Truy tố cựu nhân viên ngân hàng dùng tài khoản, mật khẩu đồng nghiệp, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng
Ngày 14/2, Viện KSND TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng để chuyển hồ sơ cho TAND thành phố vụ án hai nhân viên ngân hàng bị truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Vụ án xảy ra tại phòng giao dịch đóng trên địa bàn quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh). Hai bị can trong vụ án là Phạm Thị Tường An (SN 1988; thường trú ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) và Võ Thị Hà (SN 1992; thường trú phường 11, quận 3).
Theo cáo trạng, Hà là kiểm soát viên, được cấp tài khoản đăng nhập vào phần mềm BDS – hệ thống hạch toán nội bộ của ngân hàng – để kiểm soát và duyệt các lệnh chuyển tiền. Tuy nhiên, Hà đã vi phạm quy định khi tự ý cung cấp tài khoản và mật khẩu của mình cho An - chuyên viên tác nghiệp tín dụng ngân hàng - để sử dụng khi cần hỗ trợ công việc.
Lợi dụng việc này, Phạm Thị Tường An đã sử dụng máy tính có kết nối với mạng nội bộ của ngân hàng, sử dụng “user” của Hà để đăng nhập, chọn tài khoản của khách hàng mà An cho rằng có thể chiếm đoạt tiền mà khó bị phát hiện. Sau đó tự tạo lệnh chuyển tiền đến tài khoản người thân mà An đã mượn, rồi sử dụng tài khoản của Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.
Từ tháng 1 đến tháng 4/2022, An tự ý tạo và duyệt các lệnh chuyển tiền từ tài khoản ký quỹ của ba công ty: Công ty CP Kỹ thuật G.M, Công ty CP Kỹ thuật F.G và Công ty CP Đ.C. Qua đó, An chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng từ hệ thống ngân hàng.
Hành vi của An phạm tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", bị truy tố với khung phạt tù từ 12 năm đến tù chung thân. Võ Thị Hà bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu qủa nghiêm trọng", với khung phạt tù từ 7-12 năm.
Quá trình điều tra, bị can An đã bồi thường khắc phục số tiền hơn 5,2 tỷ đồng cho ngân hàng.