Truy tố 24 bị can trong đường dây lớn khai thác cát trái phép

Các bị can bị đề nghị truy tố về các tội: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 5/5/2022, Thủy Đoàn II, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, tuần tra kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa ven biển thuộc địa bàn huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh, phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị hút cát có tải trọng từ 591 đến 1.793 tấn, nghi vấn hoạt động khai thác cát không phép.

Đoàn đã tiến hành lập biên bản, đồng thời kiểm tra 3 sà lan đang neo đậu tại khu vực Ngã ba sông Vàm Tuần thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Sau đó Cục CSGT Bộ Công an đã bàn giao hồ sơ ban đầu cho Công an TP Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền.

Ngay sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nhanh chóng phối hợp Cục CSGT, tập trung triển khai xác minh điều tra làm rõ.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố 3 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, gồm: Trương Văn Chinh (SN 1985; thường trú tỉnh Lâm Đồng); Trương Văn Thắng (SN 1985; thường trú tỉnh Hải Dương) và Vũ Ngọc Đại (SN 1976; thường trú tỉnh Bình Phước).

Quá trình điều tra xác định: Khoảng tháng 2/2022 đến ngày 6/5/2022, Trương Văn Chinh tổ chức, điều hành đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ) gồm 9 tàu hút có ký hiệu đăng ký tại các tỉnh thành khác nhau như: Hải Dương, Đồng Nai và TP Hải Phòng.  

Chinh thông qua Trương Văn Thắng, đối tượng sửa chữa phương tiện, cung cấp, bán trang thiết bị hoán cải gắn thiết bị khai thác cát trái phép, tìm kiếm, giới thiệu các chủ tàu cho Chinh trực tiếp điều hành đường dây khai thác cát trái phép. Chinh thuê Vũ Ngọc Đại kiểm tra số lượng cát sau khi khai thác được của mỗi tàu và tiêu thụ cát theo chỉ đạo của Chinh.

Để quản lý, điều hành hoạt động khai thác cát trái phép, Chinh lập ra nhóm Zalo để trao đổi, chỉ đạo các thuyền trưởng cho tàu đi hút cát. Chinh sẽ ám hiệu việc đi hút cát bằng cách nhắn tin nội dung “đi nhậu”, “tắt đèn” và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn “nghỉ nhậu”; đồng thời nhắn tin cho Trương Văn Thắng, Vũ Ngọc Đại và một số chủ tàu theo dõi để biết việc đi hút cát hàng ngày của các tàu. Thời gian hoạt động việc khai thác, tiêu thụ cát diễn ra từ 18h đến 4h sáng hôm sau nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 16 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” (các đối tượng này chủ yếu là người Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh).

Đồng thời, tập trung đấu tranh thu thập chứng cứ đối với các đối tượng tiêu thụ, kết quả đã khởi tố Võ Thanh Tâm (SN 1980; thường trú tỉnh Long An) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” với vai trò đồng phạm giúp sức; khởi tố Huỳnh Ngọc Thảo (SN 1974; thường trú tỉnh Long An) về tội “Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có”.

Cơ quan CSĐT điều tra cũng xác định, Bùi Văn Song, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, là chồng của bà Trương Thị Minh (chủ của một tàu khai thác) đã chỉ đạo Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, ký xác nhận hợp thức hóa các giấy ủy quyền (ký ủy quyền sau thời điểm các tàu khai thác bị bắt giữ) nhằm giúp cho các đối tượng hợp thức hóa hồ sơ xin trả lại tàu hút cát.

Do đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 2 đối tượng: Bùi Văn Song và Phạm Thị Hoa về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố bổ sung đối với 2 đối tượng Trương Văn Chinh, Trương Văn Thắng về tội “Đưa hối lộ”; khởi tố bắt tạm giam Bùi Văn Cường (SN 1983, thường trú TP Đà Nẵng) về tội “Môi giới hối lộ”; Trịnh Văn Hưng (SN 1979, thường trú tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tập trung điều tra làm rõ dòng tiền, nguồn tiền thu nhập do hoạt động khai thác lậu mà có, Cơ quan CSĐT đã xác định người thân của một số đối tượng có hành vi che giấu nguồn gốc của nguồn thu nhập bất hợp pháp trên. Cơ quan CSĐT đã khởi tố 2 đối tượng về tội “Rửa tiền” gồm: Bùi Văn Bản (SN 1990; thường trú tỉnh Hải Dương), Nguyễn Thị Chăm (SN 1987; thường trú tỉnh Lâm Đồng).

Trong đường dây tội phạm này, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố hình sự tổng cộng 27 bị can về các tội trên. Đến nay, đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 24 bị can; các bị can còn lại tiếp tục điều tra truy tố sau.