Xét xử 100 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn gần 64.000 tỷ đồng

13:48 19/12/2023

Sáng 19/12, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 100 bị cáo trong vụ án: “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế”. Đây là vụ án mua bán hóa đơn lớn nhất từ trước tới nay với số tiền ghi trên hóa đơn mua bán lên đến gần 64.000 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố 22 bị can vụ mua bán hóa đơn khống hơn 4.336 tỷ đồng

Vụ án này thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Thọ. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Hà Giang, Chánh tòa Hình sự, TAND tỉnh Phú Thọ.

Trong số 100 bị cáo hầu tòa, 30 bị cáo bị truy tố về tội “Trốn thuế”; 68 bị cáo bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”; 2 bị cáo bị xét xử về ba tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế”.

68 bị cáo trong vụ án trước khi bị khởi tố là tổng giám đốc, giám đốc nhiều công ty. Hàng chục bị cáo là phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán các công ty. Các bị cáo khác là nhân viên các công ty và kinh doanh tự do. Tại phần thủ tục phiên tòa, Hội đồng xét xử cho biết, 66 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt một số ngày.

Xét xử 100 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn gần 64.000 tỷ đồng -0 — Phiên tòa xét xử 100 bị cáo diễn ra sáng 19/12.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, qua công tác nắm tình hình các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế trên địa bàn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Nguyễn Thúy Hạnh (SN 1980, trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) là Giám đốc Công ty cổ phần Nam Sơn Vic (địa chỉ tại thị xã Phú Thọ) đã mua 31 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với tổng giá trị hàng hóa là 8,7 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 14/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra về hành vi mua, bán trái phép hóa đơn và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều địa phương khác trên cả nước.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng quy định đăng ký kinh doanh và chuyển nhượng doanh nghiệp được phép thực hiện qua mạng, trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Nguyễn Minh Tú (SN 1992, trú tại phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã thông qua Nguyễn Thị Huế (SN 1988, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và nhiều cá nhân để mua 646 doanh nghiệp.

Các bị cáo trong vụ án hầu tòa.

Sau đó, thông qua mạng xã hội “Facebook”, “Zalo” và các hội nhóm trên mạng Internet, Tú thiết lập mạng lưới 73 đối tượng trung gian (F1, F2…) để bán hóa đơn GTGT cho các đơn vị có nhu cầu trên địa bàn cả nước, nhằm hưởng lợi bất chính.

Để che giấu việc bán hóa đơn trái phép, Tú đã thuê Nguyễn Thị Huế với giá từ 1 đến 2 triệu đồng để Huế “tự kê”, “khai khống” doanh số mua vào (thực tế không có hóa đơn đầu vào) và khai giảm doanh số hóa đơn bán ra của các công ty bán hóa đơn trên Tờ khai thuế điện tử tại các kỳ quyết toán thuế.

Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn GTGT đã bán, Tú mua 6 công ty tài chính gồm: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Quốc Hùng, Công ty TNHH Tư vấn tài chính Viết Thanh, Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Vương Phát, Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Trần Khoa, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải nhiên liệu Trí Tài và Công ty Tài chính Hùng Cường, giao cho Võ Tấn Lộc (SN 1997, trú tại TP Hồ Chí Minh) quản lý và thực hiện hợp thức thủ tục thanh toán.

Từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Tú và đồng phạm đã bán trái phép hơn 1 triệu hóa đơn GTGT cho 88.053 đơn vị, tổ chức với tổng doanh số là gần 64.000 tỷ đồng, qua đó Tú hưởng lợi hơn 294 tỷ đồng.

Số tiền này, Tú đã chia cho Lộc hơn 12 tỷ đồng; trả cho Nguyễn Thị Huế hơn 31,6 tỷ đồng tiền “mua” doanh nghiệp và thuê làm các thủ tục kê khai hóa đơn.

Đối với các hóa đơn đã xuất bán mà mặt hàng cần điều kiện phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc như đất, cát, sỏi, gỗ, xăng dầu, thực phẩm…, Tú thông qua mạng Internet tìm kiếm và đặt mua 32 con dấu giả của các cơ quan có thẩm quyền như: UBND các tỉnh, các sở, ngành và cơ quan đăng kiểm, kiểm định, công chứng.

Sau đó, Tú sử dụng các con dấu để tạo dựng “khống” các bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa ghi trên các hóa đơn, rồi chuyển lại cho doanh nghiệp mua hóa đơn sử dụng để thanh, quyết toán với cơ quan thuế.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày, từ 19 đến 29/12.

Nguyễn Hưng

Vì sao trẻ bế tắc tâm lý dẫn đến tự đau?

Tăng trưởng vượt trội của công nghệ và áp lực xã hội hiện đại đang tạo ra một “vùng tối” đáng lo ngại, đó là hành vi tự gây thương tích ở nhiều người trẻ. Những vết rạch trên tay, vết bỏng hay các hành động tổn thương cơ thể không chỉ là biểu hiện của đau đớn thể xác, mà còn là tiếng kêu cứu thầm lặng từ những tâm hồn đang chật vật tìm lối thoát giữa áp lực học hành, gia đình và xã hội.

Sập dầm bê tông ở Thái Lan, nhiều người thương vong

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 27 người khác bị thương khi một dầm bê tông của một cây cầu cao tốc đang thi công gần đường Rama 2 ở quận Chom Thong, Bangkok, bị sập sáng sớm 15/3.

Xuyên đêm cứu nạn hai nam du khách lạc đường khi leo núi Cô Tiên

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa sáng nay (15/3) cho biết, hai nam du khách lạc đường trên núi Cô Tiên, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang đã được giải cứu an toàn.

CSGT kịp thời sơ cứu, đưa công dân gặp nạn đi cấp cứu

Ngày 15/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nhận được thư cảm ơn từ gia đình anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1978, trú tại: Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội) về việc cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 9 đã kịp thời cứu giúp khi anh gặp sự cố sức khỏe tại trụ sở.

Đại úy Công an hiến 500ml tiểu cầu nhóm máu AB+ cứu bệnh nhân nguy kịch

Khoảng 7h ngày 15/3, Đại úy Trần Văn Thức, Phó Bệnh xá trưởng Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Nam khi đang ở nhà thì tiếp nhận thông tin từ Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an tỉnh có một bệnh nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cần gấp 500ml tiểu cầu nhóm máu AB+.

Hàn Quốc kêu gọi Mỹ miễn trừ thuế quan

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc đã yêu cầu phía Mỹ miễn trừ cho nước này khỏi các mức thuế có đi có lại khi chúng có hiệu lực vào tháng 4, Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết ngày 15/3.

Thời của nhà làm phim "đa zi năng"

Những bộ phim thương mại vượt mốc doanh thu trên trăm tỷ ngày càng xuất hiện nhiều. Tỷ lệ thuận cùng doanh số phòng vé là chất lượng phim. Làm nên mùa vàng của điện ảnh Việt có sự góp công không nhỏ của những nhà làm phim đa năng, kiểu "một mình chấp hết".

Mỹ mạnh tay với biểu tình phản đối cuộc chiến Gaza tại các trường đại học

Lực lượng chức năng tại Mỹ đã bắt giữ thêm một sinh viên tại Đại học Columbia, đồng thời điều tra về cuộc biểu tình phản đối Israel tại đây như một hành động vi phạm luật chống khủng bố.

Tổng thống Ukraine nhận thấy cơ hội chấm dứt cuộc chiến

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/3 nhận định rằng ông thấy có cơ hội tốt để chấm dứt cuộc chiến hiện nay khi Ukraine chấp nhận đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày và Moscow bày tỏ sẽ chỉ đồng ý nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định.

Cảnh giác với những cuộc điện thoại "không nói gì"

Thời gian gần đây, nhiều người dùng phản ánh đã nhận được cuộc gọi từ số lạ nhưng chỉ là nháy máy rồi tắt hoặc khi nghe máy, đầu dây bên kia không nói gì. Theo nhận định của các chuyên gia, cùng với nguy cơ bị tính phí viễn thông cao, những cuộc gọi "mồi" này có thể còn hướng tới việc thu thập dữ liệu người dùng để "mở đường" cho các hình thức lừa đảo tinh vi hơn.

Canada có Thủ tướng mới và nội các tinh gọn

Ông Mark Carney đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng mới của Canada ngày 14/3 (giờ địa phương), thay thế ông Justin Trudeau, chỉ định một nội các tinh gọn và cam kết bảo vệ lợi ích của Canada trước các mối đe dọa về thuế quan từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhiều bất cập trong Luật Thuế thu nhập cá nhân

Tại Hội thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) - Đảm bảo công bằng, thúc đẩy tăng trưởng, tổ chức chiều 14/3, các chuyên gia đều cho rằng Luật Thuế TNCN hiện có những chính sách lạc hậu và bất cập, cần phải được sửa đổi kịp thời, trong đó giảm trừ gia cảnh là vấn đề đáng chú ý nhất.

Khai mạc Hội trại Tuổi trẻ Vì an ninh Tổ quốc khu vực phía Bắc

Tối 14/3, Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Hội trại “Tuổi trẻ Vì an ninh Tổ quốc” khu vực phía Bắc tại Khu Di tích lịch sử Nha Công an Trung ương, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Vận động đối tượng truy nã trốn sang Campuchia về đầu thú

Ngày 15/3, Công an TP Hà Nội cho biết đã vận động thành công đối tượng truy nã từ Campuchia về nước đầu thú. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu từ trần

Vô cùng thương tiếc báo tin Đồng chí Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu (tên khai sinh Nguyễn Xuân Kế) đã từ trần hồi 2h51 ngày 13/3/2025.

Hiệu quả từ mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư”

Từ mô hình điểm ban đầu, đến nay mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Huế (cũ), nay là Hội LHPN quận Thuận Hóa và quận Phú Xuân đang được phát triển, nhân rộng đến nhiều cơ sở hội trên toàn địa bàn 2 quận và bước đầu mang lại hiệu quả cao.