Truy tố nguyên Tổng giám đốc cùng kế toán trưởng lừa đảo hơn 34 tỷ đồng

14:03 13/02/2023

Nguồn tin của PV Báo CAND ngày 13/2 cho biết, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ban hành cáo trạng lần thứ ba, truy tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị can Nguyễn Chí Uy (SN 1976, trú ở Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội), nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang (SĐNT).

Cùng bị truy tố về tội danh này còn có bị can Đào Trung Dũng (SN 1977, trú ở phòng 901 nhà H1-3 Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), nguyên kế toán trưởng Công ty CP SĐNT.

Theo hồ sơ vụ án, dự án “Chỉnh trang đô thị, xây dựng bờ kè và đường giao thông hạ lưu sông Cái – TP Nha Trang” nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006-2010”, trong đó có tiểu dự án “Khu dân cư (KDC) cồn Tân Lập”.

Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP SĐNT Nguyễn Chí Uy trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CAKH.

Năm 2008 UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo thỏa thuận địa điểm phía hữu ngạn hạ lưu sông Cái ở phương Xương Huân, TP Nha Trang để Công ty CP Sông Đà Thăng Long (SĐTL) thực hiện tiểu dự án KDC cồn Tân Lập với tổng diện tích 7,9 ha.

Ngày 1/10/2012, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản giao cho Công ty CP SĐNT là đại diện pháp lý của liên danh Công ty CP SĐTL ở Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội và Công ty CP SĐNT ở 06 Bãi Dương, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư tiểu dự án nêu trên.

Xe đặc chủng di lý bị can Nguyễn Chí Uy từ Công an tỉnh Khánh Hòa về Công ty CP Sông Đà Nha Trang để thực hiện lệnh khám xét cuối tháng 12/2019. Ảnh: P.L

Với chức trách đại diện liên danh, trong ba năm (2015-2017) ông Nguyễn Chí Uy - Tổng Giám đốc Công ty CP SĐNT đã tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh 2 lô đất CX-07, CX-08 đã được quy hoạch làm công viên cây xanh, để phân chia thành 5 lô đất nhà ở liền kề, rồi tự “vẽ” ra ký hiệu từng lô đất mới để rao bán cho khách hàng.

Theo đó, Tổng giám đốc Nguyễn Chí Uy cùng kế toán trưởng Đào Trung Dũng thực hiện hành vi gian dối bằng chiêu trò soạn thảo, ký kết “hợp đồng góp vốn đầu tư”, thu tiền bán những lô đất tự phân chia trái pháp luật. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2017, Uy và Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt gần 28 tỷ đồng của 5 khách hàng có nhu cầu mua 5 lô đất hình thành trái pháp luật tại tiểu dự án “KDC Cồn Tân Lập”. Trớ trêu và liều lĩnh hơn nữa là có trường hợp một lô đất bán cho hai người, nâng tổng số tiền Uy và Dũng lừa đảo chiếm đoạt lên đến 34,5 tỷ đồng, đã được hai đối tượng tiêu xài cá nhân và sử dụng cho một số hoạt động của Công ty CP SĐNT.

Lực lượng Cảnh sát cơ động được huy động phối hợp Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa thực thi lệnh khám xét nơi làm việc của Tổng giám đốc Nguyễn Chí Uy cuối tháng 12/2019. Ảnh: P.L

Sau khi tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa khẩn trương vào cuộc xác minh. Từ những chứng cứ tài liệu thu thập được, giữa tháng 12/2019, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, sau đó lần lượt khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Uy, Đào Trung Dũng vào ngày 24/12/2019 và 24/7/2020.

Trong hai năm trước, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã lần lượt ban hành hai cáo trạng vào ngày 4/6/2021 và 11/5/2022, nhưng sau đó TAND và Viện KSND tỉnh Khánh Hòa ba lần trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tuy nhiên cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm kết luận điều tra vụ án, nên lần này Viện KSND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục truy tố hai bị can Nguyễn Chí Uy và Đào Trung Dũng theo điểm a, khoản 4, điều 174 BLHS, có khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân. Trong quá trình điều tra, truy tố, Công ty CP SĐNT đã nộp gần 13,3 tỷ đồng, bị can Đào Trung Dũng đã nộp 20 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Liên quan đến sai phạm của một số cơ quan chức trách trong quá trình triển khai thực hiện tiểu dự án “KDC cồn Tân Lập”, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định trưng cầu các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính tiến hành giám định việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy chứng nhận đầu tư; xây dựng; đất đai - quy hoạch đô thị và mức độ thiệt hại do hành vi sai phạm của từng lĩnh vực. Khi có kết luận giám định từ phía cơ quan thẩm quyền, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục xem xét, xử lý trách nhiệm của các đối tượng liên quan.

Được biết, theo hồ sơ thiết kế và dự toán, dự án KDC cồn Tân Lập có tổng nguồn vốn đầu tư hơn 2.718 tỷ đồng, quy mô xây dựng 1 khu chung cư từ 9 đến 21 tầng, gồm 713 căn hộ, 4 khu nhà biệt thự song lập với thiết kế mỗi khu từ 7 đến 11 căn hộ; 1 khu công trình công cộng và dịch vụ; 1 khu công trình thương mại quy mô 40 tầng có chức năng thương mại – dịch vụ khách sạn – văn phòng. Theo cam kết của nhà đầu tư, tiến độ kế hoạch hoàn thành dự án trong quý 4/2013, mặc dù sau đó 8 lần UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép điều chỉnh tiến độ và chia tách một số dự án thành phần đồng thời phân kỳ hai giai đoạn thực hiện đến năm 2020. Thế nhưng sau gần 8 năm kể từ khi triển khai cho đến khi Tổng giám đốc Nguyễn Chí Uy bị khởi tố, bắt tạm giam, chủ đầu tư chỉ mới san lấp sơ bộ mặt bằng, xây lắp vài đoạn đường nội bộ, cống thoát nước…trong tiểu dự án “KCD cồn Tân Lập”.

         

Hữu Toàn

Ngày 25/11, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, trong vụ kiểm tra vũ trường New MDM CLUB trên địa bàn TP Hải Phòng, lực lượng chức năng xác định có cặp vợ chồng "nguyên sếp" liên quan đến ma túy.

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, chiều 25/11, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Thạch Phước Bình (Trà Vinh) cho rằng, Luật Quảng cáo 2012 cũng như dự thảo luật chủ yếu điều chỉnh các hình thức quảng cáo truyền thống trên báo chí, truyền hình mà chưa có quy định cụ thể về quảng cáo trực tuyến hiện đại, như quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, Tik Tok..., khiến cơ quan quản lý gặp khó khăn trong xử lý vi phạm.

Tỉnh Quảng Trị liên tục phát hiện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khảo sát, tư vấn, thiết kế và xây dựng dân dụng, trong quá trình tham gia đấu thầu dự án đầu tư công trên địa bàn, đã tinh vi thực hiện nhiều hành vi gian lận khác nhau nhằm trúng thầu, nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng nói, công tác xử lý hành vi gian lận nói trên của địa phương này đến nay vẫn giẫm chân tại chỗ...

Ngày 25/11, tổ công tác của Phòng CSGT Hà Nội phối hợp với Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT); Công an và chính quyền quận Hoàn Kiếm ra quân kiểm tra, chấn chỉnh trật tự, an toàn giao thông đường sắt (TTATGTĐS) tại khu vực “phố cafe đường tàu” đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng.

Đến 17h chiều nay 25/11, tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn có mưa to, có nơi mưa rất to. Hai hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền và hồ chứa Tả Trạch vẫn đang cấp tập điều tiết xả lũ khiến nhiều vùng thấp trũng ở tỉnh Thừa Thiên Huế ngập lụt.

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu về nội dung cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã vinh danh 100 tập thể, cá nhân đoạt giải.

Ngày 25/11, Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan. Ngoài hệ thống kế toán thuế công khai để nộp ngân sách, ba công ty trên còn lập hệ thống nội bộ, theo dõi thu, chi thực tế; mua bán hóa đơn, làm giảm tiền thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 743 tỷ đồng.

Ngày 25/11, tại Công an tỉnh Bình Thuận, Cụm thi đua số 8 - Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024. Đại tá Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và Thượng tá Lương Đức Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng chủ trì Hội nghị.

Sau quá trình tranh luận của luật sư bào chữa cho các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đại diện VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh bảo lưu quan điểm đề nghị án tử hình như bản án sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan về tội “Tham ô tài sản”.

Đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo xuất hiện trên mạng xã hội vừa được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cảnh báo tới người dân.

Sau một tuần miệt mài tăng giá, kim loại quý bất ngờ quay đầu ngay khi mở cửa phiên giao dịch tuần mới, mất tới 50 USD/ounce.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文