Từ vụ án ma tuý, lộ diện các “công ty ma” mua bán hoá đơn
Ngày 27/4, Phòng Cảnh kinh tế, Công an Lai Châu cho biết đã phá thành công chuyên án làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn, bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Hải (SN 1982), trú tại xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng (hiện đang tạm trú tại phường Đoàn Kết, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu); Nguyễn Thị Tú Uyên (SN 1980), trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và Đặng Thị Xuân (36 tuổi), trú tại phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Từ vụ án chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại tại bản Bãi Bằng, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Châu phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với giá trị hàng hóa lớn nhất từ nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Với mục đích mua bán hóa đơn GTGT để kiếm lời, Nguyễn Minh Hải cùng Đặng Thị Xuân và Nguyễn Thị Tú Uyên đã thành lập và mua lại một số Công ty “ma” tại một số tỉnh, sau đó tìm cách liên hệ với Kế toán hoặc Giám đốc các Công ty có nhu cầu mua hóa đơn GTGT để hợp thức hóa hàng hóa, vật liệu đầu vào để bán hóa đơn GTGT với tỷ lệ từ 1,5% đến 2,5% giá trị hàng hóa trước thuế.
Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn GTGT trái phép cho khoảng 20 Công ty trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Nội…), ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 16/4, Công an tỉnh Lai Châu cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Hưng, địa chỉ Khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Hiện các vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.