Tuyên án đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 14 ngàn tỷ đồng
Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 55 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có sự tiếp tay, bảo kê của cán bộ thuế. Trong vụ án này, bị cáo Bùi Văn Bảo (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn thuế Ánh Dương) được xác định là người chủ mưu, cầm đầu.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Bảo 13 năm tù, Bùi Thanh Bình 19 năm tù, Phạm Minh Cường 16 năm 6 tháng tù, Nguyễn Khắc Điền 11 năm tù về các tội: “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Đưa hối lộ”.
Bị cáo Trần Văn Thịnh bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù về các tội danh: “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, “Rửa tiền” và “Đưa hối lộ”.
Đối với các bị cáo nguyên cán bộ thuế, HĐXX tuyên phạt: Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - Hóc Môn) 15 năm tù, Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) 15 năm tù; Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ - Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) 7 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.
Bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) 2 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Còn với pháp nhân là Công ty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam), HĐXX tuyên phạt tiền 3 tỷ đồng về tội “Trốn thuế”. Các bị cáo còn lại, phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 7 năm 6 tháng tù.
Ngoài ra, HĐXX còn buộc các bị cáo nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính để nộp ngân sách nhà nước.
Theo cáo trạng, Bùi Văn Bảo và một số đồng phạm đã thành lập 165 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng. Riêng Bảo, từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2022, đã cùng Đào Minh Thọ dùng 35 công ty "ma" xuất bán trái phép hơn 25.250 hóa đơn khống cho các doanh nghiệp và cá nhân trung gian với tổng giá trị hơn 1.433 tỷ đồng, thu lợi hơn 18,8 tỷ.
Sau đó Thọ tách ra, mua lại một số công ty “ma” của Bảo để làm ăn riêng. Cụ thể, Đào Minh Thọ mua lại 8 công ty "ma" của Bùi Văn Bảo để mở đường dây mua bán hóa đơn trái phép riêng.
CQĐT xác định, trong 21 người làm trung gian mua bán hóa đơn khống của Bảo bán lại cho nhiều doanh nghiệp có Trần Văn Thịnh. Từ năm 2018 đến 2020, Trần Văn Thịnh đã mua 2.786 hóa đơn giá trị gia tăng có giá trị hơn 177 tỷ đồng thuộc 19 doanh nghiệp “ma”của Bảo rồi đem bán lại cho nhiều người khác, hưởng lợi 1 tỷ đồng.
Từ năm 2020 đến 2023, Thịnh tách ra mở đường dây riêng với quy mô lớn hơn. Tổng cộng, Thịnh thành lập 47 công ty “ma” bán trái phép hơn 29.700 hóa đơn khống với giá trị hơn 8.000 tỷ đồng, hưởng lợi gần 70 tỷ đồng.
Bùi Thanh Bình cũng là một trong những người trung gian mua hóa đơn khống của Bảo và Thịnh để bán lại. Bình lập đường dây riêng để bán trái phép 15.750 hóa đơn với giá trị hơn 1.952 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 13,6 tỷ đồng.
Để che giấu hành vi phạm tội, Bùi Văn Bảo đã móc nối, thỏa thuận đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân (cựu công chức Đội quản lý thuế liên phường Chi cục thuế quận 12 - huyện Hóc Môn). Lê Thành Nhân có nhiệm vụ tra cứu thông tin tình trạng nộp, khai báo thuế của các công ty "ma" do Bảo thành lập, nhắc nhở đóng thuế đầy đủ; hướng dẫn, cung cấp địa chỉ để thay đổi đăng ký hoạt động của công ty khi có doanh thu cao bất thường. Việc này để tránh sự chú ý, tránh bị cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện.