Tuyên án các bị cáo trong vụ sai phạm tín dụng gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng
Dương Thanh Cường, được biết đến biệt danh “siêu lừa”, đang chấp hành án phạt tù chung thân, tổng hợp của 4 bản án, về các hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tiếp tục nhận thêm một bản án mới về tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Sau 1 ngày xét xử, tối 17/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Dương Thanh Cường và 4 đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.053 tỷ đồng.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Cường (SN 1966) 14 năm tù, Nguyễn Thế Bình (SN 1954, cựu lãnh đạo ngân hàng, đang trốn truy nã, bị xét xử vắng mặt) 10 năm tù; bị cáo Hồ Đăng Trung (SN 1953) 6 năm 6 tháng tù; Hồ Văn Long (SN 1976) 5 năm 6 tháng tù; Đỗ Ngọc Dũng (SN 1980) 5 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Dương Thanh Cường được xác định là người có vai trò xuyên suốt trong vụ án, trực tiếp vi phạm về điều kiện cấp tín dụng và toàn bộ khoản vay. Với mục đích để được vay và sử dụng tiền trong khi không đủ điều kiện vay vốn và trả nợ vốn vay, từ năm 2007 đến năm 2010, thông qua mối quan hệ cá nhân, bị cáo Dương Thanh Cường đã được bị cáo Nguyễn Thế Bình, chỉ đạo bị cáo Hồ Đăng Trung (Giám đốc ngân hàng) cho Dương Thanh Cường vay vốn.
Dương Thanh Cường sử dụng pháp nhân Công ty Bình Phát và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ THY (cùng hệ sinh thái), ký kết hàng loạt hợp đồng tín dụng và xử lý nợ.
Cường đã có hành vi gian dối tạo dựng, hợp thức hồ sơ, làm giả, nâng khống giá trị hợp đồng mua bán đất, hợp đồng tư vấn dự án nộp cho ngân hàng và được ngân hàng sử dụng làm căn cứ xác định giá trị tài sản bảo đảm đúng mức giá do Cường cung cấp. Ngoài ra Dương Thanh Cường còn gian dối về mục đích vay vốn và sử dụng trái mục đích vay vốn như trả nợ ngân hàng, chi dùng cá nhân, không hạch toán trên sổ sách của công ty...
Bị cáo Hồ Đăng Trung đã chỉ đạo cấp dưới thông đồng với Dương Thanh Cường và các cá nhân liên quan, thực hiện một loạt các hành vi sai phạm như: hợp thức thủ tục nâng quyền phán quyết tín dụng, hợp thức điều kiện vay vốn, hồ sơ tín dụng, hồ sơ tài sản bảo đảm với tài sản là dự án chưa được phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền, quyền sử dụng đất không được thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng, đất nông nghiệp, đất rau màu có giá trị thấp đã được bị cáo Cường làm giả hợp đồng và nâng khống về giá trị nhận chuyển nhượng.
Căn cứ nội dung tờ trình xin nâng mức phán quyết tín dụng của ngân hàng với Công ty Bình Phát và Công ty THY dù biết rõ cho hai công ty này vay vốn mua đất thực hiện dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, không có căn cứ để đánh giá khả thi và hiệu quả, nhưng Nguyễn Thế Bình vẫn đồng ý và chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục nâng mức phán quyết tín dụng, giải quyết cho vay.
Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại 1.053 tỷ đồng cho ngân hàng, Dương Thanh Cường là người chiếm hưởng và sử dụng nên bị cáo Cường phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hậu quả thiệt hại trong vụ án số tiền hơn 1.053 tỷ đồng.
Trong số các bị cáo trên, Dương Thanh Cường từng bị TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên án chung thân, tổng hợp của 4 bản án, về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Hồ Đăng Trung cũng từng bị TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên 20 năm tù, bị cáo Hồ Văn Long 19 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.