Truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án Hậu “pháo”

Đây là vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương liên quan.

Viện kiểm sát truy tố 41 bị can về các tội danh trên. Trong đó, bị can Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn bị truy tố về 3 tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Ngoài ra, 9 bị can bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, trong đó có bị can Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), bị can Lê Duy Thành (cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc), bị can Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), bị can Nguyễn Văn Khước (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc), bị can Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi), bị can Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi).

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng và hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ là Ngô Đức Vượng và Nguyễn Doãn Khánh bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” còn có cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng và cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Hà Hòa Bình.

Cáo trạng xác định, bị can Nguyễn Văn Hậu và các bị can khác bị cáo buộc đã có hành vi vi phạm pháp luật trong một số dự án, gói thầu tại 4 địa phương.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Viện kiểm sát xác định, hành vi “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án chợ đầu mối.

Đối với Dự án Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc, Dự án Đê tả sông Hồng và Dự án đường nội thị thị trấn Vĩnh Tường, Viện kiểm sát xác định, các bị can đã “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tại tỉnh Phú Thọ, Viện kiểm sát xác định, liên quan đến 4 gói thầu của dự án Trung tâm lễ hội và dự án Phòng chống cháy rừng đã xảy ra “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến bị can Hậu và một số bị can khác.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, Viện kiểm sát xác định, bị can Hậu và các bị can khác đã “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại 2 gói thầu thuộc dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc và dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1.

Tại tỉnh Vĩnh Long, Viện kiểm sát xác định, bị can Đặng Trung Hoành (cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Măng Thít) đã nhận của bị can Hậu số tiền lớn thông qua việc lợi dụng công tác hoạt động từ thiện.

Theo cáo trạng, trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương liên quan, hệ sinh thái của doanh nghiệp này đã bán hàng nghìn lô đất tại 4 dự án bất động sản, không đưa vào sổ sách kế toán hơn 2.000 tỷ đồng để Nguyễn Văn Hậu sử dụng.

Ở tội “Đưa hối lộ”, Viện kiểm sát xác định, Hậu đã đưa hối lộ nhiều cán bộ lãnh đạo một số tỉnh như: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi, tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng. 

Ở tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, Viện kiểm sát xác định thiệt hại là 495 tỷ đồng.

Ở tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Viện kiểm sát xác định, Hậu gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền 504 tỷ đồng tiền thuế.

Theo đó, Hậu thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn từ năm 2004. Để phục vụ hoạt động kinh doanh, ngoài doanh nghiệp này, Hậu còn thành lập, điều hành một số công ty khác trong đó có Công ty Thăng Long để hình thành hệ sinh thái Phúc Sơn.

Trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2022, Hậu chỉ đạo chị gái Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) và các nhân viên cấp dưới trực tiếp bán hoặc thông qua Công ty Nam Á (do bị can Trần Hữu Định làm Giám đốc) chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 4 dự án tại tỉnh Vĩnh Phúc gồm: Dự án Chợ đầu mối, Dự án Khu đô thị mới Tứ Trưng, Dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 1 và Dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 2.

Quá trình chuyển nhượng, các bị can đã khai man, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, tài chính. Trong đó, một hệ thống để theo dõi các khoản tiền thu theo hợp đồng để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế, thực hiện nghĩa tài chính. Một hệ thống sổ sách khác để theo dõi riêng các khoản tiền thu ngoài hợp đồng của khách hàng, không ghi nhận trên sổ sách, không kê khai, hạch toán để nhằm che giấu, trốn tránh nghĩa vụ tài chính.

Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long bán tổng cộng 1.317 lô đất tại 4 dự án bất động sản cho 799 khách hàng, thu tổng số tiền 3.540 tỷ đồng. Trong đó, chỉ có 1.465 tỷ đồng thu theo hợp đồng để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế; hơn 2.072 tỷ đồng không kê khai, hạch toán sổ sách…