Vẽ doanh nghiệp “ma” lừa hơn 21,6 tỷ đồng

16:47 12/05/2023

Sau gần một ngày xét xử hình sự sơ thẩm, chiều 12/5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 1982, trú ở thôn Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh này, hai bị cáo cùng trú ở khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An là Trần Thị Kim Xuân (SN 1981) lãnh án 16 năm tù, Trần Thị Hường (SN 1975) 15 năm tù; Phan Văn Tánh (SN 1981, trú ở xóm 4, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) 12 năm tù.

Liên quan vụ án này còn có bị cáo Bùi Hữu Duy (SN 1986, trú ở khu phố Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), bị xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Năm bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hữu Toàn.

Theo hồ sơ vụ án, do nợ tiền nhiều người nhưng không tìm ra nguồn chi trả, trong khi một số chủ nợ truy đòi ráo riết, nên Trang mưu tính lừa đảo để trả nợ và tiêu xài. Kịch bản do Trang dàn dựng là tự “vẽ” ra 3 Công ty cổ phần Bình Vinh, Bình Minh và Bình Minh 2 ở TP Đà Nẵng, rồi tung tin có bạn thân đang làm ở đó, được ưu đãi mua bia, rượu, nước giải khát với giá nội bộ. Lấy cớ cơ hội làm giàu, Trang huy động vốn vay với lãi suất cao để mua hàng bán lại kiếm lời, nếu người nào góp vốn kinh doanh thì được chia lợi nhuận. Ngoài ra, Trang còn kêu gọi gửi tiền tiết kiệm tín dụng, bảo hiểm với lãi suất cao.

Theo chỉ đạo của Trang, ba đối tượng Hường, Xuân và Tánh “sắm vai” người của các doanh nghiệp, cơ sở tín dụng, bảo hiểm do Trang “vẽ” ra, rồi xưng tên giả, chức dỏm và liên lạc bằng sim rác để diễn trò lừa đảo.

Năm bị cáo khai báo nhân thân trong phần thủ tục phiên tòa. Ảnh: Hữu Toàn.

Khi nhận được điện thoại những người muốn góp vốn kinh doanh hoặc cho Trang vay tiền, gửi tiền tiết kiệm, bảo hiểm, Hương, Xuân và Tánh không chỉ tự phong chức danh để câu nhử, mà còn xác nhận những thông tin do Trang vẽ ra đều là “sự thật”. Thậm chí có trường hợp Trang cùng đồng bọn “mạo nhận” doanh nghiệp tặng bia cho vui xuân, đón tết cho “đối tác”, hứa hẹn tặng thưởng chuyến đi tham quan du lịch nước ngoài trị giá 60 triệu đồng, nhằm mục đích hối thúc họ tranh thủ góp thêm tiền vốn…

Sau một thời gian góp vốn hoặc cho vay tiến, có người nghi ngờ sập bẫy lừa đảo đòi lại tiền thì Trang bày vẽ đồng bọn điện thoại để dụ dỗ, hứa hẹn, cam kết giải quyết dân sự, đồng thời đe dọa “đối tác” trình báo công an sẽ mất hết tiền.

Bằng những thủ đoạn nêu trên, trong vòng 6 năm (2016-2021), Trang cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 21,6 tỷ đồng của 6 người dân ở TP Tuy Hòa, huyện Tuy An (Phú Yên) và huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Hữu Toàn.

Kết quả xác minh của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho thấy tại TP Đà Nẵng không có Công ty CP Bình Minh và Công ty CP Bình Minh 2. Riêng Công ty Bình Vinh ở quận Liên Chiểu là doanh nghiệp vận tải hàng hóa, cho thuê kho vận, sản xuất nước tinh khiết đóng bình, chứ không sản xuất kinh doanh bia rượu, nước giải khát, không huy động góp vốn, không liên kết với chi nhánh, đại lý nào ở Phú Yên, không có nhân viên nào tên Ý và Loan như nhóm lừa đảo “vẽ” ra.

Trong thời gian diễn trò lừa đảo, tháng 6/2020, Trần Thị Hường thuê nhà trọ tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán (Đồng Nai) chung sống như vợ chồng với Bùi Hữu Duy kém hơn mình 11 tuổi. Duy biết Hường lừa đảo nhưng vẫn cho người tình mượn dịch vụ Viettel Play để nhận tiền từ người bị lừa rồi cùng tiêu xài 47,1 triệu đồng.

Trong 5 bị cáo, Phan Văn Tánh là người từng bị TAND huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) xử phạt 12 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản” vào tháng 6/2007, TAND huyện Giao Thủy (Nam Định) xử phạt 36 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào tháng 9/2015.

Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên buộc 4 bị cáo trong nhóm lừa đảo liên đới trách nhiệm bồi thường cho 6 người bị hại hơn 21,6 tỷ đồng.

Hữu Toàn

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc với Công an tỉnh Phú Yên

Sáng nay 4/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Phú Yên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) năm 2024. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ Công an.

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật để tăng cường phòng, chống tội phạm

Sáng 26/11/2024, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, trong phiên thảo luận về các báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024, khi có đại biểu Quốc hội nêu vấn đề xử lý những đối tượng đang lẩn trốn ra nước ngoài, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết:

CSGT Hà Nội ra quân xử lý vi phạm đè vạch, vượt đèn đỏ, dừng đỗ tuỳ tiện

Sáng 4/12, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội TTGT quận Cầu Giấy; Đội CSGT-TT Công an quận Cầu Giấy cùng Công an phường Trung Hòa triển khai lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao thông Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh, trong đó tập trung công tác chỉ huy, điều tiết phân luồng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Vụ ngộ độc do ăn bánh mì ở Vũng Tàu: Chủ cơ sở bị phạt 125 triệu đồng

Ngày 4/12, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.T.T (SN 1982), chủ cơ sở Bánh mì - xôi Cô Ba Bến Đình, số 06 đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu). Cơ sở này là nguồn cơn gây ra vụ ngộ độc thực phẩm lớn trên địa bàn tỉnh mấy ngày qua.

Bắt đối tượng mượn xe ô tô để vận chuyển 6 bánh heroin

Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Quốc Hưng (SN 1965, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi “Vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tinh gọn bộ máy là cấp bách, không thể trì hoãn, được nhân dân rất ủng hộ

Nói về sự cần thiết, bắt buộc phải sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính trị trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nhiều đảng viên, cán bộ, nhân dân đều thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ trương này, coi đây là một “cuộc cách mạng” quan trọng và cấp thiết, không thể trì hoãn…

“Tín dụng đen” - cuộc đời đen

Cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng, vay vốn làm ăn của người dân tăng cao. Đây cũng là thời cơ mà tội phạm “tín dụng đen” triệt để lợi dụng, tung các chiêu trò dụ dỗ người dân vay tiền. Đáng chú ý, loại tội phạm này có sự biến tướng trong phạm vi, phương thức hoạt động từ môi trường thực tế lên không gian ảo, khiến không ít người rơi vào ma trận trực chờ sập bẫy.

Mỹ tuyên bố tiến hành không kích tại Syria

Lầu Năm Góc xác nhận rằng Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công vào các tài sản quân sự ở miền Đông Syria sau một cuộc tấn công bằng tên lửa gần một trong các căn cứ của họ.

Nỗi lo sạt lở đất đồi, khe suối ở miền núi Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 2 huyện miền núi là Nam Đông và A Lưới. Đây là 2 địa phương thường xuyên được cảnh báo về nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét tại nhiều khu vực thôn xóm, khe suối, đường sá mỗi khi mùa mưa bão đến.

Những người lính Bộ đội Cụ Hồ tại châu Phi

Các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã góp phần to lớn vào việc lan tỏa hình ảnh đẹp và phẩm chất sáng ngời của Bộ đội Cụ Hồ trên trường quốc tế.

Công an xuyên đêm phối hợp tìm kiếm người đàn ông đi lạc trong rừng sâu

Sáng 4/12, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, vừa phối hợp với lực lượng chức năng và người dân địa phương tìm kiếm người đàn ông mất tích khi đi rừng.

Áp dụng quy định thu phí đường bộ mới, đảm bảo minh bạch

Vào ngày 31/12/2024, sau hơn 3 năm áp dụng, Thông tư số 45/2021/TT-BGTVT quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ sẽ chính thức dừng lại. Thay vào đó, từ 1/1/2025, Thông tư số 34/2024/TT-BGTVT quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ sẽ bắt đầu có hiệu lực với hàng loạt các điểm mới phù hợp hơn với thực tế.

Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật

Yonhap đưa tin, rạng sáng 4/12 theo giờ địa phương, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tuyên bố dỡ bỏ thiết quân luật. Trước đó, 190 nghị sĩ có mặt tại phiên họp khẩn quốc hội Hàn Quốc lúc 0h47 (giờ địa phương), đều nhất trí thông qua nghị quyết yêu cầu dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật mà tổng thống ban bố.

Vì mâu thuẫn, hàng xóm đâm thầy giáo tử vong

Sáng 4/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Thanh Tùng (SN 1982), trú tại tổ 5, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình về hành vi "Giết người".

Hà Nội trời ấm, mưa dông nhiều nơi ở Trung và Nam Bộ

Thủ đô Hà Nội hôm nay thời tiết chuyển sáng nắng ấm và ẩm, nhiệt độ trong ngày ở mức 21 -28 độ C. Khu vực Trung và Nam Bộ được dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tối 3/12 đã tuyên bố thiết quân luật trong một bài phát biểu không báo trước được phát trực tiếp trên kênh truyền hình YTN, tuyên bố ông sẽ xóa sổ “các thế lực chống nhà nước ủng hộ Triều Tiên”, Reuters đưa tin.