Vẽ doanh nghiệp “ma” lừa hơn 21,6 tỷ đồng

16:47 12/05/2023

Sau gần một ngày xét xử hình sự sơ thẩm, chiều 12/5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 1982, trú ở thôn Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh này, hai bị cáo cùng trú ở khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An là Trần Thị Kim Xuân (SN 1981) lãnh án 16 năm tù, Trần Thị Hường (SN 1975) 15 năm tù; Phan Văn Tánh (SN 1981, trú ở xóm 4, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) 12 năm tù.

Liên quan vụ án này còn có bị cáo Bùi Hữu Duy (SN 1986, trú ở khu phố Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), bị xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.  

Năm bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hữu Toàn.

Theo hồ sơ vụ án, do nợ tiền nhiều người nhưng không tìm ra nguồn chi trả, trong khi một số chủ nợ truy đòi ráo riết, nên Trang mưu tính lừa đảo để trả nợ và tiêu xài. Kịch bản do Trang dàn dựng là tự “vẽ” ra 3 Công ty cổ phần Bình Vinh, Bình Minh và Bình Minh 2 ở TP Đà Nẵng, rồi tung tin có bạn thân đang làm ở đó, được ưu đãi mua bia, rượu, nước giải khát với giá nội bộ. Lấy cớ cơ hội làm giàu, Trang huy động vốn vay với lãi suất cao để mua hàng bán lại kiếm lời, nếu người nào góp vốn kinh doanh thì được chia lợi nhuận. Ngoài ra, Trang còn kêu gọi gửi tiền tiết kiệm tín dụng, bảo hiểm với lãi suất cao.

Theo chỉ đạo của Trang, ba đối tượng Hường, Xuân và Tánh “sắm vai” người của các doanh nghiệp, cơ sở tín dụng, bảo hiểm do Trang “vẽ” ra, rồi xưng tên giả, chức dỏm và liên lạc bằng sim rác để diễn trò lừa đảo.

Năm bị cáo khai báo nhân thân trong phần thủ tục phiên tòa. Ảnh: Hữu Toàn.

Khi nhận được điện thoại những người muốn góp vốn kinh doanh hoặc cho Trang vay tiền, gửi tiền tiết kiệm, bảo hiểm, Hương, Xuân và Tánh không chỉ tự phong chức danh để câu nhử, mà còn xác nhận những thông tin do Trang vẽ ra đều là “sự thật”. Thậm chí có trường hợp Trang cùng đồng bọn “mạo nhận” doanh nghiệp tặng bia cho vui xuân, đón tết cho “đối tác”, hứa hẹn tặng thưởng chuyến đi tham quan du lịch nước ngoài trị giá 60 triệu đồng, nhằm mục đích hối thúc họ tranh thủ góp thêm tiền vốn…

Sau một thời gian góp vốn hoặc cho vay tiến, có người nghi ngờ sập bẫy lừa đảo đòi lại tiền thì Trang bày vẽ đồng bọn điện thoại để dụ dỗ, hứa hẹn, cam kết giải quyết dân sự, đồng thời đe dọa “đối tác” trình báo công an sẽ mất hết tiền.

Bằng những thủ đoạn nêu trên, trong vòng 6 năm (2016-2021), Trang cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 21,6 tỷ đồng của 6 người dân ở TP Tuy Hòa, huyện Tuy An (Phú Yên) và huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Hữu Toàn.

Kết quả xác minh của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho thấy tại TP Đà Nẵng không có Công ty CP Bình Minh và Công ty CP Bình Minh 2. Riêng Công ty Bình Vinh ở quận Liên Chiểu là doanh nghiệp vận tải hàng hóa, cho thuê kho vận, sản xuất nước tinh khiết đóng bình, chứ không sản xuất kinh doanh bia rượu, nước giải khát, không huy động góp vốn, không liên kết với chi nhánh, đại lý nào ở Phú Yên, không có nhân viên nào tên Ý và Loan như nhóm lừa đảo “vẽ” ra.

Trong thời gian diễn trò lừa đảo, tháng 6/2020, Trần Thị Hường thuê nhà trọ tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán (Đồng Nai) chung sống như vợ chồng với Bùi Hữu Duy kém hơn mình 11 tuổi. Duy biết Hường lừa đảo nhưng vẫn cho người tình mượn dịch vụ Viettel Play để nhận tiền từ người bị lừa rồi cùng tiêu xài 47,1 triệu đồng.

Trong 5 bị cáo, Phan Văn Tánh là người từng bị TAND huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) xử phạt 12 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản” vào tháng 6/2007, TAND huyện Giao Thủy (Nam Định) xử phạt 36 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào tháng 9/2015.

Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên buộc 4 bị cáo trong nhóm lừa đảo liên đới trách nhiệm bồi thường cho 6 người bị hại hơn 21,6 tỷ đồng.

         

Hữu Toàn

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Đợt nghỉ Tết Cổ truyền Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày đã tạo điều kiện thuận lợi để nhiều gia đình thực hiện những chuyến du xuân dài ngày. Các điểm đến nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng như Đà Lạt và Phan Thiết tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách nhờ khí hậu mát mẻ và cảnh quan đặc trưng.

Nếu ví Quảng trường Ba Đình là trái tim của cả nước, thì Hồ Gươm chính là trái tim của Hà Nội. Đa số du khách trong nước, quốc tế khi đến Hà Nội, Hồ Gươm luôn là địa điểm họ mong muốn ghé chơi nhất. Âm hưởng trong câu hát: “Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời/ Càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ đô” của nhạc sĩ Phan Nhân phần nào nói lên vẻ đẹp và sứ mệnh hoà bình của Hồ Gươm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文