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an căn cước công dân đã khởi tố, bắt giam và làm rõ vai trò của những người liên quan.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Dương Công Thuận ra trình diện để được hưởng khoan hồng. Ai biết hoặc phát hiện người này hiện đang ở đâu thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (số 96 Võ Văn Kiệt, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh) hoặc đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, số điện thoại 0938.987.966 để tiếp nhận, xử lý.

Phú Lữ

Chuyện những đối tượng có hành vi phản dân, hại nước, bị cơ quan tiến hành tố tụng bắt, điều tra, xét xử nhưng lại được tung hô như “người hùng”, “thần tượng” vốn là chiêu bài quen thuộc của các thế lực xấu.

Trong 5 nạn nhân bị thương được cứu trong vụ cháy nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp (TP Hồ Chí Minh) rạng sáng 12/4 được đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 đã qua cơn nguy kịch, trong khi 4 trường hợp còn lại tại Bệnh viện Nhân dân 115 tiên lượng nặng.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2026), sáng 12/4 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Công an TP Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, phổ biến các kiến thức về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cũng như các nội dung quan trọng khác về pháp luật. Một ngày hội tuyên truyền thiết thực, hiệu quả thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

Không ồn ã, phô trương, cũng rất ít xuất hiện mỗi khi đơn vị mừng công sau mỗi chuyên án xuyên Việt, xuyên quốc gia được bóc gỡ, song vai trò của anh là không thể thiếu, đặc biệt là những vụ án tìm bắt tội phạm trên không gian mạng. Anh là Đại úy Lương Hữu Nam, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh -  1 trong 20 gương mặt trẻ Công an tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Ngày 12/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mặc dù mất khả năng tài chính và không còn tổ chức, thực hiện các tour du lịch nhưng Hạnh vẫn tạo ra 80 tour du lịch giá rẻ, nhiều ưu đãi…để quảng cáo, lôi kéo khách hàng, chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng.

Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khống chế, bắt giữ 3 đối tượng chủ chốt trong vụ dùng súng bắn đạn cao su bắn người xảy ra tại xã Tân Hương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文