Vợ chồng giám đốc lập dự án "ma” chiếm đoạt hơn 130 tỷ đồng

20:46 24/05/2022

Ngày 24/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành lệnh bắt tạm 3 đối tượng liên quan đến 2 công ty bất động sản có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng.

Cụ thể, Cơ quan điều tra bắt tạm giam Lô Thị Loan (SN 1979), Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân cùng chồng là Châu Minh Sơn (SN 1978, cùng ngụ tại phường Tân Bình, TP Dĩ An, Bình Dương) và Trần Trọng Giáp, là Cổ đông Công ty Phước Điền; trụ sở đặt tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo điều tra, đầu năm 2018, Công ty TNHH địa ốc Tường Hy Quân do Lô Thị Loan làm giám đốc đã lập dự án trên 13 thửa đất của người khác với tổng diện tích hơn 64.000m2 tọa lạc tại phường Chánh Phú Hòa, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Sau đó, Công ty Tường Hy Quân lập hồ sơ xin chủ trương thành lập Khu dân cư Chánh Phú Hòa và thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với chủ sử dụng 13 thửa đất trên.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam Châu Minh Sơn.

Trong khi dự án chỉ còn trên giấy, ngày 3/5/2018, Công ty Tường Hy Quân ký hợp đồng môi giới độc quyền với Công ty Đất Việt để bán bất động sản của dự án trên với tổng số 300 nền, trị giá 129 tỷ đồng. Đến ngày 26/2/2019, Công ty Đất Việt đã bán 326 lô (vượt 26 lô so với hợp đồng) và thu về số tiền hơn 140 tỷ đồng. Sau đó, Công ty Đất Việt đã bàn giao số tiền hơn 90 tỷ đồng cho Công ty Tường Hy Quân.

Ngoài ra, Công ty Đất Việt, Công ty Tường Hy Quân còn ký bán cho 19 khách hàng 41 lô đất với tổng diện tích 3.485m2, thu về gần 27,5 tỉ đồng.

Do mua đất mà không được giao nền như thỏa thuận, 179 cá nhân và 2 doanh nghiệp đã gửi đơn đến Công an tỉnh Bình Dương tố cáo Công ty Đất Việt lừa đảo chiếm đoạt của họ khoảng 140 tỉ đồng.

Quá trình điều tra cho biết, tuy Lô Thị Loan làm Giám đốc công ty nhưng mọi hoạt động của Công ty Tường Hy Quân đều do Châu Minh Sơn (chồng của Loan) trực tiếp điều hành. Số tiền thu được do Châu Minh Sơn trực tiếp quản lý và sử dụng.

Cơ quan điều tra xác định, Lô Thị Loan cùng chồng là Châu Minh Sơn chỉ mới tiến hành làm thủ tục đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa lập thủ tục chuyển nhượng về đất đai, thủ tục đầu tư khu dân cư nhưng đã vẽ dự án không có thật để chiếm đoạt số tiền hơn 127 tỷ đồng.

Trần Trọng Giáp (SN 1984, ngụ TX Tân Uyên, Bình Dương) là cổ đông Công ty cổ phần XD TM DV Phước Điền đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu dân cư An Hòa Residence và dự án Khu dân cư Hòa Lợi 1.

Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Trần Trọng Giáp đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền, Giám đốc Công ty Phước Điền (đã bị bắt tạm giam trước đó) chiếm đoạt của 11 bị hại mua đất nền thuộc 2 dự án trên với tổng số tiền hơn 3,46 tỉ đồng.

P.Tuyền

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Israel và Lebanon đã chấp nhận đề xuất của Washington nhằm chấm dứt cuộc xung đột tàn khốc giữa Israel và Hezbollah, mở đường cho việc kết thúc gần 14 tháng giao tranh xuyên biên giới đã giết chết hàng nghìn người.

Những tuyên bố gần đây của NATO về khả năng thực hiện các cuộc tấn công “phòng ngừa” nhằm vào Nga đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên, đẩy thế giới đến gần hơn với nguy cơ xung đột trực tiếp.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 26/11 cho biết sẽ áp thuế đáp trả Mỹ, sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế nhập khẩu 25% đối với hàng hóa Mexico nếu nước này không ngăn chặn dòng ma túy và người di cư qua biên giới.

Theo báo cáo của Chính phủ, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là khâu khó khăn, phức tạp nhất, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, chất lượng các dự án, trong đó có dự án cao tốc Bắc - Nam. Vậy nhưng đến nay, các địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao 720,4/721,25km (đạt khoảng 99,9%), trong đó, nhiều địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng.

Ngày 27/11, Công an TP Hà Nội cho biết, một người đàn ông ở tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã bị mất hơn 200 triệu đồng khi cài đặt phần mềm “giả mạo” để đóng thuế điện tử. Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên; tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến.

Cuối năm là thời điểm nhu cầu tuyển dụng việc làm tăng cao, cùng với đó nhu cầu tìm việc làm cũng tăng, nhất là đối với những lao động muốn tìm kiếm việc làm thời vụ để có thêm tiền trang trải dịp Tết. Nắm bắt được tâm lý của người lao động, các đối tượng lừa đảo đã dùng nhiều hình thức tinh vi để lôi kéo, dụ dỗ.

Đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Nhiệm vụ của ông Kim Sang-sik và ban huấn luyện không chỉ xây dựng đội hình mà còn phải tìm ra một đội trưởng mới.

Tính từ đầu năm đến nay, nhờ xử lý quyết liệt, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh cơ bản được giữ vững ổn định, hoạt động giao thông thông suốt. Không xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép, gây mất trật tự công cộng. Thế nhưng, Trưởng phòng CSGT Hà Tĩnh bày tỏ: “Xử lý vi phạm nhiều mà tai nạn vẫn diễn biến phức tạp, chúng tôi còn trăn trở lắm”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文