Xem xét dấu hiệu tội phạm trong vụ chuyển nhượng "thần tốc" 16 thửa đất
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, Thẩm phán thụ lý vụ án dân sự nhận thấy bị đơn có dấu hiệu phạm tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nên tạm đình chỉ, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét để khởi tố vụ án hình sự.
TAND tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa nguyên đơn là ông Phạm Văn Hùng (SN 1966) cùng 21 người khác và bị đơn là bà Trần Minh Thùy (SN 1975, cùng ngụ huyện Lai Vung).
Quyết định do Thẩm phán Nguyễn Ngọc Vạng ký. Theo nội dung vụ án, các nguyên đơn cho rằng hành vi của bà Thùy khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang cho Trần Diễm Thúy (SN 1981, em gái bà Thùy, cùng ngụ huyện Lai Vung) đã có ý thức, hành vi tẩu tán tài sản để không trả nợ nhằm chiếm đoạt tài sản của nguyên đơn.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án và căn cứ vào tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ, TAND tỉnh Đồng Tháp nhận thấy hành vi của bà Thùy có dấu hiệu phạm tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Vì vậy, Thẩm phán thụ lý vụ án đã ký quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét việc khởi tố vụ án, điều tra làm rõ hành vi của bà Thùy để xử lý theo quy định pháp luật.
Như CAND Online đã phản ánh, bà Thùy là chủ vựa trái cây ở Đồng Tháp, đã thiếu nợ hàng loạt nhà vườn là các nguyên đơn trong vụ án dân sự nêu trên, với số tiền nhiều tỷ đồng. Các nhà vườn nhiều lần đòi nợ không thành, khởi kiện ra tòa.
Các bản án có hiệu lực nhưng chủ vựa trái cây không còn tài sản trả nợ. Quá trình xác minh điều kiện thi hành án, Chi cục Thi hành án huyện Lai Vung xác định bà Thùy không có tài sản (nhà và đất), do đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cho em gái.
Bà Thùy được UBND huyện Lai Vung cấp 16 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với tổng diện tích gần 20.000m2 tại xã Phong Hòa và Tân Thành. Ngày 31/5/2018, bà Thùy xác lập hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ diện tích này cho em gái.
Hàng loạt thủ tục hành chính được bà Thùy và cán bộ, nhân viên thuộc bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Lai Vung và cơ quan thuế thực hiện một cách “thần tốc”.
Năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo thanh tra đột xuất việc giải quyết hồ sơ chuyển nhượng đất của bà Thùy, phát hiện sai phạm và đề nghị xử lý trách nhiệm hàng loạt cán bộ.
Theo kết quả Thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ bà Thùy sang cho em gái được giải quyết trong ngày 31/5/2018, nhanh hơn các hồ sơ khác. Việc này có dấu hiệu sớm bất thường và dễ tác động tiêu cực đến người sử dụng đất trong khu vực đang có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.
Tuy nhiên, kết quả Thanh tra của Sở Tài Nguyên và Môi trường còn thiếu sót. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, tiếp tục giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các ngành có liên quan, thanh tra lại kết quả thanh tra.
Thanh tra tỉnh Đồng Tháp chỉ rõ một số khuyết điểm, hạn chế trong hồ sơ chuyển nhượng 16 thửa đất. Hồ sơ chuyển nhượng không đảm bảo về trình tự, thủ tục chuyển nhượng và không hợp lệ. Vụ việc có dấu hiệu cố ý làm trái quy định pháp luật về quản lý đất đai.