Vượt hàng trăm km bắt kẻ chi tiền cho các đối tượng lập "dự án ma" để lừa đảo ở Phú Quốc
Mở rộng đấu tranh vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên lĩnh vực đất đai, bất động sản, tại TP Phú Quốc (Kiên Giang), ngày 30/5, Tổ công tác thuộc Công an tỉnh Kiên Giang đã đến xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, để bắt giữ Nguyễn Văn Nguyên (SN 1967, ngụ thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) - kẻ đã đưa tiền cho nhóm đối tượng làm dự án trái phép ở Phú Quốc để phân lô, bán nền nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với VKSND tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Nguyên về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Kết quả điều tra xác định, vào tháng 6/2021, sau khi quen biết, tiếp xúc, gặp gỡ nhau nhiều lần, Nguyên nói với Đặng Văn Lĩnh, Đặng Văn Hùng và Lê Minh Điệp (đều đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào ngày 19/4/2024) rằng hoạt động mua đất, phân lô, bán nền trái phép tại TP Phú Quốc sẽ thu được lợi nhuận cao và đã rủ cả 3 người này hợp tác làm ăn.
Nguyên cho biết sẽ cung cấp tiền cho nhóm Lĩnh, Hùng và Điệp để mua đất và các chi phí phát sinh nên cả nhóm đồng ý. Nguyên yêu cầu Lĩnh, Điệp, Hùng mở Văn phòng bất động sản LHĐ và thành lập Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ (gọi tắt là Công ty LHĐ) gồm 3 thành viên là Lĩnh, Hùng và Điệp (Điệp làm Giám đốc) để có danh nghĩa doanh nghiệp nhằm hoạt động phân lô, bán nền trái phép được thuận lợi.
Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2022, Nguyên đã chuyển tiền cho Lĩnh, Hùng và Điệp nhiều lần với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng để mua nhiều thửa đất tại TP Phú Quốc, rồi thuê người đo vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép và giới thiệu, quảng cáo sai sự thật đây là những "dự án hợp pháp" đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người khác thông qua việc bán những nền đất không đủ điều kiện chuyển nhượng trong các “dự án ma” này, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.
Bản thân Nguyên, cũng bằng các hình thức và thủ đoạn nêu trên đã trực tiếp lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người khác.
Khám xét đối với chỗ ở của Nguyễn Văn Nguyên tại thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu và tang vật liên quan vụ án.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc phối hợp với Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam đối với: Du Việt Thanh - nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn; Trần Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương; Nguyễn Tuấn Anh - cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài; Hoàng Minh Tuấn - cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn và Ngô Thanh Tân - cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm về hành vi "Nhận hối lộ"; khởi tố, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Thanh Tuấn - cán bộ địa chính xã Cửa Dương cùng về hành vi "Nhận hối lộ".
Hiện vụ án tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.