Tuyên án 86 bị cáo trong đại án Vạn Thịnh Phát và kiến nghị điều tra giai đoạn 2

Như Báo CAND đã đưa tin, về trách niệm hình sự, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mức án: Tử hình. Các bị cáo Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB – đang trốn truy nã), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch Ngân hàng SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) cùng mức án chung thân về 2 tội danh: “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Tham ô tài sản”.

Cùng mức án chung thân nhưng về tội “Nhận hối lộ” là bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước - Trưởng đoàn Thanh tra). HĐXX còn tuyên tịch thu 5,2 triệu USD và phạt bổ sung 100 triệu đồng đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn.

Cùng 2 tội danh trên, Tạ Chiêu Trung (cựu Tổng giám đốc Công ty CP tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB) bị tuyên phạt 20 năm tù.

Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) 18 năm tù, Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) 16 năm tù, Hồ Bửu Phương (Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Đầu tư Vạn Thịnh Phát) 20 năm tù, Nguyễn Phương Anh (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) 17 năm tù, Đặng Phương Hoài Tâm (cựu Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 15 năm tù, Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor) 17 năm tù và Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt) 11 năm tù cùng về tội “Tham ô tài sản”.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt các bị cáo khác từ 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, đến 17 năm tù về các tội danh “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí bị tòa tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trong số các bị cáo bị tuyên phạt 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, có một số được HĐXX tuyên trả tự do tại tòa.

Về trách nhiệm dân sự, tính toán khấu trừ phần nghĩa vụ của bị cáo Nguyễn Cao Trí, Dương Tấn Trước và Công ty Tường Việt, Cao Việt Dũng, Nguyễn Thanh Tùng… đã hoàn trả cho bị cáo Lan, số tiền còn lại mà Trương Mỹ Lan phải khắc phục là 673.849 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, số tiền 5,2 triệu USD mà bị cáo Lan hối lộ bị cáo Đỗ Thị Nhàn, HĐXX xét thấy tiền này bị cáo Lan rút ra khỏi SCB, là công cụ thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Hơn 1.100 mã tài sản còn lại trong vụ án đang thế chấp ở SCB, HĐXX tuyên giao SCB tiếp tục quản lý xử lý để tiếp tục thanh toán dư nợ.

Trong số này có một số mã tài sản thuộc sở hữu bị cáo Lan nhưng cho người khác đứng tên hộ, HĐXX cho rằng trong quá trình SCB thu hồi nợ, khi đã giải quyết xong các khoản nợ, phần còn lại SCB phải phối hợp Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu xác định tài sản nào của bị cáo Lan để tiếp tục đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bị cáo.

Ngoài ra, HĐXX còn kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước có giải pháp cũng như ban hành các quy định hướng dẫn chi tiết các hoạt động hợp nhất, sáp nhập, tái cơ cấu, thanh tra và giám sát đối với các tổ chức tín dụng để khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

Kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, tăng cường hơn nữa vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công tác kiểm toán. Bên cạnh đó HĐXX cũng đề nghị Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an, VKSND tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại Ngân hàng SCB, các kiểm toán viên có liên quan, nếu đủ căn cứ thì đề nghị xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật.

HĐXX cũng đề nghị Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ công an, VKSND tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục xác minh làm rõ đối với tài sản của 5 bị cáo truy nã có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan để có căn cứ xem xét giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án…