Truy tố các bị can trong hai đường dây buôn lậu 113 kg vàng xuyên quốc gia

Trước đó, vào cuối năm 2024, khi Cao Văn Chức (quê Tây Ninh cũ) điều khiển xe ô tô Toyota dừng đỗ ở khu vực Bệnh viện Nhi TP Hồ Chí Minh thì cơ quan Công an thấy biểu hiện nghi ngờ.

Tiến hành kiểm tra xe ô tô này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện và thu giữ 5.000 USD và một bọc nilon màu đen, bên trong chứa hai bọc nilon cuốn băng dính có 9 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng hơn 8,9 kg.

Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện và bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, trú tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, tỉnh An Giang cũ) đang vận chuyển 12 thỏi kim loại màu vàng bằng xuồng máy tại kênh Vĩnh Tế, An Giang.

Ngay sau đó, một số tiệm vàng của các đối tượng có liên quan, đang ở tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Ninh, An Giang, Cà Mau bị khám xét. Cơ quan Công an đã thu giữ 7 thỏi vàng có trọng lượng 13,9 kg, hơn 1,4 triệu USD, hơn 16 tỷ đồng cùng phương tiện chế tác vàng và một số đồ vật khác. Từ đây, hành vi phạm tội của hai đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia bị "lộ sáng".

Cáo trạng xác định, từ ngày 6 đến ngày 17/12/2024, các đối tượng tại Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và TP Hồ Chí Minh đã móc nối, tổ chức hai đường dây buôn lậu 113 kg vàng trị giá hơn 252 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lợi hợp pháp.

Trong đó, đường dây do Nguyễn Hoàng Sa (SN 1980, ở Hà Nội) tổ chức, cầm đầu cùng Nguyễn Hữu Nghĩa và 8 bị can khác đã buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang 36kg vàng trị giá hơn 79 tỷ đồng. Đường dây do Nguyễn Minh Trí (quê An Giang) tổ chức, cầm đầu cùng Nguyễn Văn Sang và 4 bị can khác đã buôn lậu 77kg vàng trị giá hơn 172 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu nhập lậu phục vụ hoạt động kinh doanh, các đầu mối tiêu thụ vàng trong nước gồm Lê Huy Phương (Cửa hàng vàng Hai Bòn tại tỉnh An Giang), Huỳnh Cẩm Chương (Cửa hàng vàng Thành Trung tại tỉnh Cà Mau), Phạm Ngọc Thắng (đấu mối phân phối vàng cho khách hàng tại Hà Nội) và Đặng Thị Thanh Huệ (Cửa hàng vàng Kim Nam tại TP Hồ Chí Minh) đã thỏa thuận với Nguyễn Hoàng Sa về việc mua vàng nguyên liệu tại Campuchia, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ nhằm hưởng lợi bất hợp pháp.

Nguyễn Hoàng Sa thuê Nguyễn Hữu Nghĩa dùng xuồng máy vận chuyển USD sang Campuchia giao cho đối tượng người Campuchia tên là Xây (chưa xác định được lai lịch) rồi nhận vàng vận chuyển về Việt Nam.

USD và vàng được Nghĩa giấu kín dưới bộ phận động cơ của xuồng máy để tránh bị phát hiện. Sau khi vận chuyển vàng về Việt Nam, Nghĩa giao cho vợ là Lê Thị Kim Xuyên để Xuyên giao vàng cho các cá nhân. Sau đó, các cá nhân này dùng xe ô tô vận chuyển vàng về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh An Giang, Cà Mau giao cho người của Nguyễn Hoàng Sa và nhận tiền mang về giao cho Nguyễn Hữu Nghĩa.

Các đầu mối tiêu thụ vàng buôn lậu trong nước có thể chuyển tiền USD trước cho Nguyễn Hoàng Sa để đặt mua hàng, hoặc Sa ứng trước trả cho đầu mối bên Campuchia, sau khi hoàn thành việc giao vàng tại Việt Nam sẽ nhận tiền thanh toán sau.

Ngày 17/12/2024, theo chỉ đạo của Nguyễn Hoàng Sa, Nguyễn Hữu Nghĩa sang Campuchia nhận 12kg vàng lậu, trị giá hơn 26 tỷ đồng để đưa về Việt Nam. Khi Nghĩa điều khiển xuồng máy qua kênh Vĩnh Tế thì bị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện và bắt giữ. Sau khi Nguyễn Hữu Nghĩa bị bắt, Nguyễn Hoàng Sa đã bỏ trốn.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Huy Phương (Cửa hàng vàng Hai Bòn tại tỉnh An Giang) đã giao dịch, thỏa thuận đặt mua 6kg vàng nhập lậu từ Sa với giá hơn 13 tỷ đồng.

Phạm Ngọc Thắng (đầu mối phân phối vàng cho khách hàng tại Hà Nội) đã đặt mua 10kg vàng, tổng trị giá hơn 22 tỷ đồng.

Huỳnh Cẩm Chương (Cửa hàng vàng Thành Trung tại tỉnh Cà Mau) đặt mua 11kg vàng trị giá hơn 24 tỷ đồng.

Đặng Thị Thanh Huệ (Cửa hàng vàng Kim Nam tại TP Hồ Chí Minh) đã giao dịch, thỏa thuận mua vàng nhập lậu của Sang số lượng 9kg vàng, trị giá hơn 19 tỷ đồng.

Đối với đường dây buôn lậu vàng qua biên giới tỉnh Long An, cơ quan điều tra xác định, cuối năm 2023, Nguyễn Minh Trí làm nghề buôn bán cá qua biên giới. Thông qua mối quan hệ quen biết và giới thiệu của các đối tác kinh doanh vàng, Trí biết Van Hear (người Campuchia) là đầu mối bán vàng thỏi tại Campuchia.

Cuối năm 2024, Nguyễn Chí Khoa (Chủ tiệm vàng Anh Khoa ở TP Hồ Chí Minh) và Phạm Ngọc Thắng (đầu mối phân phối vàng ở Hà Nội) đã móc nối với với Trí để liên hệ với Van Hear hỏi giá, sau đó chuyển tiền cho Trí để mua vàng từ Campuchia.

Trí đã buôn lậu 77kg vàng trị giá hơn 172 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam bán cho Khoa 29kg vàng trị giá hơn 64 tỷ đồng; bán cho Thắng 48kg vàng trị giá hơn 107 tỷ đồng, thu lợi bất chính 26.920 USD (tương đương 652 triệu đồng).