Truy tố nhóm lừa đảo “chạy án” nhiều tỷ đồng trong đường dây mua bán hóa đơn

17:01 11/06/2024

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án: “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố với số tiền nhiều tỷ đồng.

Trong vụ án, bị can Đoàn Thị Bích Liên (SN 1971, ở Hà Nội) và bị can Trần Gia Hòa (SN 1977, ở Hà Nội) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Thanh Toàn (Giám đốc điều hành Công ty TNHH nước giải khát cà phê Lekofe) cùng 10 bị can khác bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”.

Bị can Đỗ Văn Đức (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Yuki) và ba bị can khác bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Theo cáo trạng, thời điểm tháng 9/2023, Nguyễn Hoài Sơn (SN 1997,quê Đồng Tháp) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Sau khi biết tin Sơn bị bắt, các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn đã thông báo cho nhau lẩn trốn và thường xuyên nhắn tin, gọi điện trao đổi tìm cách “chạy án” cho Sơn được tại ngoại và giảm nhẹ tội. Mục đích của các đối tượng “chạy án” cho Sơn để những người khác trong đường dây phạm tội không bị phát hiện, bắt giữ, xử lý và giảm nhẹ trách nhiệm liên quan.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn đã cùng với Nguyễn Thị Trúc Giang (em gái của Nguyễn Hoài Sơn) gom góp được gần 4,9 tỷ đồng để “chạy án” cho Sơn.

Sau khi nhận lời lo cho Sơn được tại ngoại, Nguyễn Thanh Toàn (SN 1985, trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) đã nhờ Đỗ Văn Đức (làm nghề thám tử tư thuộc Công ty TNHH Yuki) tìm hiểu và “chạy án”.

Đỗ Văn Đức cùng ba bị can khác đã liên hệ, tìm kiếm thông tin, móc nối tìm người để “chạy án” cho Sơn. Sau đó, nhóm này liên hệ với bị can Đoàn Thị Bích Liên và nhờ lo cho Sơn tại ngoại.

Do cần tiền chi tiêu, Liên đưa ra thông tin gian dối về việc, mình là người nhà của lãnh đạo Bộ Công an, sẽ lo được cho Sơn được tại ngoại trong thời gian từ 7 đến 10 ngày.

Sau khi nhận lời “chạy án” và với quyết tâm chiếm đoạt được số tiền nhờ “chạy án”, Liên đã liên lạc với bị can Trần Gia Hòa, gửi thông tin của Sơn và hỏi Hòa có lo được việc không.

Khi đó, Hòa cũng đang cần tiền chi tiêu nên dù không có khả năng “chạy án” nhưng vẫn nhận lời với Liên sẽ lo cho Sơn được tại ngoại với chi phí 350 triệu đồng.

Liên đã nhận số tiền 2,3 tỷ đồng để lo “chạy án”. Tuy nhiên sau đó, Sơn vẫn không được tại ngoại. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đức đã đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tự thú và trình báo sự việc.

Cơ quan điều tra xác định, Liên đã lừa đảo chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng, Hòa lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các bị can liên hệ với nhau qua Telegram, Viber, WhatsApp, được đăng ký bằng sim điện thoại chính chủ hoặc sim rác. Các bị can trong nhóm mua bán hóa đơn sau khi liên hệ, trao đổi, góp và chuyển tiền “chạy án” đều đã vứt bỏ sim điện thoại.

Cơ quan điều tra đã thu giữ được một số dữ liệu điện tử là tin nhắn trao đổi trong quá trình gom tiền, đưa tiền để “chạy án” cho Sơn và các thông tin tài khoản, hình ảnh, file ghi âm, clip khi bị can Liên nhận tiền “chạy án”. 

Nguyễn Hưng

Ngày 6/8, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff đã đến Moscow, mang theo thông điệp cứng rắn chưa từng thấy từ khi Nhà Trắng đổi chủ, dành cho Điện Kremlin. Song, động lực chính của diễn biến này liệu có phải chỉ là những gì đã và đang diễn ra trên các chiến trường Ukraine?

Liên quan đến Dự án Khu du lịch sinh thái Lan Anh Resort (tại ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, Kiên Giang (cũ), nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) của Công ty TNHH May Thêu - Thương mại Lan Anh (nay là Công ty Cổ phần Thương mại Lan Anh Bãi Trường; gọi tắt là Công ty Lan Anh); Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát nội dung khiếu nại, việc giải quyết khiếu nại của người dân và việc chấp hành pháp luật khi thu hồi đất, giao đất cho doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ngay sau khi sáp nhập để hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an các xã trên toàn tỉnh đã nhanh chóng ổn định nơi làm việc, chủ động phân công cán bộ phụ trách địa bàn triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, chủ động tấn công tội phạm

các loại.

Tối 10/8, tại Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Với thông điệp “Tổ quốc chẳng ở đâu xa - Tổ quốc là ở trong tim mỗi người”, chương trình mang đến cảm xúc sâu sắc, kết nối ký ức hào hùng của quá khứ với khát vọng vươn mình của hiện tại và tương lai. 

Tối 10/8, Nhà hát Hồ Gươm trở thành điểm hẹn của những tâm hồn yêu nghệ thuật với việc diễn ra Chương trình Hòa nhạc kèn Cảnh sát thế giới năm 2025 bao gồm phần biểu diễn của các đoàn nhạc, trống hội đến từ lực lượng Cảnh sát thuộc các quốc gia: Liên Bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Saudi Arabia và nước chủ nhà Việt Nam.

Chỉ cần nhìn lên bảng tỷ số trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2024/25 giữa Nam Định và CLB Công an Hà Nội, người hâm mộ cũng đủ thấy trung phong ngoại có tầm ảnh hưởng lớn đến thế nào.

Trong thời gian hơn 2 tháng, Công an Nghệ An đã tổ chức 85 kỳ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe ôtô cho hơn 34.410 học viên, trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong việc sát hạch lái xe cho người dân ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới.

Nguyên nhân vụ việc bước đầu xác định, hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Đối tượng Đặng Chí Thành nhìn thấy chị N.T.T  ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi hai bên xảy ra tranh cãi; đối tượng yêu cầu chị T xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã đánh nạn nhân.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh, dự án Trang trại sản xuất nông nghiệp tổng hợp tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà (cũ) đã có nhiều thiếu sót, sai phạm trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh quy hoạch, dẫn đến dự án này án ngữ, nằm chính diện khi triển khai xây dựng cao tốc Bắc – Nam.

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm mua bán người, Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Bằng nhiều hình thức linh hoạt, gần gũi với đời sống cộng đồng, công tác phòng ngừa đang phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần tạo "lá chắn mềm" từ chính ý thức cảnh giác của người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

Gaza đang chìm trong một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có, nơi giao tranh ác liệt, lệnh phong tỏa kéo dài và nguồn viện trợ thiếu hụt đã biến vùng đất của hàng triệu dân thường thành "miền đất chết".

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.